печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11823/26-к
пр. № 1-кс-17385/26
12 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12025000000001818 від 24.06.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001818 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 здійснював господарську діяльність щодо виробництва, зберігання та збуту аграрної продукції спільно із його колишніми бізнес-партнерами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
ОСОБА_5 особисто та через групу компаній підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який володів майновим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
13.04.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що входить до групи компаній підпорядкованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , укладено кредитний договір № ОК2018-0214 на загальну суму 3 500 000 доларів США (строк погашення до 20.08.2021). Майновими поручителями за вказаним договором виступили ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
У той же день, майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за іпотечним договором № 1745 від 13.04.2018 року в якості забезпечення зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (спільне підприємство потерпілого та його бізнес-партнерів) за кредитним договором № ОК2018-0214 від 13.04.2018.
01.02.2019 у період перебування ОСОБА_5 за межами України, його бізнес-партнери, без його відома та дозволу, укладено договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про задоволення вимог іпотекодержателя по якому право власності на майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передане банку в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором № ОК2018-0214 від 13.04.2018. При передачі елеватора майно було оцінене в сумі 41 769 755 грн., при тому, що ринкова вартість такого комплексу є в 2,5 рази є вищою, ніж вказана.
26.03.2019 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), діючи за попередньо змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізували вищезгаданий майновий комплекс підконтрольному їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), уклавши із вказаною метою договір купівлі-продажу нерухомого майна, який засвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій за номером № 1067.
При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на підставі договору № ОК2019-0130 від 26.03.2019 року видав кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у розмірі 450 000 доларів США із цільовим призначенням на купівлю комплексу будов споруд і устаткування.
Майновий комплекс одразу ж був переданий в якості забезпечення згаданого вище кредитного договору в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за іпотечним договором, який засвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований у реєстрі нотаріальний дій за номером № 1072.
Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 перебуває кредитний договір № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з додатковими угодами до нього, а також усіма документами щодо прийняття рішення про видачу вказаних кредитів, іпотечними договорами, договорами застави, поруки, якими даний кредит був забезпечений, які можуть бути використані як докази важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати 2. Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженн № 12025000000001818 від 24.06.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із метою вилучення копій наступних документів:
- кредитного договору № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), усіх додаткових угод до них, а також іпотечних договорів, договорів застави, поруки, якими дані кредити були забезпечені;
- протоколів засідання кредитного комітету, рішень щодо погодження та видачу кредитів по договору № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також усіх документів кредитних справ по вказаному договору;
- звітів про оцінку рухомого та нерухомого майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок та об'єктів нерухомості, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу для забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору № ОК2018-0214 від 13.04.2018, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- усіх висновків кредитного підрозділу, юридичного підрозділу, підрозділу внутрішньої безпеки та підрозділу управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погодження на укладання вищевказаних договорам кредитної лінії;
- бухгалтерських довідок, які відображають: загальну суму виданих кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів зазначеною юридичною особою; вартість активів (майна) у фізичної/юридичної особи, наданого в заставу за вищевказаними договорами кредитних ліній;
- бухгалтерських довідок про наявну заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- бухгалтерських довідок про вартість активів (майна) у підприємства, наданого в заставу за вказаним кредитним договором № ОК2018-0214 від 13.04.2018;
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) про видачу кредитних коштів позичальникам за кредитним договором № ОК2018-0214 від 13.04.2018, погашення позичальниками заборгованості по даному договору та процентів за користування ним (в тому числі нарахування та сплати штрафів та пені за порушення умов кредитного договору), списання Банком заборгованості за вказаними кредитами за період з 13 квітня 2018 року по 26 березня 2019 року;
- матеріалів претензійно-позовної діяльності по стягненню Банком заборгованості по вказаним вище договорам кредитних ліній з часу їх видачі до часу виконання даної ухвали.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11823/26-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1