Справа №944/2179/26
Провадження №1-кс/944/304/26
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
21.04.2026 року м.Яворів
Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданнів залі суду в м.Яворові, клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 19 квітня 2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026142350000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 19 квітня 2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026142350000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесенні 19 квітня 2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026142350000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2026 із письмовою заявою до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та 18.04.2026 о 15:14год. заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 в розмірі 94948 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти є власністю ПуАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), назва англійською мовою - (РUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківська карта ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 за період з 18.04.2026, на який здійснено грошовий переказ з банківської карти потерпілого, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні
тимчасового доступу до інформації, а саме:
-копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
-фото власника рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунків банківської карти на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 18.04.2026 по час винесення ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків банківської карти (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської карти );
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківська карта НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 18.04.2026 по час винесення ухвали;
-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на паперових і електронних носіях.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника (власників) спеціального платіжного засобу (банківської картки) НОМЕР_2 , емітовані банком ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", руху коштів по даному банківському рахунку, та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку). Просить клопотання задовольнити.
Надати дозвіл їй, дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках банківської карти ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
-копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
-фото власника рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунків банківської карти
на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 18.04.2026 по час винесення ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків банківської
карти (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської карти );
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківська карта НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 18.04.2026 по час винесення ухвали;
-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на паперових і електронних носіях.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчею суддею встановлено, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесенні 07 квітня 2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №120261423500000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2026 року невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3 , під приводом продажу телефону в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 тис. грн., які ОСОБА_6 особисто перерахував із своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування, а саме згідно інформації отриманої із сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти є власністю ПуАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), назва англійською мовою - (РUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківська карта ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 за період з 18.04.2026, на який здійснено грошовий переказ з банківської карти потерпілого, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, що стосується ідентифікації власника (власників) спеціального платіжного засобу (банківської картки) НОМЕР_2 , емітовані банком ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", руху коштів по даному банківському рахунку, та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно вимог статі 40-4 КПК України встановлено, що дізнавач уповноважений зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання дізнавача слід задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках банківської карти ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
-копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
-фото власника рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунків банківської карти на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 18.04.2026 по час винесення ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків банківської карти (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської карти );
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківська карта НОМЕР_2 ,
а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 18.04.2026 по час винесення ухвали;
-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на паперових і електронних носіях.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398, 395 КПК України, слідча суддя,-
клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 19 квітня 2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026142350000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках банківської карти ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та інших документів, пов'язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
-копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);
-фото власника рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ;
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунків банківської карти на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 18.04.2026 по час винесення ухвали, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків банківської карти (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської карти );
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківська карта НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 18.04.2026 по час винесення ухвали;
-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з рахунків банківської карти НОМЕР_2 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на паперових і електронних носіях.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1