Справа № 991/2719/26
Провадження 1-кс/991/2733/26
(резолютивна частина)
06 квітня 2026 року м.Київ
Керуючись частиною 2 статті 376 КПК, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, обмежуючись складанням і оголошенням його резолютивної частини,
1. Клопотання адвоката ОСОБА_1 , що діє в інтересах ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
2.Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
- виписок з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у яких може міститися підтвердження перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 30 180 000 грн, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, зокрема, але не виключно, в такі дати: 24.02.2016, 03.03.2016, 09.03.2016 та 13.04.2016 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договору про відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.12.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документів, які підтверджують будь-яку господарську взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, зокрема, але не виключно, в такі дати: 24.02.2016, 03.03.2016, 09.03.2016 та 13.04.2016.
3.Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписок з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у яких може міститися підтвердження перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 30 180 000 грн, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, зокрема, але не виключно, в такі дати: 24.02.2016, 03.03.2016, 09.03.2016 та 13.04.2016 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договору про відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.12.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документів, які підтверджують будь-яку господарську взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (будь які банківські операції між ними) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, зокрема, але не виключно, в такі дати: 24.02.2016, 03.03.2016, 09.03.2016 та 13.04.2016.
4.Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
5.Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 06.06.2026).
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 13.04.2026 о 16:10.
Слідчий суддя ОСОБА_3