Справа № 199/4836/26
(1-кс/199/372/26)
іменем України
22 квітня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12026042220000199, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків належних власнику зазначених рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 21.01.2026:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
До речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), щодо банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та інших банківських (карткових) рахунків належних власнику зазначеного рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 21.01.2026:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
До речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_9 та інших належних банківських (карткових) рахунків власнику зазначеного рахунку за період часу з 15.01.2026 по день виконання ухвали:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
До речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_11 та інших належних банківських (карткових) рахунків власнику зазначеного рахунку за період часу з 15.01.2026 по день виконання ухвали:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
До речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_13 та інших належних банківських (карткових) рахунків власнику зазначеного рахунку за період часу з 15.01.2026 по день виконання ухвали:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2026 за № 12026042220000199 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра, Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що невстановлена особа, (н.т. НОМЕР_14 ), шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 44 923 грн. (ЄО №7173).
18.02.2026 постановою слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано та залучено в якості потерпілого до кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2026 за №12026042220000199, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 21.01.2026 у нічний час його батько, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7 , розмістив на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » публікацію про продаж дивану. Невдовзі після публікації у месенджері Viber з акаунту під назвою «Alexandra», абонентський номер НОМЕР_14 , надійшло повідомлення про намір придбати товар. Невідома особа запропонувала оформити угоду через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 », запевнивши, що логістичні питання (завантаження та розвантаження) візьмуть на себе кур'єри. Після отримання згоди ОСОБА_5 , зловмисник надіслав посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Потерпілий ОСОБА_4 , допомагаючи батькові, перейшов за вказаною адресою. Посилання спрямувало його на фішинговий ресурс, що візуально імітував офіційну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з їхнім оголошенням. У полі для введення даних банківського карткового рахунку, потерпілий ввів реквізити банківської картки своєї матері емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_7 , проте через недостатню кількість коштів «авторизація» була відхилена. Надалі ОСОБА_4 здійснив авторизацію через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після авторизації відкрилося діалогове вікно з «менеджером з оформлення доставки» на ім'я « ОСОБА_6 ». Слідуючи вказівкам вказаної особи щодо необхідності здійснення переказів між рахунками, потерпілий особисто перерахував 8 500,00 грн на картку зловмисників № НОМЕР_15 . Згодом потерпілий виявив, що зловмисники отримали несанкціонований доступ до його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де без його участі провели три транзакції на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на суми: 8 542,50 грн (комісія 42,50 грн), 8 542,50 грн (комісія 42,60 грн) та 2 211,00 грн (комісія 11,00 грн). Далі, зловмисники відкрили на ім'я потерпілого кредитний рахунок № НОМЕР_16 ( НОМЕР_4 ) з лімітом 55 000 грн. З вказаного рахунку було здійснено два перекази на суми 8 542,50 грн (сума операції) кожний, що з урахуванням комісій склало 8 798,78 грн за кожну транзакцію (комісія - 298,78 грн).
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_17 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC00045043658 від 03.09.2018 за 21.01.2026 виявлено наступні транзакції:
-21.01.2026 о 19:51 год. здійснено переказ грошових коштів на свою картку НОМЕР_18 на суму 8 888,00 грн., деталі операції «Переказ на свою картку, Україна, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ №P23A5406994173D6767, отримувач ОСОБА_4 , НОМЕР_18 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ІД НБУ 305299»;
-21.01.2026 о 20:17 год. здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_9 на суму 8 542,50 грн., деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ №P24A5407097209D1454, отримувач -, НОМЕР_9 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-21.01.2026 о 20:18 год. здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_9 на суму 8 542,50 грн., деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ №P24A5407097895D2865, отримувач -, НОМЕР_9 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-21.01.2026 о 20:18 год. здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_9 на суму 2 211,00 грн., деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ №P24A5407100283D3754, отримувач -, НОМЕР_9 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_19 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC00045043689 від 03.09.2018 за 21.01.2026 виявлено наступні транзакції:
-21.01.2026 о 19:51 год. здійснено зарахування грошових коштів зі свої картки НОМЕР_20 на картку НОМЕР_19 на суму 8 888,00 грн., деталі операції: «Зарахування зі свої картки, Україна, термінал CS980400, документ № Р24А5406994173D6767, платник ОСОБА_4 , НОМЕР_20 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ІД НБУ 305299»;
-21.01.2026 о 20:12 год. здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_19 на картку НОМЕР_7 на суму 8 542,50 грн. з урахуванням суми комісії, деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, документ №P24A5407012279D3782, отримувач -, НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_16 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC000144913964 від 21.01.2026 за 21.01.2026 виявлено наступні транзакції:
-21.01.2026 о 20:21 год. здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_16 на картку НОМЕР_13 на суму 8 542,50 грн. з урахуванням суми комісії, деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, документ №P24A5407109761D4313, отримувач -, НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
-21.01.2026 о 20:21 год. здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_16 на картку НОМЕР_13 на суму 8 542,50 грн. з урахуванням суми комісії, деталі операції «Перекази, Україна, термінал I0110SW5, документ №P24A5407109126D7523, отримувач -, НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до виписки по руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_21 ( НОМЕР_6 ) за 21.01.2026 виявлено наступні транзакції:
-21.01.2026 о 20:12:27 год. на карткових рахунок НОМЕР_21 надійшли грошові кошти на суму 8 500.00 грн, деталі операції: «Від: ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-21.01.2026 о 20:17:10 год. з карткового рахунку НОМЕР_21 здійснено переказ коштів на суму 8 500.00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_15 .
Відповідно до квитанції №32XE-A63K-MC4A-K3XN від 21.01.2026 по руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_21 ( НОМЕР_6 ) за 21.01.2026 виявлено наступну транзакцію:
-21.01.2026 о 20:17 год. відправник ОСОБА_7 з картки НОМЕР_22 здійснила переказ грошових коштів на суму 8500,00 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_11 , емітований АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
У ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ) самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з'ясуванню під час досудового розслідування.
Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу копії банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити в повному обсязі.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших банківських (карткових) рахунків належних власнику зазначених рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 21.01.2026:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
До речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), щодо банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та інших банківських (карткових) рахунків належних власнику зазначеного рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 21.01.2026:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
До речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_9 та інших належних банківських (карткових) рахунків власнику зазначеного рахунку за період часу з 15.01.2026 по день виконання ухвали:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
До речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_11 та інших належних банківських (карткових) рахунків власнику зазначеного рахунку за період часу з 15.01.2026 по день виконання ухвали:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
До речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_13 та інших належних банківських (карткових) рахунків власнику зазначеного рахунку за період часу з 15.01.2026 по день виконання ухвали:
- Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;
- Первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);
- Інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім'я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;
- Дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;
- Інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив'язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;
- Технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІP-адреси з'єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, IMEI мобільних терміналів, з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
22.04.2026