Ухвала від 04.04.2025 по справі 761/10007/25

Справа № 761/10007/25

Провадження № 1-кс/761/7206/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в період з 10 год. 45 хв. до 19 год. 50 хв. 06.03.2025 під час проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 березня 2025 року (справа № 761/8484/25), а саме:

1. Папка зеленого кольору з документацією та податковою звітністю відносно ФОП ОСОБА_4 ,

2. Папка чорного кольору «БАНК ЮНІТОП 2023 (Банківські виписки),

3. Папка чорного кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_5 ",

4. Папка синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_6 " (бухгалтерські документи),

5. Папка синього кольору з документацією (договора та податкова звітність) відносно " ОСОБА_7 ";

6. Папка чорного кольору з документацію відносно ФОП " ОСОБА_8 " (договора та бухгалтерські документи),

7. Папка зеленого кольору, відносно ФОП " ОСОБА_7 " (звіти, первинні документи) за 2019-2025 рр.,

8. Сегрегатор сірого кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_8 "(копії документів),

9. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно складу за 2022-2024 рр (ФОП ОСОБА_9 ),

10. Сегрегатор зеленого кольору з документацією «склад 2022» ПП Юнітоп/ ФОП ОСОБА_10 ),

11. Сегрегатор синього кольору з документацією "склад 2022" (ПП Юнітоп/ ФОП ОСОБА_10 ),

12. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією, відносно ФОП ОСОБА_6 (звіти, первинні документи) 2019-2025 рр.,

13. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_7 "

14. Сегрегатор зеленого кольору з документацією (звітність 361, 3711), податкова звітність 2-ге півріччя 2022 року ФОП ОСОБА_11 ,

15. Сегрегатор червоного кольору з документацією ФОП ОСОБА_11 (звітність 311) за 2019-2023 рр,

16. Сегрегатор рожевого кольору з документацією ПП "Юнітоп" 2024 "перший квартал" (звітність 361, 371),

17. Сегрегатор червоного кольору з документацією, відносно ФОП ОСОБА_11 (договори),

18. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ПП "Юнітоп" другий квартал 2021 року (звітність 361,3711),

19. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_12 " (договори, бухгалтерські документи),

20. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП ОСОБА_13 (в копіях),

21. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_14 " (в копіях),

22. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_15 " (в копіях),

23. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_16 " (в копіях),

24. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_17 " (в копіях),

25. Сегрегатор синього кольору з документацією відносно ФОП ОСОБА_18 (в копіях),

26. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ПП "Юнітоп" перше півріччя 2023 рік (звітність 361, 3711),

27. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ПП " Юнітоп" перше півріччя 2022 рік (звітність 361, 3711),

28. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_19 " ( в копіях),

29. Сегрегатор синього кольору з документацією відносно ТОВ "Скай-парфум" за 2023 рік,

Печатки юридичних осіб:

30. ТОВ "Мериторія" реєстраційний номер 38353054

31. ФОП ОСОБА_11 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ,

32. ТОВ "ФОРІС" реєстраційний номер 38575003,

33. ТОВ "ОРА ТП" реєстраційний номер 42576563,

34. ТОВ "МАГНУС ТП" реєстраційний номер 39711599,

35. ПП СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА "ТЕСЛА" реєстраційний номер 20966986,

36. сегрегатор жовтого кольору з написом ФОП ОСОБА_20 (за 2023) та ФОП ОСОБА_21 (за 2023),

37. Сегрегатор фіолетового кольору з написом ФОП ОСОБА_22 (за 2022),

38. Сегрегатор червоного кольору, з написом ФОП " ОСОБА_23 " 2024,

39. Сегрегатор синього кольору, відносно ФОП " ОСОБА_24 " документація 2024 р.,

40. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП ОСОБА_25 2024 р.,

41. Сегрегатор зеленого кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_26 " 2024 р.,

42. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_27 " 2022-2023 роки,

43. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_28 ",

44. Сегрегатор зеленого кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_29 " 2024,

45. Картонна коробка від паперу А4 з документацією, відносно фізичних осіб-підприємців ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,

46. Трудова книжка відносно ОСОБА_37 ,

47. Трудова книжка відносно ОСОБА_38 ,

48. Трудова книжка відносно ОСОБА_39 ,

49. Трудова книжка відносно ОСОБА_26 ,

50. Трудова книжка відносно ОСОБА_40 ,

51. Трудова книжка відносно ОСОБА_41 ,

52. Трудова книжка відносно ОСОБА_42 ,

53. Трудова книжка відносно ОСОБА_43 ,

54. Трудова книжка відносно ОСОБА_44 ,

55. Трудова книжка відносно ОСОБА_45 ,

56. Трудова книжка відносно ОСОБА_46 ,

57. Трудова книжка відносно ОСОБА_47 ,

58. Трудова книжка відносно ОСОБА_48 ,

59. Трудова книжка відносно ОСОБА_49 ,

60. Трудова книжка книжка, відносно ОСОБА_50 ,

61. Трудова книжка книжка, відносно ОСОБА_51 ,

62. Трудова книжка книжка, відносно ОСОБА_52 ,

63. Трудова книжка відносно ОСОБА_53 ,

64. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_54 " 2024,

65. Сегрегатор синього кольору, відносно ФОП " ОСОБА_55 " 2024,

66. Синій сегрегатор з документацією, відносно ФОП" ОСОБА_56 " за 2024,

67. Синій сегрегатор з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_57 " За 2024,

68. Синій сегрегатор з документацією, відносно ФОП ОСОБА_58 за 2024,

69. Синій сегрегатор з документацією «z-звіти 2022» (різні ФОПи),

70. Зелений Сегрегатор з документацією «z-звіти» 2024 (різні ФОПи),

71. Синій Сегрегатор з документацію «z-звіти» за 2023 (різні ФОПи),

72. Чорний сегрегатор з документацією (договори та бухгалтерські документи) ФОП " ОСОБА_59 " та ТОВ «Форіс»,

73. Сегрегатор синього кольору з документацією (оригінали довіреностей від ФОП на особу ОСОБА_60 ,

74. Сегрегатор червоного кольору з назвою "Єврейська д. 22" документація,

75. Сегрегатор салатового кольору з назвою «болградська 1-а» (документація),

76. Сегрегатор салатового кольору з документацією: «звітність ПДВ» 2024 ПП "ЮНІТОП"

77. Сегрегатор зеленого кольору з документацією «зарплатня» 2019-2021 рр. ПП "ЮНІТОП".

Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001530000019 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено що організаторами та учасниками схеми по організації ухилення від сплати податків ПП «Юнітоп» являються наступні особи:

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є одним із беніфіціарних власників ПП «Юнітоп».

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є одним із беніфіціарних власників ПП «Юнітоп».

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є директором та головним бухгалтером підприємства ПП «Юнітоп».

Згідно повідомлення оперативного підрозділу, встановлено офісні та виробничі приміщення, де готується, складається податкова звітність ТОВ «Юнітоп» та ФОП, які здійснюють підприємницьку діяльність в мережі магазинів «ІТ-Парфуми», «Парфуми», «Рута», знаходиться комп'ютерна техніка, чорнові записи про фактичні обсяги реалізації та отримані суми прибутку від діяльності магазинів, які розташовані в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, об'єкт нерухомостіза адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_64 .

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 березня 2025 року (справа № 761/8484/25) в період з 10 год. 45 хв. до 19 год. 50 хв. 06.03.2025 проведено обшук у офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилученозазначене у клопотанні прокурора майно.

07.03.2025 винесено постанову про визнання вище описаних речей, предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вищевказані речі, предмети та документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять інформацію, яка свідчить та підтверджує факт незаконної діяльності з ухилення від сплати податків під час здійснення діяльності пов'язаної з реалізацією парфумерно-косметичних товарів, та відповідно з метою збереження речових доказів існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження, розпорядження, користування майном, здійснення його передачі, переміщення, вивезення, зміни власників, які є речовими доказами, виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно (або майнові права на це майно).

Прокурор ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, до суду не прибув. Разом з тим, до початку судового засідання надійшла заява прокурора, в якій останній просить проводити судовий розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Власник майна або його представник, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у засідання не з'явилися. Жодних клопотань, у тому числі й про відкладення, на адресу суду не надходило.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що прокурор був повідомлений завчасно та належним чином, разом з тим, до початку судового розгляду клопотання просив проводити судове засідання за його відсутності, слідча суддя прийшла до висновку про можливість розгляду клопотання про арешт майна без участі прокурора ОСОБА_3 та власника майна або його представника.

Ретельно дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження №№72024001530000019 від 30.10.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.

Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна встановлено, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001530000019 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках даного провадження 03.03.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку офісних та складських приміщень за адресою АДРЕСА_1 , (згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомості, на праві власності належить ОСОБА_64 )

Із мотивувальної частини ухвали вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукування і вилучення документів підконтрольних фізичних осіб-підприємців, документальних матеріалів, які б підтверджували роботу мережі магазинів «ІТ-Парфуми», «Парфуми», «Рута», «парфумерія» та іншої мережі магазинів з використанням підконтрольних фізичних осіб-підприємців, з метою реалізації парфумерно-косметичних товарів, документів щодо оформлення постачання товарів від фізичних осіб-підприємців, документів щодо використання фізичних осіб-підприємців з метою ухилення від сплати податків, банківських розрахунків, чорнових записів щодо реалізації та постачання товарів; бухгалтерських, фінансово-господарських документів тощо, накладених, рахунків - фактури, платіжних доручень; сертифікатів якості (відповідальності) на придбані ТМЦ; РОS-терміналів підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які використовуються з метою ухилення від сплати податків; бланків з відбитками печаток та іншими фінансово-господарські документів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення.

Так, на виконання вказаної ухвали, 06.03.2025 проведено обшук у офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення якого виявлено та вилучено, зазначене у клопотанні прокурора.

Враховуючи, що вилучення вказаних речей не охоплюється ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2025, таке майно в силу ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим.

Так, згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, слідчий, прокурор проводять обшук.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, ч. 2 ст. 168 КПК України передбачає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Таким чином, враховуючи, що вилучення вказаних речей змістом ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2025 про надання дозволу на проведення обшуку не охоплюється, таке майно має статус тимчасово вилученого.

Так, у відповідності до ч. 3 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від 07.03.2025 року вилучені у ході проведення обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024року.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України встановлює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 06.03.2025 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: 1. Папка зеленого кольору з документацією та податковою звітністю відносно ФОП ОСОБА_4 ; 2. Папка чорного кольору «БАНК ЮНІТОП 2023 (Банківські виписки); 3. Папка чорного кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_5 "; 4. Папка синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_6 " (бухгалтерські документи),; 5. Папка синього кольору з документацією (договора та податкова звітність) відносно " ОСОБА_7 "; 6. Папка чорного кольору з документацію відносно ФОП " ОСОБА_8 " (договора та бухгалтерські документи),; 7. Папка зеленого кольору, відносно ФОП " ОСОБА_7 " (звіти, первинні документи) за 2019-2025 рр.,; 8. Сегрегатор сірого кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_8 "(копії документів),; 9. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно складу за 2022-2024 рр (ФОП ОСОБА_9 ),; 10. Сегрегатор зеленого кольору з документацією «склад НОМЕР_2 » ПП Юнітоп/ ФОП ОСОБА_10 ),; 11. Сегрегатор синього кольору з документацією "склад 2022" (ПП Юнітоп/ ФОП ОСОБА_10 ),; 12. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією, відносно ФОП ОСОБА_6 (звіти, первинні документи) 2019-2025 рр.,; 13. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_7 "; 14. Сегрегатор зеленого кольору з документацією (звітність 361, 3711), податкова звітність 2-ге півріччя 2022 року ФОП ОСОБА_11 ,; 15. Сегрегатор червоного кольору з документацією ФОП ОСОБА_11 (звітність 311) за 2019-2023 рр,; 16. Сегрегатор рожевого кольору з документацією ПП "Юнітоп" 2024 "перший квартал" (звітність 361, 371),; 17. Сегрегатор червоного кольору з документацією, відносно ФОП ОСОБА_11 (договори),; 18. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ПП "Юнітоп" другий квартал 2021 року (звітність 361,3711),; 19. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_12 " (договори, бухгалтерські документи),; 20. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП ОСОБА_13 (в копіях),; 21. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_14 " (в копіях),; 22. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_15 " (в копіях),; 23. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_16 " (в копіях); 24. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_17 " (в копіях),; 25. Сегрегатор синього кольору з документацією відносно ФОП ОСОБА_18 (в копіях),; 26. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ПП "Юнітоп" перше півріччя 2023 рік (звітність 361, 3711),; 27. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ПП " Юнітоп" перше півріччя 2022 рік (звітність 361, 3711),; 28. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_19 " ( в копіях),; 29. Сегрегатор синього кольору з документацією відносно ТОВ "Скай-парфум" за 2023 рік,; Печатки юридичних осіб:30. ТОВ "Мериторія" реєстраційний номер 38353054; 31. ФОП ОСОБА_11 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , 32. ТОВ "ФОРІС" реєстраційний номер НОМЕР_3 , 33. ТОВ "ОРА ТП" реєстраційний номер 42576563, 34. ТОВ "МАГНУС ТП" реєстраційний номер 39711599, 35. ПП СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА "ТЕСЛА" реєстраційний номер 20966986, 36. сегрегатор жовтого кольору з написом ФОП ОСОБА_20 (за 2023) та ФОП ОСОБА_21 (за 2023), 37. Сегрегатор фіолетового кольору з написом ФОП ОСОБА_22 (за 2022), 38. Сегрегатор червоного кольору, з написом ФОП " ОСОБА_23 " 2024, 39. Сегрегатор синього кольору, відносно ФОП " ОСОБА_24 " документація 2024 р., 40. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП ОСОБА_25 2024 р., 41. Сегрегатор зеленого кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_26 " 2024 р., 42. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_27 " 2022-2023 роки, 43. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_28 ", 44. Сегрегатор зеленого кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_29 " 2024, 45. Картонна коробка від паперу А4 з документацією, відносно фізичних осіб-підприємців ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , 46. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_54 " 2024, 47. Сегрегатор синього кольору, відносно ФОП " ОСОБА_55 " 2024, 48. Синій сегрегатор з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_56 " за 2024, 49. Синій сегрегатор з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_57 " За 2024, 50. Синій сегрегатор з документацією, відносно ФОП ОСОБА_58 за 2024, 51. Синій сегрегатор з документацією «z-звіти 2022» (різні ФОПи), 52. Зелений Сегрегатор з документацією «z-звіти» 2024 (різні ФОПи), 53. Синій Сегрегатор з документацію «z-звіти» за 2023 (різні ФОПи), 54. Чорний сегрегатор з документацією (договори та бухгалтерські документи) ФОП " ОСОБА_59 " та ТОВ «Форіс», 55. Сегрегатор синього кольору з документацією (оригінали довіреностей від ФОП на особу ОСОБА_60 , 56. Сегрегатор червоного кольору з назвою "Єврейська д. 22" документація, 57. Сегрегатор салатового кольору з назвою «болградська 1-а» (документація), 58. Сегрегатор салатового кольору з документацією: «звітність ПДВ» 2024 ПП "ЮНІТОП"; 59. Сегрегатор зеленого кольору з документацією «зарплатня» 2019-2021 рр. ПП "ЮНІТОП", може бути використане як доказ у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024, та забезпечення схоронності майна, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.

При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Разом з тим, слідча суддя не вбачає зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів достатніх підстав для задоволення клопотання в частині арешту вилучених у ході обшуку Трудова книжка відносно ОСОБА_37 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_38 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_39 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_26 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_40 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_41 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_42 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_43 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_44 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_45 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_46 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_47 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_48 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_49 ; Трудова книжка книжка, відносно ОСОБА_50 ; Трудова книжка книжка, відносно ОСОБА_51 ; Трудова книжка книжка, відносно ОСОБА_52 ; Трудова книжка відносно ОСОБА_53 ,

Так, прокурором не доведено, що вилучене майно має ознаки речового доказу, із наданого останнім у ході судового розгляду протоколу огляду не вбачається, що він містить інформацію про всі вилучені документи, а відтак, слідча суддя позбавлена можливості переконатися у тому, що таке майно стосується обставин, що встановлюються в рамках даного кримінального провадження, а відтак, що на нього може бути накладено арешт.

Водночас, постанова старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від 07.03.2025 року про визнання такого майна речовим доказом у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 містить лише посилання на фактичні обставини справи та загальне формулювання, без посилання на конкретні дані, які дають підстави для висновку про те, що вказане майно може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи доводи сторін, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 06.03.2025 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: