Справа № 359/2573/26
Провадження № 1-кс/359/434/2026
Іменем України
16 березня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026111100000315 від 25 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
16 березня 2026 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026111100000315 від 25 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 лютого 2026 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській обл., надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 24 лютого 2026 року приблизно о 15.00 годині остання виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару. Через декілька хвилин у месенджері «Вайбері» прийшло повідомлення про купівлю товарі від особи на ім'я « ОСОБА_5 ». Далі, 24 лютого 2026 року , невідома особа на ім'я « ОСОБА_5 », яка попросила перейти за посиланням, щоб ОСОБА_4 змогла пройти верифікацію та отримати кошти за товар. В подальшому в месенджері «Телеграм», ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала надавати вказівки, які виконала ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_4 перерахувала зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 100 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Також, ОСОБА_4 , виявила, що на неї відкрито кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 50 000 гривень, та які в подальшому переказано на невідому карту, чим завдано майнового збитку.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 24 лютого 2026 року приблизно о 15.00 годині виклала оголошення про продаж товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей день, через деякий час у месенеджері «Вайбер» на номер телефону потерпілої надійшло текстове повідомлення від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_5 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 з приводу купівлі товару. Покупець на ім'я ОСОБА_5 запропонувала скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала вкладення платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів. Також остання повідомила, що треба пройти верифікацію та перейти по посиланню, для того, щоб грошові кошти були зараховані на банківський рахунок. В цей же день, 24 лютого 2026 року, ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке на даний час не збереглося. В цей момент на її месенджер «Телеграмм» зателефонувала невідома особа, які підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потрібно зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попередивши, що її карти будуть приховані, а карта з'явиться карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій будуть грошові кошти, які потрібно переказати в зазначені карти, у зв'язку з тим, що начебто дані грошові кошти належать не їй. Потерпіла погодилась на зазначені умови та перерахувала грошові кошти в сумі 100 000 гривень на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а звідти за командою невідомої особи, перерахувала грошові кошти на декілька банківських карт. В цей час потерпіла не знала, що це були її грошові кошти, які вона перераховувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Універсальна. Також, згодом, в цей день ОСОБА_4 дізналась, що на її ім'я відкрито кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 50 000 гривень, звідки без відома потерпілої перераховані грошові кошти на невідому банківську карту.
Так, ОСОБА_4 , здійснила наступні операції:
24 лютого 2026 року о 15.55 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 14 000 гривень.
24 лютого 2026 року о 16.03 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 24 000 гривень.
24 лютого 2026 року о 16.05 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 12 000 гривень.
24 лютого 2026 року о 16.09 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 24 000 гривень.
24 лютого 2026 року о 16.09 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 21 500 гривень..
Відповідно до отриманих матеріалів про відпрацювання доручення УПК в Київській області ДКНПУ, встановлено подальших рух грошових коштів, які потерпіла ОСОБА_4 переказала 24 лютого 2026 року на різні банківські рахунки.
Так, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перераховано 29290 гривень та 3359 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , 17346,75 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 . Також встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , перераховано 24 лютого 2026 року о 19.52 годині 6254 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , 24 лютого 2026 року о 20.42 годині 3659 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_10 , у період з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку № НОМЕР_10 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_10 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_10 у період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 у період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.
В судове засідання слідча не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що що 25 лютого 2026 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській обл., надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 24 лютого 2026 року приблизно о 15.00 годині остання виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару. Через декілька хвилин у месенджері «Вайбері» прийшло повідомлення про купівлю товарі від особи на ім'я « ОСОБА_5 ». Далі, 24 лютого 2026 року, невідома особа на ім'я « ОСОБА_5 », яка попросила перейти за посиланням, щоб ОСОБА_4 змогла пройти верифікацію та отримати кошти за товар. В подальшому в месенджері «Телеграм», ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала надавати вказівки, які виконала ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_4 перерахувала зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 100 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Також, ОСОБА_4 , виявила, що на неї відкрито кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 50 000 гривень, та які в подальшому переказано на невідому карту, чим завдано майнового збитку. Дії невстанов-лених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №12026111100000315 від 25 лютого 2026 року.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовна-ного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриває-ться банками за рішенням суду.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_10 у період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власників банківського рахунку № НОМЕР_10 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_10 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_10 у період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;
- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 у період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 15 травня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1