Справа № 303/2916/26
Номер провадження 1-кс/303/362/26
06 квітня 2026 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документі у кримінальному провадженні № 12026071040000087 від 24.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
01.04.2026 року до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026071040000087 від 24.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2026 року о 14 год. 40 хв. надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа у невстановлений спосіб здійснила зняття « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів із картки кредитної AT № НОМЕР_1 на суму 30000 гривень, чим самим їй було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації за банківським рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проаналізовано і встановлено, що з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 виявлено наступні транзакції:
03.03.2025 року о 21:37:47 год. відбувся переказ коштів в розмірі 5000 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
03.03.2025 року о 21:40:21 год. відбувся переказ коштів в розмірі 10000 грн. на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
03.03.2025 року о 22:14:20 год. відбувся переказ коштів в розмірі 10000 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
04.03.2025 року о 00:45:10 год. відбувся переказ коштів в розмірі 5000 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З цією метою виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю за вказаними вище рахунками, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, прокурор зазначає, що зазначена банківська установа, інформацію, яка становить банківську таємницю, на виконання постанов прокурора не надає зазначаючи, що суд працює у штатному режимі, та перешкод в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження відсутні.
З огляду на викладене, беручи до уваги, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), прокурор просить про необхідність надання тимчасового доступу до вказаної інформації.
У судове засідання прокурор не з'явився, долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що згідно витягу з ЄРДР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202607104000087 від 24.01.2026р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та те, що вказана інформація може в подальшому бути використана як доказ протиправної діяльності певної особи (осіб) та вважає за необхідне дане клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділені АДРЕСА_4 ,
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,160,162,163,164,166,309КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документі у кримінальному провадженні № 12026071040000087 від 24.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , заступнику начальника начальнику СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ вказаного управління ОСОБА_8 , слідчим СВ вказаного управління ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській, який включений до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 12026071040000087 від 24.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АДРЕСА_4 , а саме:
- надати інформацію про особу - власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
- завіреної копії заяви на відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ;
- завіреної копії договору укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власником банківської картки № НОМЕР_5 ;
-завіреної копії розписки про отримання банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;
-відомості про рух коштів за банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у період з 03.03.2025 по 01.04.2026 з вказанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, адресі місця зняття грошових коштів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належить картка № НОМЕР_3 ;
-надати інформацію про IBAN, до яких прив'язана банківська картка № НОМЕР_5 ;
-відомостей чи підключено банківську картку № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, чи здійснювалося керування рахунками через мобільні додатки банку, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, пристрої та номерів телефонів, які використовувалися для входу у мобільні додатки банку у період з 03.03.2025 року по 01.04.2026.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1