Справа № 686/3470/26
Провадження № 1-кс/686/3661/26
07 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12026243460000048 від 30.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
07.04.2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу зарядної станції, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «ТікТок», заволоділа грошовими коштами в сумі 26 400 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належного їй карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25.01.2026 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли в соціальній мережі “TilTok» знайшла оголошення про продаж зарядної станції “EcoFlowDelta 3 Max». Перейшовши за посиланням, яке було на сторінці автора оголошення, потерпіла розпочала листування із менеджером магазину в соціальніймережі “Telegram». Узгодивши всі деталі купівлі-продажу зарядної станції, ОСОБА_5 25.01.2026 о 18:36 год. із належного їй карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за допомогою мобільного застосунку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 26 400 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , однак замовлений товар так і не отримала.
Під час досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкрито на фізичну-особу підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 , здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , вид діяльності - 56.21 Постачання готових страв для подій (основний); дата державної реєстрації - 14.05.2025.
Згідно платіжної інструкції №2PL.1.504669567 встановлено, що 25.01.2026 о 18:37 год. на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 26 400 грн. Від платника ОСОБА_5 НОМЕР_4 із призначенням платежу “Сплата за товар».
25.01.2026 о 18:46 год. із рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 відбулася операція із перерахунку грошових коштів в сумі 26 400 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_5 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення інформації по рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 25.01.2026 по 00:00 год. 25.03.2026
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 25.01.2026 по 00:00 год. 25.03.2026.
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 25.01.2026 по 00:00 год. 25.03.2026.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 25.01.2026 по 00:00 год. 25.03.2026.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 25.01.2026 по 00:00 год. 25.03.2026.
Ухвала діє по 05 червня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1