Справа № 206/1879/26
Провадження № 1-кс/206/465/26
16.04.2026 м. Дніпро
Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження під №12024130000002461 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Старший слідчий в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.07.2024 по 30.11.2024 невстановлена особа, маючи намір на таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, 3 поточного банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , смерть якого настала 08.06.2024, таємно викрала грошові кошти в сумі 40804,81 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 , перераховані відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» на поточний банківський рахунок останнього, чим завдано ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків на вказану суму. На підставі отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відповідно до довідки по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 , 14.11.2024 з рахунку відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відповідно до довідки по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 50000 грн. 14.11.2024 зараховані на рахунок отримувача НОМЕР_3 , номер/код отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до купівлі іноземної валюти.
Так, до зазначених обставин у кримінальному провадженні № 12024130000002461 від 31.12.2024 відноситься інформація, що становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв'язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив проводити розгляд справи без його участі та задовольнити подане клопотання.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до положень ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю,якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: витяг з ЄРДР від 31.12.2024; копію постанови про внесення змін до групи прокурорів у кримінальному провадженні від 06.03.2026, копія постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 07.01.2026, копія протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 31.12.2024; протокол допиту представника потерпілого від 10.01.2025; протокол огляду від 04.02.2025; копія свідоцтва про смерть; та інші матеріали кримінального провадження.
Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.
Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження під №12024130000002461 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу розслідувания особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення, а саме:
- інформацію по рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 14.11.2024 по 30.03.2026, про залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань): номер рахунку контрагента; код банку контрагента, номера банківських карт.
Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 16.05.2026.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1