печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10495/26-к
пр. № 1-кс-16337/26
11 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022000000001431, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022 за підорзрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону, станом на момент вчинення злочину), ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 206, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 362, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є кінцевими бенефіціарними власниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_2, Кіпр), за попередньою змовою з директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Об'єднані Арабські Емірати, засновником якої, в свою чергу є ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2, Кіпр) (ІНФОРМАЦІЯ_12 або Позичальник) ОСОБА_8 , генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікайний код юридичної особи НОМЕР_1 , має засновника - ІНФОРМАЦІЯ_11, засновником якої, в свою чергу є компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_6 (був генеральним директором з 19.12.2017 по 26.08.2022), з 28.01.2021 по 24.03.2023 заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, використання підроблених документів, а саме кредитними коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 20 млн. доларів США.
Встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), будучи службовою особою товариства, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно не виконала у період з 28.04.2023 по 05.06.2023 ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі № 914/466/23, якою встановлений мораторій на задоволення вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, встановлено, що 12.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кредитори) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (GNT, позичальник), а також дочірніми компаніями позичальника, укладений кредитний договір, відповідно до якого GNT зобов'язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі 75 000 000 доларів США та нараховані на нього відсотки.
GNT є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІНФОРМАЦІЯ_11) Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай, (бенефіціари: ОСОБА_9 (номінальний бенефіціарний власник на користь ОСОБА_10 ) та ОСОБА_4 . Водночас, засновником ІНФОРМАЦІЯ_11 є компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , кінцевими бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Відповідно до умов Кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило поручителем перед ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 за зобов'язаннями ІНФОРМАЦІЯ_8 . Станом на 17.03.2023 GNT повністю не виконали свої зобов'язання перед ІНФОРМАЦІЯ_6 з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.
Поряд з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило іпотекодавцем за передекспортним кредитним договором, укладеним компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІНФОРМАЦІЯ_4 r.l на суму 20 млн. доларів США та зберігачем рухомого майна переданого позичальником в заставу кредитору, як забезпечення виконання зобов'язань.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.02.2023 по справі № 914/466/23 за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (кредитний агент в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4) відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », введено мораторій на задоволення кредиторських вимог та призначено арбітражного керуючого ОСОБА_13 .
Відповідно до звіту розпорядника майна, арбітражного керуючого ОСОБА_13 № 01-32/12-11 від 07.11.2024, за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану інвестиційної та іншої діяльності та становища на ринках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, зокрема встановлено, що боржник, починаючи з 2021 року, знаходиться у кризовому фінансовому стані, не отримував чистого прибутку; протягом досліджуваного періоду (2020-2023 роки) відстежується кризова неплатоспроможність та кредитоспроможність, значна сума кредиторської заборгованості, спадання власних оборотних засобів та власного капіталу; господарський стан підприємства характеризується критичним рівнем ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності; протягом 2020 І кв. 2023 р.р. відбулися зміни необоротних активів боржника, шляхом їх зменшення на 529 002 тис. грн., що відбулось за рахунок спадання основних засобів; встановлені ознаки дій з доведення до банкрутства та його приховування.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12022000000001431 у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містяться в матеріалах судової справи № 914/466/23, за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, містять відомості, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
26.02.2026 на адресу представником особи, у володінні якої знаходяться документи, направлено заяву згідно, якої останій просить проводити судове засідання за його участю у режимі відеоконференції.
Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в призначений день та час для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, на відеоконференцзв'язок із судом не вийшов, інших клопотань, пояснень по суті справи, не направлено.
За таких обставин, слідчим суддею, з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12022000000001431 від 22.12.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які містяться в матеріалах судової справи № 914/466/23.
Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 07.05.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10495/26-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1