Справа № 127/12691/26
Провадження № 1-кс/127/4924/26
Іменем України
21 квітня 2026 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162360000057 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на його обгрунтування.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162360000057 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 11.02.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 118 580 гривень із банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Крім того, 15.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_6 , на загальну суму 804 750,74 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму. Зазначені кошти були перераховані на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
17.03.2023 допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 15.03.2023 приблизно о 12 годині 59 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , отримав вхідний дзвінок з номера НОМЕР_4 від невідомої особи чоловічої статі, яка представилась начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та повідомила, що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти.
Після цього надійшов дзвінок з іншого номера телефону НОМЕР_5 , під час якого той самий чоловік повідомив, що для запобігання незаконному списанню коштів необхідно змінити пароль входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «ma5252». Виконавши вказівки, потерпілий перетелефонував на зазначений номер та повідомив про зміну пароля, після чого отримав вказівку не переривати зв'язок та очікувати результату. Після завершення розмови він отримав повідомлення від банку про здійснення переказів грошових коштів.
До протоколу допиту потерпілий долучив виписки по карткових рахунках, скріншоти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та платіжні інструкції, відповідно до яких встановлено, що 15.03.2023 о 13:47 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 50 050 гривень з рахунку НОМЕР_6 (платник - ОСОБА_6 ) на рахунок НОМЕР_7 (одержувач - ОСОБА_7 ), а о 13:49 - ще один переказ у сумі 80 050 гривень на той самий рахунок.
Після цього, у період з 13:50 по 14:26 15.03.2023, було здійснено ще шість переказів на зазначений рахунок. Загальна сума незаконно перерахованих коштів склала 804 550 гривень.
Крім того, встановлено місце проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , де він проживає разом із матір'ю - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
29.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході якого вилучено інформацію щодо рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Проведеним аналізом вилученої інформації встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_7 , на який були протиправно перераховані грошові кошти, прив'язана банківська картка № НОМЕР_9 , відкрита на ім'я ОСОБА_7 .
Також встановлено, що після надходження коштів із рахунків потерпілого, з рахунку ОСОБА_7 здійснювались подальші перекази грошових коштів на банківські картки: № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у повторному отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023162360000057 від 14.02.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до документів щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема: інформації щодо пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем дистанційного банківського обслуговування (ідентифікаторів пристроїв, ІР-адрес із зазначенням портів, даних для входу, відбитків пристроїв (device fingerprint), геолокаційних координат), документів, які надавалися для відкриття рахунків та долучалися до банківських справ під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк»), відомостей про номер телефону, зазначений при оформленні банківських карток, інформації про рух грошових коштів (у тому числі через систему «клієнт-банк») за період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023 (платіжних доручень, чеків, касових ордерів, роздруківок руху коштів у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів), інформації щодо телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до рахунків і проведення фінансових операцій, часу надходження електронних платіжних документів, а також фото- та відеоматеріалів (на електронних носіях) із камер спостереження банкоматів щодо осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів, із можливістю вилучення зазначених документів та отримання на електронних носіях фото власників разом із банківськими картками й іншої наявної у банку інформації про власників цих рахунків.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до документів щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема: інформації щодо пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем дистанційного банківського обслуговування (ідентифікаторів пристроїв, ІР-адрес із зазначенням портів, даних для входу, відбитків пристроїв (device fingerprint), геолокаційних координат), документів, які надавалися для відкриття рахунків та долучалися до банківських справ під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк»), відомостей про номер телефону, зазначений при оформленні банківських карток, інформації про рух грошових коштів (у тому числі через систему «клієнт-банк») за період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023 (платіжних доручень, чеків, касових ордерів, роздруківок руху коштів у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів), інформації щодо телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до рахунків і проведення фінансових операцій, часу надходження електронних платіжних документів, а також фото- та відеоматеріалів (на електронних носіях) із камер спостереження банкоматів щодо осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів, із можливістю вилучення зазначених документів та отримання на електронних носіях фото власників разом із банківськими картками й іншої наявної у банку інформації про власників цих рахунків, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя