Справа № 541/259/26
Провадження № 1-кс/541/318/2026
01 квітня 2026 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175550000017 від 27.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,
Старший дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2025, невстановлена особа, незаконно використовуючи конфіденційну інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформила на ім'я останньої кредитний договір №0000-0000-0000-5048-8857 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.11.2025 на суму кредиту 5000 грн.
За даним фактом 27.01.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175550000017 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
У подальшому, отримано ухвалу слідчого судді Миргородського міськрайонного суду ОСОБА_1 (справа №541/259/26, провадження №1-кс/541/94/2026 від 30.01.2026), на підставі якої вилучено документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких встановлено, що невстановлена особа, шляхом несанкціонованого використання персональних даних ОСОБА_5 та застосування засобів дистанційного банківського обслуговування (онлайн-сервісу) із зазначенням підконтрольного їй фінансового номера телефону НОМЕР_1 , здійснила відкриття кредитного рахунку НОМЕР_2 , забезпечивши встановлення за ним кредитного ліміту в розмірі 5000 грн., та отримання кредитної картки № НОМЕР_3 на ім'я останньої без її фактичного волевиявлення.
Крім того, згідно виписки по вищевказаному рахунку зафіксовані наступні транзакції: 16.11.2025 о 15:24:16 год. поповнення мобільного телефону НОМЕР_1 на суму 100 грн.; 16.11.2025 о 16:22:30 год. переказ грошових коштів в сумі 4700 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 .
Встановлені обставини щодо перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідчать про те, що відомості про власника вказаного рахунку, історію транзакцій та технічні дані (IP-адреси, пристрої доступу) мають ключове значення для ідентифікації особи, яка фактично розпорядилася кредитними коштами та неправомірно використала персональні дані ОСОБА_5 .
У зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунках вищезазначеної банківської карти за період часу з 16.11.2025 по 17.12.2025, та анкетні дані власників рахунків, дати народження, місце проживання, коли і де були відкриті, номери мобільних телефонів, серії та номери паспортів, відомостей про повні номери прив'язаних рахунків, повні номери банківських карток, рахунків, мобільних телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів, адрес і фотознімків із банкоматів під час зняття готівки, а також адрес торгових точок, де здійснювалися розрахунки.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
До клопотання старшим дізнавачем додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Також старший дізнавач подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав у повному обсязі і просив задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 27.01.2026 року за № №12026175550000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати старший дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, однак у клопотанні не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, слідчий судді вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню до всіх вказаних у клопотання документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, п.7 ч.1 ст.162,163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175550000017 від 27.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №12026175550000017 від 27.01.2026: старшим дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , а також дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме доналежним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 за період з 16.11.2025 по 17.12.2025, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також:
1.Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
2.Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 16.11.2025 по 17.12.2025;
3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 16.11.2025 по 17.12.2025;
4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 16.11.2025 по 17.12.2025;
5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів «ІНФОРМАЦІЯ_4 »по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 16.11.2025 по 17.12.2025;
6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «ІНФОРМАЦІЯ_4 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «ІНФОРМАЦІЯ_4 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 16.11.2025 по 17.12.2025.
Зобов'язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до вказаних даних.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали слідчого судді до 01 червня 2026 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1