печерський районний суд міста києва
757/14721/26-к
1-кс-19645/26
16 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42026000000000043, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026000000000043 від 15.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що обставини за яких службові особи агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували злочинну діяльність за попередньою змовою з правоохоронними/контролююими органами, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.
Як вказує сторона обвинувачення, невстановлені особи в інтересах агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності (не отримуючи свідоцтво платника ПДВ), проходять т.зв. акредитацію для співпраці із холдингом, після чого укладають договір та здійснюють поставку агропродукції, раніше придбаної за готівку без відображення відповідних операцій по бухгалтерському та податковому обіліку. Оплата на постачальника здійснюється виключно «без ПДВ».
В подальшому, акумульовані у такий спосіб кошти перераховуються на рахунки інших підконтрольних компаній, та шляхом проведення операцій через транзитні/ризикові підприємства переводяться у готівку та скеровуються на оплату агропродукції та привласнення отриманого прибутку.
Термін співпраці з кожним окремим СПД обмежується часом та становить один місяць, оскільки за вказаний період підприємство перевищує встановлені Податковим кодексом України (далі - ПКУ) ліміти здійснення операцій без ПДВ та зобов'язане звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання свідоцтва платника ПДВ, що передбачено п. 181.1 ст. 181 ПКУ.
Водночас, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч встановленого вимогами Закону порядку перевищено суму сплати «без ПДВ» на кожного із суб'єкта підприємницької діяльності.
Після проведених операцій (вичерпання ліміту суми), такий постачальник змінюється на іншого що надає можливість службовим особам агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилятись від сплати податку на додану вартість.
Проведеними заходами оперативного характеру установлено, що у протиправній діяльності можуть використовуватись наступні підприємства та фізичні особи, а саме: ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АФ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У ФОРМІ ТОВ(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАП АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 « (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ).ю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_100 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_101 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_102 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_103 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_104 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_105 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_106 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_107 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_108 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_109 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_110 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_111 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_112 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_113 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_114 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_115 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_116 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_117 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_118 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_120 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_121 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_122 .
З урахуванням наведеного з метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_123 (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно суб'єктів фінансово-господарської діяльності, та фізичних осіб які фігурують в матеріалах кримінального провадження.
У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_3 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_2 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 у кримінальному провадженні № 42026000000000043 від 15.01.2026, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_123 (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо: ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 « (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АФ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАП АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 « (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ).ю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_100 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_101 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_102 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_103 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_104 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_105 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_106 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_107 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_108 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_109 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_110 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_111 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_112 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_113 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_114 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_115 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_116 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_117 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_118 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_120 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_121 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , за період з 01.01.2015 по день постановлення ухвали, а саме:
- усіх наявних матеріалів (томів) справ про концентрацію, у тому числі заяв про надання дозволів на концентрацію з відповідними додатками, розпоряджень, протоколів засідань органів АМКУ щодо проведення попередніх консультацій, службових записок, рішень АМКУ (адміністративної колегії, державного уповноваженого АМКУ) у кожній окремій справі, інших документів, що надані до органів заявниками, попередніх висновків у кожній окремій справі про концентрацію, рішень про надання дозволів на концентрацію, розпоряджень про початок розгляду у кожній окремій справі про концентрацію та письмові повідомлення заявників, запитів органів АМКУ на адресу заявників та інших органів, установ про надання додаткової інформації, рішень про призначення експертиз, відповідних висновків експертів у кожній окремій справі, рішень органів АМКУ про надання дозволів на концентрацію у кожній окремій справі, роз'яснень, наданих органами АМКУ, документів, що підтверджують сплату заявниками відповідної суми зборів за подання заяв у кожній окремій справі, документації за результатами проведення попередніх консультацій щодо інформації та документів, які є необхідними для розгляду заяв, попередні висновки) та інші матеріли наявні в у справах про справах про концентрацію;
усіх наявних матеріалів (томів) справ з розслідування АМКУ антиконкурентих узгоджених дії, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентних дій органів влади, антиконкурентних узгоджені дії органів влади та підприємств, порушення законодавства про концентрацію, порушення законодавства про узгоджені дії, невиконання рішень або вимог АМКУ щодо перелічених суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- матеріалів розгляду заяв та скарг поданих до АМКУ щодо перелічених суб'єктів господарювання та фізичних осіб, матеріалів проведених перевірок та розслідувань щодо перелічених суб'єктів господарювання та фізичних осіб, службового листування АМКУ з суб'єктами господарювання та переліченими фізичними особами, запитів про надання інформації, відповідей на такі запити, пояснень посадових осіб суб'єктів господарювання, протоколів засідань та інших процесуальних документів, довідок, аналітичних матеріалів та висновків, матеріалів дослідження товарних ринків, економічних розрахунків, документів, що подавалися суб'єктами господарювання до АМКУ, рішень та розпоряджень АМКУ щодо перелічених суб'єктів господарювання та фізичних осіб, проектів рішень та службових записок, документів, що підтверджують узгоджені дії або зловживання монопольним становищем інших документів, що містяться у матеріалах справ щодо перелічених суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- поданих до АМКУ переліченими суб'єктами господарювання та фізичними особами заяв про надання дозволу на концентрацію, заяви про надання дозволу на узгоджені дії, бізнес-планів концентрації, схем структури власності компаній, відомостей про кінцевих бенефіціарів, фінансових показників підприємств, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, договорів про спільну діяльність, договорів про створення спільних підприємств, висновків АМКУ щодо концентрації, рішень про надання або відмову у дозволі, статутів підприємств, установчих документів, витягів з реєстрів, структури груп компаній, фінансової звітності, бухгалтерських документів, договорів поставок, договорів купівлі-продажу та інших договорів з контрагентами, внутрішніх положень підприємств, заяв про надання державної допомоги, матеріалів оцінки допустимості державної допомоги, рішень АМКУ щодо державної допомоги, фінансових розрахунків допомоги.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14721/26-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1