Справа №295/5537/26
1-кс/295/2162/26
02.04.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за № 1202606060000000361 від 26.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
Начальник відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 25.03.2026 близько 22 години 22 хвилини, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за своїм місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримала на застосунок «Viber» повідомлення з посиланням на сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від ОСОБА_5 , з пропозицією придбати сукню, після чого надійшов дзвінок які представились (службою підтримки) та диктували що необхідно зробити для того щоб отримати кошти, в подальшому через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла гр. ОСОБА_4 підтвердила операцію по перерахуванню коштів з власних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_1 , Універсал - НОМЕР_2 , після чого було переведено на карту невідомих осіб ( НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 19400 грн 00 коп, чим завдали матеріального збитку. У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою повного та всебічного розслідування, а також використання отриманих відомостей як доказів, органу досудового розслідування необхідно отримати дані про рух коштів по цьому рахунку, що має значення для встановлення причетних осіб та інших обставин кримінального правопорушення.
Оскільки іншим способом отримати ці відомості неможливо, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, за період з 25.03.2026 по момент виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій для подальшого аналізу та документування злочинної діяльності.
В судове засідання начальник відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області не з'явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просила клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що начальником відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) відомості про власника банківської карти/рахунку НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) відомості про рух коштів на банківській карті/рахунку НОМЕР_4 в період з 25.03.2026 по час виконання ухвали;
3) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти/рахунках НОМЕР_4 в період з 25.03.2026 по час виконання ухвал, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
4) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку НОМЕР_4 в період з 25.03.2026 по час виконання ухвал, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії (диск, флешкарта тощо) зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Житомирі.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1