Справа № 752/9783/25
Провадження по справі № 1-кс/752/9271/25
іменем України
"06" листопада 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025100000000512 від 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209-1, ч. 1 ст. 368, ч. ч. 2,3 ст. 362 КК України,-
встановив:
30 жовтня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025100000000512 від 17.04.2025 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000512 від 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209-1, ч. 1 ст. 368, ч. ч. 2,3 ст. 362 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група у складі службових осіб комунальних підприємств підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 та керівників приватних суб'єктів господарювання, які запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів і отримання неправомірної вигоди від учасників конкурсних торгів під час проведення конкурсних закупівель та виконання цільових бюджетних програм з подальшою їх легалізацією через мережу підконтрольних та таких, що мають ознаки фіктивності приватних суб'єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців.
Зокрема, члени злочинної групи залучили до розкрадання та легалізації бюджетних коштів ряд службових осіб банківських установ, які в свою чергу за грошову винагороду, всупереч чинному законодавству та банківським інструкціям, здійснюють відкриття рахунків товариствам з ознаками фіктивності та фізичним особам-підприємцям без проведення відповідних перевірок, за відсутності повного переліку необхідних документів, в не робочі дні та шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.
Згідно матеріалів виконання доручення від управління стратегічних розслідувань у м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (вих. № 50758-2025 від 30.04.2025) встановлено, що у період з 12.04.2024 по 06.11.2024 у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрито рахунки 41 суб'єкту господарювання, між яким прослідковується пов'язаність. Клієнти здійснюють регулярні перерахування коштів між рахунками даних підприємств, керівниками/кінцевими бенефіціарними власниками яких є одні й ті ж фізичні особи, використовуються одні й ті ж самі IP-адреси для проведення фінансових операцій, здійснюються перерахування значних, округлих сум в адреси одних й тих же контрагентів, фінансові операції мають ознаки безтоварних.
Встановлено, що за сприяння та безпосередньої участі головного економіста служби відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_4 у період з травня по листопад 2024 року відкривались рахунки 31 суб'єкту господарювання, без фізичної присутності їх представника у відділенні банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_33 ).
ОСОБА_4 у неробочий час та за межами установи банку отримувались та/або надсилались на його особисту електронну пошту пакети документів, після чого, останній частину документів передавав керівнику з ММСБ ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_19 , на підставі яких ОСОБА_4 та ОСОБА_19 здійснювались відкриття рахунків, підготовка пакетів документів для подання його до БЕК-офісу і завантаження до програмного забезпечення Центральний електронний архів. Окрім цього, при підписанні договорів банківського обслуговування ОСОБА_4 та ОСОБА_19 не надавався повний пакет документів, а лише заява на відкриття рахунку та договір банківського обслуговування для перевірки керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_20 , а за її відсутності заступнику керуючого з роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_21 .
Керівником з ММСБ ТВБВ № 10026/0540 ОСОБА_22 у період з квітня по жовтень 2024 року відкрито рахунки 10 юридичним особам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).
При підписанні договорів банківського обслуговування, ОСОБА_24 не надавався повний пакет документів для перевірки керуючому ТВВ № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , та керуючому ТВБВ НОМЕР_2 ОСОБА_26 , а лише заява на відкриття рахунку та договір банківського обслуговування. Окрім цього, інформація яка повинна була заповнюватися клієнтами банку, вносилась безпосередньо ОСОБА_22 , яка не відповідала дійсності або не в повній мірі та за прикладом ОСОБА_4 , документи для реєстрації банківського рахунку отримував поза робочим часом за межами банку від сторонніх осіб.
В подальшому, здобуті незаконним шляхом бюджетні кошти, з метою їх легалізації переводять на рахунки вищевказаних товариств та фізичних осіб-підприємців, які в подальшому конвертуються у готівку та розподіляють між учасниками злочинної групи шляхом проведення безтоварних операцій між залученими підприємствами та шляхом укладання фіктивних правочинів на купівлю товарів, робіт та послуг.
Також серед суб'єктів господарської діяльності, які залучені до розкрадання та легалізації бюджетних коштів, встановлено такого суб'єкта господарської діяльності, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». яке має відкриті банківські рахунки у банківських установах, зокрема у головному управлінні по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосуються руху коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».
Прокурор вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання прокурор не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів прокурор просив розглянути його без виклику осіб, у володінні яких знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: м.Київ, вул. Антоновича, 114.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити банківську таємницю, до яких слідчий має намір отримати доступ, перебуває у володінні головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення.
За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та/або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025100000000512 від 17.04.2025 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею - 06.11.2025, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та/або паперовому вигляді, а саме:
- НОМЕР_49 та НОМЕР_50 , відкритих у фiлiї - Головного управління по м. Києву та Київськiй області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );
- НОМЕР_51 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );
- НОМЕР_52 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );
- НОМЕР_53 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1