Ухвала від 08.04.2026 по справі 947/11885/26

Справа № 947/11885/26

Провадження № 1-кс/947/4552/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2026 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025160000001189 від 19.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025160000001189 від 19.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НІТУ про те, що група осіб за передньою змовою здійснюють незаконне видобування корисних копалин на території Одеської області.

Державною службою геології та надр України 06.03.1995 видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 247 суб'єкту господарювання ТОВ «Шахта Горячівка» (код ЄДРПОУ 19049658, юридична адреса: Одеська область, Подільський район, с. Окни, провулок Базарний 9).

Видом користування надрами є видобування вапняків придатних для виробництва каменів стінових, відходи придатні для виробництва щебеню для дорожніх робіт. Місцезнаходження ділянки родовища визначено 1,5 км. на південний схід від с. Феодосіївка, Красноокнянського району Одеської області.

Спеціальним дозволом на користування надрами № 247 надано дозвіл на видобування корисних копалин - вапняку в межах дії спеціального дозволу, який визначений характеристикою ділянки надр з метою видобування корисних копалин (Додаток № 1), який є додатком до Угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, яка в свою чергу є додатком до спеціального дозволу.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що службові особи ТОВ «Шахта Горячівка» із залученням третіх осіб з метою власного збагачення в порушенні вимог чинного законодавства, шляхом прикриття своєї злочинної діяльності отриманим спеціальним дозволом на користування надрами № 247 здійснюють видобування вапняку промисловим шахтним способом за допомогою спеціалізованої техніки (КМАЗів) поза межами ділянки надр визначеної спеціальним дозволом, який в подальшому за допомогою електричного потягу по попередньо облаштованими коліями по шахтним лабіринтам перевозиться та вивантажується на поверхні в межах географічних координат 47.503532, 29.202547; 47.502363, 29.202531; 47.502385, 29.203497; 47.503640, 29.203152 на території не проінвентаризованої земельної ділянки Окнянської територіальної громади Подільського району Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний директор ТОВ «Шахта Горячівка» (код 19049658) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружина, яка є бенефіціарним власником ТОВ «Шахта Горячівка» (код 19049658) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 20.03.2026 (справа №947/11885/26, провадження №1-кс/947/4174/26), 25 березня 2025 року в період з з 07 год. 55 хв. по 12 год. 45 хв. проведено за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житлових та нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 10S у корпусі синього кольору та чохлі чорного кольору з іmei1: НОМЕР_1 , іmei2: НОМЕР_2 із встановленою сім-картою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ;

2.грошові кошти на загальну суму 14 000 гривень, а саме номіналом 1000 грн - 7штук, номіналом по 500 грн - 14 купюр;

3.мобільний телефон марки Samsung Galaxy A26 5G у корпусі та чохлі чорного кольору зі вставленою сім-картою НОМЕР_4 , з іmei1: НОМЕР_5 , іmei2: НОМЕР_6 ;

4.грошові кошти у загальній сумі 32900 гривень, а саме купюри номіналом 1000 грн -20 штук, купюри номіналом 500 грн -15 штук, купюри номіналом 200 грн -27 штук, які належали ОСОБА_5 ;

5.банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

6.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на тз Nissan Murano, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 ;

7.картка обстеження та медичного огляду військовозобов'язаного, визначення придатності до військової служби (повторне медичне обстеження) №277, видана КНП «Окнянська багатопрофільна лікарня» ОСР ПР ОО на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;

8.довідка військово-лікарської комісії №9/1597 видана ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк;

9.витяг № 451008-19062024 з Єдиного державного реєстру призовників на ім'я ОСОБА_5 від 19.06.2024 на 1 арк;

10.довідка № 191220200640706300019 про перебування ОСОБА_5 на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк;

11.Аркуш паперу А4 із чорновими записами в яких містяться рукописні записи з прізвищем ОСОБА_7 , з іменем ОСОБА_8 та іншими на 1 арк;

12.видаткова накладна 37 від 09.06.2023 на 1арк;

13.видаткова накладна 36 від 02.06.2023 на 1арк;

14.накладна на ім'я ОСОБА_9 від 10.05.2023 на 1арк;

15.видатковий касовий ордер від 19.06.2023 на ім'я ОСОБА_10 на 1 арк;

16.видатковий касовий ордер від 19.05.2023 на ім'я ОСОБА_10 на 1арк;

17.видатковий касовий ордер від 19.05.2023 на ім'я ОСОБА_11 на 1арк;

18.видатковий касовий ордер від 25.07.2023 на ім'я ОСОБА_11 на 1арк;

19.видатковий касовий ордер від 25.07.2023 на ім'я ОСОБА_10 на 1арк;

20.висновок лікаря отоларинголога ІНФОРМАЦІЯ_4 №609 вді 20.02.2025 на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк;

21.акт дослідження стану здоров'я ОСОБА_5 , проведеного КНП «Окнянська багатопрофільна лікарня» на 1арк;

22.висновок лікаря невролога ІНФОРМАЦІЯ_4 № 145 від 20.02.2025 на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк;

23.акт дослідження стану здоров'я проведеного КНП «Окнянська багатопрофільна лікарня» від 20.02.2025 на 1арк;

24.висновок лікаря терапевта ІНФОРМАЦІЯ_4 № 144 від 20.02.2025 на 1 арк;

25.акт дослідження стану здоров'я № 609 ОСОБА_5 на 1арк;

26.довідка б/н військово лікарської комісії ОСОБА_5 на 1 арк;

27.угода №2054 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин «Нова редакція» від 27.07.2022 як додаток до Спеціальногодозволу на користування надрами наданого з метою видобування корисних копалин вапняку центральної ділянки Олексіївського родовища №2054 від 14.12.1999 з додатками усього на 11 арк;

28.повідомлення Державної служби геології та надр України про прийняте рішення та розмрі збору «центральна ділянка Олексіївського родовища» на ім'я МПП «Гірник» № 1065/01/07-22 вді 27.01.2022 на 2 арк;

29.лист Міндовкілля №1943/01/11-21 від 21.04.2021 на 1 арк;

30.Копія платіжного доручення № 1 від 16.02.2022 на 1арк;

31.Копія платіжного доручення № 2 від 18.02.2022 на 1арк;

32.Копія платіжного доручення № 3 від 22.02.2022 на 1арк;

33.Копія платіжного доручення № 4 від 29.03.2022 на 1арк;

34.Спеціальний дозвіл на користування надрами № 247 від 06.03.1995 на 1 арк;

35.Спеціальний дозвіл на користування надрами № 2054 від 14.12.1999 на 1 арк;

36.Спеціальний дозвіл на користування надрами № 2054 від 14.12.1999 на 1арк;

37.Військово-лікарські документи на імя ОСОБА_5 на 38 арк;

38.Карта пам'яті Sanдіск на 64 Гб.

Вищевказане майно належить підозрюваному у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

Слідча зазначає, що підставою вилучення вищевказаного майна є той факт, що на поточному етапі у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучений мобільний телефон містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме, незаконного видобутку корисних копалин, та може містити листування між фігурантами та інформацію, що підтверджує факт вчинення злочину, крім того є необхідність вилучення для проведення експертних досліджень.

Слідча у клопотанні зазначає, що зважаючи на обставини викладені вище, з метою унеможливлення знищення, спотворення, відчуження вказаного майна, є доцільним накласти арешт на вищевказане майно вилучене в ході обшуку, у зв'язку з чим, їх було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 26.03.2026.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на електронну адресу суду направив лист в якому клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Захисник ОСОБА_5 , представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_12 на електронну адресу суду направив заяву про розгляд клопотання у відсутності власника майна та його захисника, проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності власника майна та його захисника/представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, грошові кошти отримані внаслідок кримінально-протиправних дій, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучені під час обшуку мобільний телефон, чорнові записи та документи необхідно для проведення їх детального огляду, з метою підтвердження або спростування факту здійснення протиправної діяльність пов'язаної з незаконним видобуванням корисних копалин на території Одеської області, спілкування між фігурантами та з метою виконання доручення слідчого оперативному підрозділу в порядку ст.40 КПК України, яке неможливо виконати без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна.

Вилучені під час обушку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 банківські картки можуть підтвердити або спростувати факт надходження коштів на відповідні банківські рахунки за вчинення неправомірних дій, які досліджуються в рамках цього кримінального провадження.

Зв'язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 26.03.2026 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Матеріали провадження не містять жодних відомостей про те, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження призведе до надмірного обмеження права власності на зазначене майно, шляхом заборони його використання, розпорядження та відчуження, оскільки на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025160000001189 від 19.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на майно, що вилучене 25.03.2026 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 10S у корпусі синього кольору та чохлі чорного кольору з іmei1: НОМЕР_1 , іmei2: НОМЕР_2 із встановленою сім-картою НОМЕР_3 ;

2.грошові кошти на загальну суму 14 000 гривень, а саме номіналом 1000 грн - 7 штук, номіналом по 500 грн - 14 купюр;

4.грошові кошти у загальній сумі 32 900 гривень, а саме купюри номіналом 1 000 грн -20 штук, купюри номіналом 500 грн -15 штук, купюри номіналом 200 грн -27 штук, які належать ОСОБА_5 ;

5.банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

6.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на тз Nissan Murano, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 ;

7.картку обстеження та медичного огляду військовозобов'язаного, визначення придатності до військової служби (повторне медичне обстеження) №277, видана КНП «Окнянська багатопрофільна лікарня» ОСР ПР ОО на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;

8.довідку військово-лікарської комісії №9/1597 видана ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_5 на 1 арк;

9.витяг № 451008-19062024 з Єдиного державного реєстру призовників на ім'я ОСОБА_5 від 19.06.2024 на 1 арк;

10.довідку № 191220200640706300019 про перебування ОСОБА_5 на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк;

11.аркуш паперу А4 із чорновими записами в яких містяться рукописні записи з прізвищем ОСОБА_7 , з іменем ОСОБА_8 та іншими на 1 арк;

12.видаткову накладну 37 від 09.06.2023 на 1арк;

13.видаткову накладну 36 від 02.06.2023 на 1арк;

14.накладну на ім'я ОСОБА_9 від 10.05.2023 на 1арк;