Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3196/26
14 квітня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.
Зазначав, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024100070000969 від 01.05.2024 за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
22.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: організації внесення до офіційний документів завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб в складі організованої групи; ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: організації розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в складі організованої групи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Київського міського голови № 745 від 31.08.2021 «Про призначення ОСОБА_6 » останнього призначено на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 01.09.2021 року.
Крім того, зазначена посада пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто ОСОБА_6 являвся службовою особою.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01 січня 2024 року, ОСОБА_6 , якому достовірно було відомо про прийняте рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» та про суму виділених грошових коштів Департаменту транспортної інфраструктури загального фонду, діючи з метою особистого збагачення, використовуючи широке коло знайомств серед посадовців різного рівня, володіючи організаторськими здібностями та маючи реальні можливості впливу на підлеглих, підпорядковані Департаменту комунальні підприємства та їх службових осіб, створюючи хибне уявлення про їхні службові обов'язки та завдання професійної діяльності, а також маючи досвід роботи в будівельній сфері, безпосередньо в будівництві та ремонті автомобільних доріг (зокрема, у період з грудня 2015 року по листопад 2017 року він очолював Службу автомобільних доріг у Львівській області), керуючись корисливими мотивами і прагненням до незаконного збагачення, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням коштами, виділеними на потреби та виконання завдань Департаменту транспортної інфраструктури, зокрема на проведення поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі міста Києва, який передбачав залучення в якості співучасників низки осіб, зокрема керівників та працівників підконтрольних приватних і комунальних підприємств, які мали взаємодіяти між собою відповідно до визначеної ієрархічної структури при вчиненні кримінальних правопорушень.
Для забезпечення виконання злочинного плану, ОСОБА_6 створив стійке ієрархічне обєднання до складу якого увійшли підпорядковані останньорму ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 .
Більше того, окрім вказаних членів організованої групи, ОСОБА_6 до злочинної діяльності організованої групи були залучені керівники підпорядкованих районних ШЕУ м. Києва, які не були учасникам організованої групи, та не обізнані із усім планом злочинних дій, однак, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_6 плану, мали залучити працівників районних ШЕУ м. Києва як сумісників у КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», шляхом оплати їхньої праці КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» як сумісників по 4 години та за основним місцем роботи по 8 годин за фактично не відпрацьований час, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до табелів обліку використання робочого часу. Матеріали кримінального провадження щодо вказаних осіб виділено в окреме провадження.
Разом із тим встановлено, що начальник КП «ШЕУ Святошинського району» ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , виконання якої бепосередньо контролювалося ОСОБА_7 , керуючись єдиним злочинним умислом, будучи обізнаним про діяльність, але не входячи до складу організованої групи, щодо розтрати коштів призначених для оплати праці працівників КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, розуміючи, що в України введено воєнний стан, у невстановлений період часу, але не пізніше травня 2024 року, перебуваючи у робочому кабінеті, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул вул. Янтарна, 5, сформував робочу бригаду с числа працівників КП ШЕУ Святошинського району, до складу якої увійшли: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , для виконання ремонтних робіт на вул. Кирилівська у Подільському районі м. Києва, в якості сумісників.
Продовжуючи реалізацію виконання злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , виконання якої бепосередньо контролювалося ОСОБА_7 , будучи обізнаним про діяльність, але не входячи до складу організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, достовірно знаючи, що працівники КП «ШЕУ Святошинського району» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які працевлаштовані за сумісництвом у КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» у період часу з травня 2024 по листопад 2024 року здійснювали ремонтні роботи на вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва, підписав та затвердив табелі обліку використання робочого часу, до яких внесено недостовірні відомості про кількість відпрацьованого часу за відповідний період часу вище вказаних працівників, за місцем основної роботи на території Святошинського району м. Києва, чим підтвердив викладені в них відомості та надав їм офіційного статусу.
В подальшому, внаслідок вказаних дій працівникам КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за період часу за період з 01 травня 2024 по 30 листопада 2024 року надлишково нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 195 798,31 грн.
Разом із тим встановлено, що начальник КП «ШЕУ Солом'янського району» ОСОБА_15 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , виконання якої бепосередньо контролювалося ОСОБА_7 , керуючись єдиним злочинним умислом, будучи обізнаним про діяльність, але не входячи до складу організованої групи, щодо розтрати коштів призначених для оплати праці працівників КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва», перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, розуміючи, що в України введено воєнний стан, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у невстановлений період часу, але не пізніше травня 2024 року сформував робочу бригаду з числа працівників КП ШЕУ Солом'янського району, до складу якої увійшли: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , для виконання ремонтних робіт на вул. Кирилівська у Подільському районі м. Києва, в якості сумісників.
Продовжуючи реалізацію виконання злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_15 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , виконання якої бепосередньо контролювалося ОСОБА_7 , будучи обізнаним про діяльність, але не входячи до складу організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3, достовірно знаючи, що працівники КП «ШЕУ Солом'янського району» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які працевлаштовані за сумісництвом у КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» у період часу з травня 2024 по листопад 2024 року здійснювали ремонтні роботи на вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва, підписав та затвердив табелі обліку використання робочого часу, до яких внесено недостовірні відомості про кількість відпрацьованого часу за відповідний період часу вище вказаних працівників, за місцем основної роботи на території Солом'янського району м. Києва, чим підтвердив викладені в них відомості та надав їм офіційного статусу.
В подальшому, внаслідок вказаних дій працівникам КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , за період часу за період з 01 травня 2024 по 30 листопада 2024 року надлишково нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 386 327,00 грн.
Разом із тим встановлено, що начальник КП «ШЕУ Голосіївського району» ОСОБА_22 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , виконання якої бепосередньо контролювалося ОСОБА_7 , керуючись єдиним злочинним умислом, будучи обізнаним про діяльність, але не входячи до складу організованої групи, щодо розтрати коштів призначених для оплати праці працівників КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, розуміючи, що в України введено воєнний стан, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року перебуваючи у робочому кабінеті, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 53, сформував робочу бригаду з числа працівників КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва», до якої увійшли ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_29 , для виконання будівельних робіт на вул. Кирилівська у Подільському районі м. Києва, в якості сумісників.
Продовжуючи реалізацію виконання злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_22 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 будучи обізнаним про діяльність, але не входячи до складу організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Науки, 53, достовірно знаючи, що працівники КП «ШЕУ Голосіївського району» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_29 , які працевлаштовані за сумісництвом у КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» у період часу з травня 2024 по листопад 2024 року здійснювали ремонтні роботи на вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва, підписав та затвердив табелі обліку використання робочого часу, до яких внесено недостовірні відомості про кількість відпрацьованого часу за відповідний період часу вище вказаних працівників, за місцем основної роботи на території Голосіївського району м. Києва, чим підтвердив викладені в них відомості та надав їм офіційного статусу.
В подальшому, внаслідок вказаних дій працівникам КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_29 , за період часу за період з 01 травня 2024 по 30 листопада 2024 року надлишково нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 485 295,86 грн.
Разом із тим встановлено, що начальник КП «ШЕУ Деснянського району» ОСОБА_30 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , виконання якої бепосередньо контролювалося ОСОБА_7 , будучи обізнаним про злочинну діяльність, але не входячи організованої групи, щодо розтрати коштів призначених для оплати праці працівників КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, розуміючи, що в України введено воєнний стан, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року перебуваючи у робочому кабінеті, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, 29, сформував робочу бригаду з числа працівників КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва», до якої увійшли ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , для виконання будівельних робіт на вул. Кирилівська у Подільському районі м. Києва, в якості сумісників.
Продовжуючи реалізацію спільного єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 будучи обізнаним про злочинну діяльність але не входячи до складу організованої групи, ОСОБА_30 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, 29, достовірно знаючи, що працівники КП «ШЕУ Деснянського району» ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , які працевлаштовані за сумісництвом у КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» у період часу з травня 2024 по листопад 2024 року здійснювали ремонтні роботи на вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва, підписав та затвердив табелі обліку використання робочого часу, до яких внесено недостовірні відомості про кількість відпрацьованого часу за відповідний період часу вище вказаних працівників, за місцем основної роботи на території Деснянського району м. Києва, чим підтвердив викладені в них відомості та надав їм офіційного статусу.
В подальшому, внаслідок вказаних дій працівникам КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , за період часу за період з 01 травня 2024 по 30 листопада 2024 року надлишково нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 233 953,67 грн.
Разом із тим встановлено, що невстановлена службова особа КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва, діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , керуючись єдиним злочинним умислом, будучи обізнаним про діяльність, але не входячи до складу організованої групи, щодо розтрати коштів призначених для оплати праці працівників КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва», у невстановлений період часу, але не пізніше травня 2024 року сформовано робочу бригаду с числа працівників КП ШЕУ Дарницького району, до складу якої увійшли: ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , для виконання ремонтних робіт на вул. Кирилівська к Подільському районі м. Києва, в якості сумісників.
На виконання спільного єдиного злочинного умислу, виконавець робіт КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва» ОСОБА_45 за вказівкою невстановленої на даний час службової особи КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, будучи обізнаним про діяльність, але не входячи до складу організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи що працівники КП «ШЕУ Дарницького району» ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , у період часу з травня 2024 по листопад 2024 року працювали за сумісництвом на території Подільського району м. Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з травня 2024 по листопад 2024, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кам'янська, 130, вніс до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, які полягали в тому, що вказані вище працівники в той же період часу, за основним місцем роботи, на території Святошинського району працювали по 8 годин щодня, що не відповідає дійсності, оскільки вказані особи виконували ремонтні роботи на вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_45 за вказівкою невстановленої на даний час службової особи КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, будучи обізнаним про злочинну діяльність, але не входячи до складу організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи за адресою: м. Київ, Кам'янська, 130, достовірно знаючи, що працівники КП «ШЕУ Дарницького району» ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , які працевлаштовані за сумісництвом у КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» у період часу з травня 2024 по листопад 2024 року здійснювали ремонтні роботи на вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва, підписав табелі обліку використання робочого часу, до яких внесено недостовірні відомості про кількість відпрацьованого часу за відповідний період часу вище вказаних працівників, за місцем основної роботи на території Дарницькому району м. Києва, чим підтвердив викладені в них відомості та надав їм офіційного статусу.
В подальшому, внаслідок вказаних дій працівникам КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_44 , за період часу за період з 01 травня 2024 по 30 листопада 2024 року надлишково нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 308 497,21 грн.
Продовжуючи виконання, спільного єдиного злочинного умислу, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи, ОСОБА_51 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи що працівники: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_34 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_44 , ОСОБА_43 , ОСОБА_40 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_33 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_19 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_81 , ОСОБА_27 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_42 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , у період часу з травня 2024 по листопад 2024 року працювали за сумісництвом на території Подільського району м. Києва по 8 годин щоденно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з травня 2024 по листопад 2024, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська 15, підписав та затвердив табелі обліку використання робочого часу, до яких внесено недостовірні відомості про кількість відпрацьованого часу за відповідний період часу вище вказаних працівників, за сумісництвом, чим підтвердили викладені в них відомості та надали їм офіційного статусу.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_6 будучи обізнаним в будівельній сфері та усвідомлюючи, що проведення розрахунків за виконані будівельні роботи можливо лише на підставі первинних облікових документів - «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), діючи в складі організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи, узгодили план направлений на розтрату коштів виділених з місцевого бюджету територіальної громади м. Києва, виділених на проведення робіт з поточного ремонту по вулиці Кирилівській (від вул. Троїцько-Кирилівська в напрямку вул. Ярославська) у Подільському районі міста Києва, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в), що полягали в завищенні обсягів асфальтобетону при відповідності заявленій площі за рахунок зниження його щільності в примиканнях, паркувальних карманах та заїздах.
З метою реалізації плану злочинної діяльності ОСОБА_5 у період з травня по грудень 2024 року, діючи у складі організованої групи, якою керував ОСОБА_6 , у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших невстановлені на даний час осіб, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, керуючись спільним, єдиним злочинним умислом направленим на розтрату коштів виділених з місцевого бюджету територіальної громади м. Києва, на проведення робіт з поточного ремонту по вулиці Кирилівській (від вул. Троїцько-Кирилівська в напрямку вул. Ярославська) у Подільському районі міста Києва, діючи згідно відведеної йому злочинної функції у складі організованої групи та шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, перебуваючи у своєму робочому кабінеті розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська 15, забезпечив надання до виробничо-технічного відділу недостовірних відомостей, що були внесені до Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) №108-2 за серпень 2024, № 108-3, № 108-5/1 за жовтень 2024, № 108-11/2 за листопад 2024, № 108-13за грудень 2024, 108-14 за грудень 2024, після чого прийняв та підписав, їх достовірно знаючи, що обсяги асфальтобетону завищені за рахунок зниження його щільності на примиканнях (нижній (вирівнювальний/вирівнюючий) шар - АСГ Кр.Щ.А1.НП.І - на 39,685 т на загальну вартість 213 728, 73 грн з ПДВ; верхній шар - АСГ Др.Щ.В.НП.І - на 83,575 т, на загальну вартість 436 615,02 грн з ПДВ), на паркувальних карманах (нижній (вирівнювальний/вирівнюючий) шар - АСГ Кр.Щ.А1.НП.І - на 33,945 т, на загальну вартість 135 580,74 грн з ПДВ; верхній шар - АСГ Др.Щ.В.НП.І - на 33,439 т, на загальну вартість 169 635,93 грн з ПДВ), на заїздах (нижній (вирівнювальний/вирівнюючий) шар - АСГ Др.Щ.В.НП.І - на 5,5 т, на загальну вартість 29 298,72 грн з ПДВ; верхній шар - АСГ Др.Щ.В.НП.І - на 79,867 т, на загальну вартість 400 928,35 грн з ПДВ), тобто загалом завищено обсяги асфальтобетону на 276,011 т, на загальну суму 1 378 789,49 грн з ПДВ, чим підтверджував викладені в них відомості та надавав їм офіційного статусу.
Внаслідок реалізації спільного, єдиного злочинного умислу направленого на розтрату бюджетних коштів виділених з місцевого бюджету територіальної громади м. Києва, на проведення робіт з поточного ремонту по вулиці Кирилівській (від вул. Троїцько-Кирилівська в напрямку вул. Ярославська) у Подільському районі міста Києва згідно розробленого ОСОБА_6 плану злочинних дій територіальній громаді м. Києва завдано збитків на загальну суму 1 378 789,49 грн з ПДВ.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються з клопотанням.
Обставини, викладені у повідомленій ОСОБА_5 підозрі у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, повністю підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:
Повідомленням УСР в місті Києві ДСР НП України про виявлення ознак кримінального правопорушення від 29.04.2024;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме візуального спостереження за місцем проведення робіт, у ході яких отримано відомості про спілкування між учасниками злочинної організації, де під час виїзних нарад ОСОБА_6 надавав вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_90 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_45 , ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо/відео контролю особи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , у ході яких отримано аудіо, відео та фотозображення, які підтверджують злочинну діяльність учасників злочинної організації та причетність до інкримінованих кримінальних правопорушень;
- матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку: ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар». В ході огляду вилученої на підставі ухвали інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, отримано інформацію, що абонентські номери працівників районних ШЕУ м. Києва виконували роботи на вул. Кирилівська у період часу коли були табелбовані за основним місцем роботи;
- матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Пенсійного фонду України;
- висновками почеркознавчих експертиз щодо автентичності підписів щодо виконаних у договорах, актах приймання виконаних будівельних робіт КБ2в, довідках КБ3, табелях обліку використання робочого часу;
- протоколами допитів свідків ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 ;
- висновками експертів за результатами проведення: судової економічної експертизи від 24.03.2025, судової комп'ютерно-технічної експертизи від 14.07.2025, судової комп'ютерно-технічної експертизи від 05.06.2025, судової товарознавчої експертизи від 15.09.2025, судової економічної експертизи від 02.10.2025, судової економічної експертизи від 02.12.2025, судової дорожно-технічної експертизи від 15.09.2025;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Вищевикладений обсяг доказів, який представлений у додатках до клопотання, не є вичерпним, дає підстави стверджувати, що повідомлення про підозру відповідає вимогам, які висуває кримінальне процесуальне законодавство України та Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях до обґрунтованої підозри, тобто існують факти та інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Водночас встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить 1/2 земельної ділянки 3221882801:26:176:6003, площею 0.25 га., реєстраційний номер ОНМ: 2514319732100, земельну ділянку 3221882801:26:176:0002, площею 0,2569 га., реєстраційний номер ОНМ: 2514304232100, 1/2 житлового будинку площею 79.1 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ОНМ: 2153301832218, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 465640576.
Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище нерухоме майно може призвести до його відчуження та у подальшому - неможливості застосування конфіскації майна як виду покарання, а тому таке обмеження права власності як арешт майна без заборони користування ним є співрозмірним завданням кримінального провадження.
З метою забезпечення конфіскації як виду покарання слідчий просив накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , а саме: на 1/2 земельної ділянки 3221882801:26:176:6003, площею 0.25 га., реєстраційний номер ОНМ: 2514319732100, земельну ділянку 3221882801:26:176:0002, площею 0,2569 га., реєстраційний номер ОНМ: 2514304232100, 1/2 житлового будинку площею 79.1 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ОНМ: 2153301832218.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якій вказав на те, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
У клопотанні слідчий, з метою забезпечення арешту майна, просив розглядати клопотання без повідомлення ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності ОСОБА_5 з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.
Установлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024100070000969 від 01.05.2024 за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
22.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що з метою вжиття заходів щодо конфіскації майна як виду покарання у майбутньому необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
22.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, хоча те, що саме може вважатися обґрунтованим, залежить від усіх обставин справи (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom), п. 32, Series А, № 182).
З доданих до клопотання документів вбачається обґрунтована підозра щодо вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Санкція ч. 2 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Установлено, що 1/2 частини житлового будинку, площею 79.1 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ОНМ: 2153301832218 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 465640576 на праві власності належить ОСОБА_5 .
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, враховуючи мету арешту майна ОСОБА_5 : забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна ОСОБА_5 є можливим з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у майбутньому.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим доведено необхідність накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання в частині накладення арешту на 1/2 частину житлового будинку площею 79.1 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ОНМ: 2153301832218, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у майбутньому, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
Одночасно клопотання в частині накладення арешту на 1/2 частини земельної ділянки 3221882801:26:176:6003, площею 0.25 га, реєстраційний номер ОНМ: 2514319732100 та на земельну ділянку 3221882801:26:176:0002, площею 0,2569 га, реєстраційний номер ОНМ: 2514304232100 задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні не вказано адреси земельних ділянок, на які просить накласти арешт слідчий.
Керуючись ст. ст. 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- 1/2 частину житлового будинку, площею 79.1 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ОНМ: 2153301832218.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та/або прокурором.
Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1