Справа № 761/3955/26
Провадження № 1-кс/761/3629/2026
10 лютого 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12024100100002057 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12024100100002057 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.05.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.05.2024 приблизно о 14 год. 03 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, чоловічої статті, що використовують моб. тел. НОМЕР_3 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у сумі 144 000 гривень, що належать ОСОБА_6 , чим заподіяли останній матеріальної шкоди.
Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 15.05.2024 о 14:03 вона перебувала на робочому місці за адресою АДРЕСА_1 , коли їй зателефонував з номеру НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 . У ході розмови чоловік повідомив, що з її банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відбуваються шахрайські дії, а саме невідомі особи у м. Обухів, Київської області намагаються списати грошові кошти та з метою захисту коштів, потрібно картку заблокувати та перевипустити. Окрім цього, останній повідомив, що ОСОБА_5 потрібно скачати застосунок «AnyDek», та увійти у нього, що остання і зробила.
Після цього, їй зателефонував ще один невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником юридичного відділу та повідомив, що відкриває страховий рахунок № НОМЕР_6 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який будуть перераховані грошові кошти, які потім будуть повернені. ОСОБА_5 виконувала вказівки чоловіка, а саме самостійно зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де побачила вже сформований бланк перерахунку її грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та підтвердила транзакцію.
У подальшому, звернувшись до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 для з'ясування всіх обставин, ОСОБА_5 повідомили, що її грошовими коштами заволоділи шахраї.
Аналізуючи транзакції перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , остання встановила, що 15.05.2024 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 84300 гривень та з картки для виплат № НОМЕР_7 у сумі 67 700 гривень двома транзакціями. Всі перерахування здійснювались на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Загальна сума завданої матеріальної шкоди ОСОБА_5 , становить 144 000 гривень.
В подальшому у ході проведення слідчо-розшукових дій було встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 відкрита на ім'я ОСОБА_8 . При огляді інформації вилученої в ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що 15.05.2024 у період з 15:00 години по 15:20 годину на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти трьома транзакціями.
У подальшому грошові кошти були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та рахунку картки № НОМЕР_10 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12024100100002057, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12024100100002057, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12024100100002057, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по:
1.рахунку карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам за період часу з 15.05.2024 по 16.05.2024, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 " здійснити їхню розшифровку.
2. рахунку картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам за період часу з 15.05.2024 по 16.05.2024, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 " здійснити їхню розшифровку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1