Справа № 359/2566/26
Провадження № 1-кс/359/430/2026
Іменем України
16 березня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026111100000277 від 17 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), перед-баченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
16 березня 2026 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026111100000277 від 17 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2026 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 15 лютого 2026 року у денний час доби на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування особа почала надавати вказівки, які в подальшому ОСОБА_4 виконала. Після чого виявила, що в 15 лютого 2026 року з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів в загальній сумі 64291,12 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , чим завдано майнового збитку.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 15 лютого 2026 року приблизно в обідній час, на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 . Після того, як взяла слухавку, почула чоловічий голос, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив мене, що відносно моєї карти відбуваються шахрайські дії та для того, щоб зберегти грошові кошти потрібно виконати вказівки представника банку. Почувши це, ОСОБА_4 , повідомила, що звернеться особисто у відділення банку та поклала слухавку.
Після цього, їй надходили постійно виклики з вказаного номеру на які, не відповідала. Потім вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила що її картка «Універсальна» заблокована, а з валютної картки зняли 1107 євро та з картки для виплат зняли біля 7000 тисяч гривень. В подальшому, на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 . Після того, як вона відповіла, їй повідомили, що для підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно натиснути клавішу «1». Після виконання вказаних дій ОСОБА_4 знову отримала доступ до додатку в якому виявила що, на її ім'я відкрита нова карта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Також в ході телефонної розмови їй повідомили, що всі грошові кошти повернуться на вказану карту, після чого поклала слухавку. В подальшому, приблизно протягом 1-2 годин вказана карта зникла з додатку та кошти не повернулися.
Після телефонної розмови ОСОБА_4 виявила, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме:
15 лютого 2026 року о 12.34 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 8040,16 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
15 лютого 2026 року о 12.40 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 144,89 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
15 лютого 2026 року о 12.40 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 054, 91 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
15 лютого 2026 року о 12.41 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 8040,16 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Також ОСОБА_4 виявила, що з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів, а саме:
15 лютого 2026 року о 12.45 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 7035 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
15 лютого 2026 року о 13.17 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_7 на суму 244 гривні.
15 лютого 2026 року о 13.17 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_8 на суму 244 гривні
15 лютого 2026 року о 13.18 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_9 га суму 244 гривні.
15 лютого 2026 року о 13.19 годині здійснено поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_10 га суму 244 гривні.
Відповідно до отриманих матеріалів про відпрацювання доручення УПК в Київській області ДКНПУ, встановлено подальший рух грошових коштів на різні банківські рахунки, які не санкціоновано списані з рахунків потерпілої ОСОБА_4 15 лютого 2026 року .
Так, з банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , перераховано 15 лютого 2026 року о 12.53 годині 25019 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , 15 лютого 2026 року о 12.56 годині 11422 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; 15 лютого 2026 року о 12.54 годині 9690 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 . Також встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 перераховано 15 лютого 2026 року о 12.55 годині 5000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 та о 13.21 годині 7000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 .
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_13 , у період з 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_13 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку № НОМЕР_13 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_13 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_13 у період часу з 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 у період часу з 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.
В судове засідання слідча не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 17 лютого 2026 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 15 лютого 2026 року у денний час доби на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування особа почала надавати вказівки, які в подальшому ОСОБА_4 виконала. Після чого виявила, що в 15 лютого 2026 року з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів в загальній сумі 64291,12 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , чим завдано майнового збитку. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №12026111100000277 від 17 лютого 2026 року.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовна-ного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_13 у період часу з 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_13 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку № НОМЕР_13 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_13 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_13 у період часу з 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;
- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 у період часу з 15 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 15 травня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1