Справа № 199/4836/26
(1-кс/199/371/26)
іменем України
22 квітня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12026042220000199, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:
- інформації про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_2 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС - повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив'язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу активації із встановленням номерів операторів мобільного зв'язку, які з'єднувалися з вищевказаним абонентським номером за полем «А» та полем «Б» в період з 20.01.2026 по день виконання ухвали, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2026 за №12026042220000199 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра, Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, (н.т. НОМЕР_2 ), шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 44 923 грн. (ЄО №7173).
18.02.2026 постановою слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано та залучено в якості потерпілого до кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2026 за №12026042220000199, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 21.01.2026 у нічний час його батько, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , розмістив на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публікацію про продаж дивану. Невдовзі після публікації у месенджері Viber з акаунту під назвою «Alexandra», абонентський номер НОМЕР_2 , надійшло повідомлення про намір придбати товар. Невідома особа запропонувала оформити угоду через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », запевнивши, що логістичні питання (завантаження та розвантаження) візьмуть на себе кур'єри. Після отримання згоди ОСОБА_5 , зловмисник надіслав посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпілий ОСОБА_4 , допомагаючи батькові, перейшов за вказаною адресою. Посилання спрямувало його на фішинговий ресурс, що візуально імітував офіційну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з їхнім оголошенням. У полі для введення даних банківського карткового рахунку, потерпілий ввів реквізити банківської картки своєї матері емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_3 , проте через недостатню кількість коштів «авторизація» була відхилена. Надалі ОСОБА_4 здійснив авторизацію через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після авторизації відкрилося діалогове вікно з «менеджером з оформлення доставки» на ім'я « ОСОБА_6 ». Слідуючи вказівкам вказаної особи щодо необхідності здійснення переказів між рахунками, потерпілий особисто перерахував 8 500,00 грн на картку зловмисників № НОМЕР_4 . Згодом потерпілий виявив, що зловмисники отримали несанкціонований доступ до його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де без його участі провели три транзакції на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 на суми: 8 542,50 грн (комісія 42,50 грн), 8 542,50 грн (комісія 42,60 грн) та 2 211,00 грн (комісія 11,00 грн). Далі, зловмисники відкрили на ім'я потерпілого кредитний рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) з лімітом 55 000 грн. З вказаного рахунку було здійснено два перекази на суми 8 542,50 грн (сума операції) кожний, що з урахуванням комісій склало 8 798,78 грн за кожну транзакцію (комісія - 298,78 грн).
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC00045043658 від 03.09.2018 за 21.01.2026 виявлено наступні транзакції:
-21.01.2026 о 19:51 год. здійснено переказ грошових коштів на свою картку НОМЕР_10 на суму 8 888,00 грн., деталі операції «Переказ на свою картку, Україна, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ №P23A5406994173D6767, отримувач ОСОБА_4 , НОМЕР_10 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ІД НБУ 305299»;
-21.01.2026 о 20:17 год. здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_5 на суму 8 542,50 грн., деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ №P24A5407097209D1454, отримувач -, НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-21.01.2026 о 20:18 год. здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_5 на суму 8 542,50 грн., деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ №P24A5407097895D2865, отримувач -, НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-21.01.2026 о 20:18 год. здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_5 на суму 2 211,00 грн., деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ №P24A5407100283D3754, отримувач -, НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC00045043689 від 03.09.2018 за 21.01.2026 виявлено наступні транзакції:
-21.01.2026 о 19:51 год. здійснено зарахування грошових коштів зі свої картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_11 на суму 8 888,00 грн., деталі операції: «Зарахування зі свої картки, Україна, термінал CS980400, документ № Р24А5406994173D6767, платник ОСОБА_4 , НОМЕР_13 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ІД НБУ 305299»;
-21.01.2026 о 20:12 год. здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_11 на картку НОМЕР_3 на суму 8 542,50 грн. з урахуванням суми комісії, деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, документ №P24A5407012279D3782, отримувач -, НОМЕР_3 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC000144913964 від 21.01.2026 за 21.01.2026 виявлено наступні транзакції:
-21.01.2026 о 20:21 год. здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_14 на суму 8 542,50 грн. з урахуванням суми комісії, деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, документ №P24A5407109761D4313, отримувач -, НОМЕР_14 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
-21.01.2026 о 20:21 год. здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_14 на суму 8 542,50 грн. з урахуванням суми комісії, деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, документ №P24A5407109126D7523, отримувач -, НОМЕР_14 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до виписки по руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) за 21.01.2026 виявлено наступні транзакції:
-21.01.2026 о 20:12:27 год. на карткових рахунок НОМЕР_15 надійшли грошові кошти на суму 8 500.00 грн, деталі операції: «Від: ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-21.01.2026 о 20:17:10 год. з карткового рахунку НОМЕР_15 здійснено переказ коштів на суму 8 500.00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 .
Відповідно до квитанції №32XE-A63K-MC4A-K3XN від 21.01.2026 по руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) за 21.01.2026 виявлено наступну транзакцію:
-21.01.2026 о 20:17 год. відправник ОСОБА_7 з картки НОМЕР_17 здійснила переказ грошових коштів на суму 8500,00 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_18 , емітований АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В ході проведення огляду речі, а саме мобільного телефону марки «Nokia», моделі «5.4», моделі «ТА-1234» IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено факт наявності вхідного повідомлення у додатку «Viber» з облікового запису з назвою « ОСОБА_8 », абонентський номер НОМЕР_2 , яке надійшло на обліковий запис ОСОБА_5 . Також, в ході огляду зафіксовано фішингове посилання для «отримання коштів»: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, користується абонентським номером НОМЕР_2 . Зазначений номер, відповідно до таблиці Коди мереж призначення для мереж мобільного зв'язку (DN code) ІНФОРМАЦІЯ_14 входить до діапазону географічних номерів, які обслуговуються ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_21 ).
Для отримання інформації про всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію від оператора ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за абонентським номером НОМЕР_2 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС - повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив'язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу їх активації із встановленням номерів операторів мобільного зв'язку, які з'єднувалися з зазначеним вище абонентським номерами за полем «А» та полем «Б» в період з 20.01.2026 по день виконання ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні операторів мобільного зв'язку - ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , де надається (забезпечується) тимчасовий доступ до речей і документів, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити в повному обсязі.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:
- інформації про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_2 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС - повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив'язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу активації із встановленням номерів операторів мобільного зв'язку, які з'єднувалися з вищевказаним абонентським номером за полем «А» та полем «Б» в період з 20.01.2026 по день виконання ухвали, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
22.04.2026