Справа № 367/2332/26
Провадження №1-кс/367/299/2026
Іменем України
13 березня 2026 року місто Ірпінь
Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111420000134 від 11.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 358 КК України, -
установив:
до Ірпінського міського суду Київської області надійшло указане клопотання, в якому слідчий зазначає, що СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024111420000134 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 358 КК України. Так, до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) незаконно, шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Тарасівщина та с. Гаврилівка за кадастровими номерами: 3221882000:06:183:0001; 3221882000:06:098:0001; 3221882000:06:051:0001. Попередньо представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) шляхом обману надали неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що послугувало незаконної державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у великих розмірах. Учасники стійкого злочинного об'єднання - організованої групи, через групу пов'язаних компаній (компанії у яких вони є кінцевим бенефіціарами або через пов'язаних у спільній діяльності), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших, розпорядник майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - арбітражна керуюча ОСОБА_6 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1744 від 10.11.2015), інші арбітражні керуючі, які є розпорядниками майна/керуючими санацією/ліквідаторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », судді та працівники правоохоронних органів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, керуючись корисливим мотивом, розуміючи відсутність законних прав, повноважень, не ставлячи за мету дійсне відновлення платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом підроблення документів, внесення до них відомостей, які не відповідають дійсності, а також ухвалення на їх підставі відповідних судових рішень, заволодівають чужим майном в особливо великих розмірах, а саме активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Броварської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та інших пов'язаних компаній, які входять у холдинг, у тому числі й корпоративними правами у низці компаній: 100 % статутного капіталу (внесок - 1 000 000 грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 8,95 % статутного капіталу (внесок - 23 116 000 грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до проведеної санації у справі № 910/18544/21, 07.08.2023 володів 100 % статутного капіталу; 100 % статутного капіталу (внесок: 66 365 688,84 грн) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); 51 % статутного капіталу (внесок: 15 986 000 грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); 100 % статутного капіталу (внесок: 20 676 000 грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); більш 5% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Розмір активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно балансу та балансових довідок (№ 202 та № 203 від 01.10.2021) й облікових даних по рахунку 10 «Основні засоби», станом на 01.10.2021 становив: 11 343 227 318,30 грн. - первісна вартість; 598 581 708,44 грн. - амортизація; 10 733 394 632,53 грн. - залишкова вартість. На рахунку 15 «Капітальні інвестиції» обліковувалися активи на суму 313 227 751,85 грн. Відповідно до даних балансової довідки № 202 від 01.10.2021 кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану дату становила - 1 071 522 193,47 грн. (301 798 837,27 грн. - борг перед контрагентами, 769 723 356,20 грн. борг за кредитами). Приблизно восени 2021 року через групу пов'язаних компаній (компанії у яких вони є кінцевим бенефіціарами або через пов'язаних у спільній діяльності), маючи на меті заволодіння групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх майном та активами, розробили та впровадили відповідну злочинну схему заволодіння майном, або придбання права на таке майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Так, без реальних підстав неплатоспроможності, будучи обізнаним про фінансово-господарський стан групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість їх активів, і відповідно усвідомлюючи наявність реальних можливостей погашення боргових зобов'язань у позасудовому порядку, тобто добровільного погашення боргових зобов'язань або врегулювання спору з кредитором без звернення до суду, ігноруючи можливість проведення переговорів, реструктуризації боргу, відступлення права вимоги, заліку зустрічних вимог, позасудового звернення стягнення на заставне майно тощо, маючи на меті протиправне заволодіння компаніями групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх активами, вартість яких значно перевищує суму боргових зобов'язань, у вересні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке підконтрольне ОСОБА_4 , звернулося до суду з заявою про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без наявності реальних підстав неплатоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших копаній групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 17.09.2021 (справа № 910/15043/21) заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийнято до розгляду, та ухвалою від 13.10.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визнано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 158 570 465,96 грн. (152 182 344,84 грн. - основна заборгованість, та 6 388 121,12 грн. - штрафні санкції), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишкова вартість активів якого, згідно балансу та балансових довідок №№ 202, 203 від 01.10.2021 й облікових даних по рахунку 10 «Основні засоби», станом на 01.10.2021 становила 10 733 394 632,53 грн., здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_18 повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство та призначено розпорядником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - арбітражну керуючу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1744 від 10.11.2015). Продовжуючи реалізацію злочинного плану з протиправного заволодіння групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх майном та активами, окрім справи №910/15043/21 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2021 році, без наявності реальних підстав неплатоспроможності, без проведення позасудового врегулювання зобов'язань/спорів, за заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » також відкрито провадження про банкрутство й щодо інших компаній групи/холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (справа № 911/2794/21 від 29.09.2021 у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (справа № 910/15200/21 від 03.11.2021 у проваджені ІНФОРМАЦІЯ_17 ), 01.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (справа № 910/18544/21 у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_17 ), у яких, до реалізації злочинного плану з заволодіння майна, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у тому числі через групу підконтрольних/пов'язаних компаній, залучили арбітражного керуючого ОСОБА_7 , як розпорядника майна / керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », арбітражного керуючого ОСОБА_8 , як розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », арбітражного керуючого, як ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », арбітражного керуючого, як розпорядника майна/ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким, згідно зі злочинним планом з шахрайського заволодіння майном/активами та корпоративними правами товариств-боржників, вказано на необхідності умисного, всупереч законодавчих вимог, прав і обов'язків арбітражних керуючих, не здійснення заходів щодо захисту майна боржників, не проведення, або упереджене проведення, аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржників, не проведення, або формальне проведення об'єктивної оцінки можливості погашення заборгованості, у тому числі за рахунок наявних активів, умисної оцінки майна боржників за заниженою вартістю, для зменшення ліквідаційної маси, поглинання компаній, викупу активів компаній за заниженими цінами, проти волі власника, нібито на законних підставах, під приводом процедури банкрутства.
Продовжуючи реалізацію злочинної схеми та з метою досягнення протиправної мети, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07.12.2022: задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про заміну кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у справі № 910/15043/21 та здійснено заміну кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » правонаступником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 158 570 465,96 грн., з яких 152 182 344,84 грн. - основна заборгованість, 6 388 121,12 грн. - штрафні санкції; відмовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у задоволенні заяви про заміну кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; відмовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у задоволенні клопотань про призначення комплексної судової експертизи (почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) й про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи підписів, виконаних від імені ОСОБА_11 в Договорі № 1 про відступлення права вимоги від 01.10.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». У подальшому ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 20.03.2023 у справі № 910/15043/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 175 638 499,75 грн., з яких 81 240 грн. - 1 черга, 168 448 296,85 грн. - 4 черга, 7 108 962,90 грн. - 6 черга. Заміна ініціюючого кредитора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » восени 2022 року також відбулась і в інших провадженнях про банкрутство компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виступали поручителями по основним зобов'язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: у справі № 911/2794/21 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; у справі № 910/18544/21 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; у справі № 910/15200/21 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, паралельно з розглядом у суді провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через групу пов'язаних компаній (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 (Cyprus, registration number: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).), маючи на меті заволодіння майном/активами компаній групи/холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою унеможливлення добровільного погашення останніми своїх боргових зобов'язань, при реальній наявності такої можливості, викуповує кредиторські вимоги у кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заниженою вартістю, з метою отримання вирішального голосу у комітеті кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зборах кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для збільшення впливу на хід і результати процедури банкрутства, здійснення рейдерського захоплення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Через вказані юридичні особи, частина з яких є ініціюючими кредиторами чи кредиторами, учасники організованої групи протиправно вчиняють дії направлені на заволодіння активами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема не коригують чи не відмовляються від кредиторських вимог по яким проведено погашення заборгованості, підробляють документи для здійснення процесуального правонаступництва/зміни ініціюючого кредитора на підконтрольну особу, придбавають майно за заниженою вартістю, безпідставно звертають майно до стягнення тощо.
Зокрема, арбітражними керуючими, які є розпорядниками майна / керуючими санацією / ліквідаторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі арбітражною керуючою ОСОБА_6 , в рамках спільного злочинного плану, в порушення вимог Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів, не забезпечується захист майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не проведено аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржників, їх становища на ринках, не проведено інвентаризацію майна, звернено стягнення на ряд об'єктів нерухомого майна за значно заниженою вартістю через необґрунтовану й необ'єктивну оцінку активів, здійснено безпідставне зменшення / збільшення кредиторських вимог забезпечених майном Боржника, не здійснено реагування на незаконне/штучне/фіктивне збільшення кредиторських вимог, у тому числі й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), неналежно проведено розгляд заяв кредиторів з грошовими вимогами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого вибірково визнано кредиторських вимог лише учасників організованої групи тощо.
Як наслідок, та іншими співучасниками, організовано та реалізовано етапи злочинного плану з заволодіння майном, а саме звернення стягнення на предмети іпотеки за заниженою вартістю. Так, в рамках погашення простроченої заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії № 135-6010/16-КЮ від 22.07.2016 шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки/застави за договорами іпотеки № 135-6010/16-ІЮ1 від 25.07.2016, № 135-6010/16-ІЮ2 від 22.07.2016, № 135-6010/16-ІЮ3 від 22.07.2016, № 135-6010/16-ІЮ4 від 22.07.2016, №135-6010/16-ІЮ5 від 19.11.2019 та договором застави рухомого майна № 135-6010/16-ЗЮ від 22.07.2016, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » звернуто стягнення на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме племінну птахоферму «Катюжанка», бройлерну ферму № 9, бройлерну ферму № 11, бройлерну ферму № 13, земельну ділянку 3223151000:04:060:0011 та низку рухомого майна за загальною вартістю 50 333 802,95 грн., при його ринковій/оціночній вартості 130 161 643,62 грн.
Також, компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) звернено стягнення на предмет іпотеки, а саме на комплекс нежитлових будівель та споруд, загальною площею 24 826,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , вартість якого занижено (звіт № 01/11/22 про оцінку вартості майна від 13.10.2022) до 139 947 544 грн., при його ринковій/оціночній вартості 293 234 172 грн без ПДВ. Аналогічно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженою вартістю звернуто стягнення на бройлерні ферми №№ 3, 5, 6, 7 та 8 задля нібито погашення простроченої заборгованості за Генеральним договором про здійснення кредитування № 103 від 20.06.2014. Вказана протиправна діяльність учасників організованої групи здійснюється за безпосередньої участі працівників правоохоронних органів, якими забезпечується одержання оперативної інформації, не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, а також представників суддівського корпусу, які забезпечують прийняття необхідних судових рішень для безперешкодного та швидкого шахрайського заволодіння активами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Об'єктами кримінально протиправних дій, майном, що набуте кримінально протиправним шляхом, майном, яке належало компаніям холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і в результаті шахрайських дій перереєстровано за підконтрольними компаніями, а також об'єктами, якими намагаються заволодіти шахрайським шляхом учасники організованої групи. Також, отримуючи протиправним шляхом доступ до активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредиторської заборгованості, входячи до комітету кредиторів, та інші учасники організованої групи, за сприяння арбітражних керуючих, за заниженою вартістю, підробляючи офіційні документи та вносячи до них неправдиві відомості, шахрайським шляхом заволодівають рухомих майном (обладнанням, устаткуванням), яке використовувалось у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших компаній з вказаного холдингу. Шахрайські дії учасників стійкого злочинного об'єднання через використання підроблених документів, укладання фіктивних договорів про відступлення права вимоги направленні на протиправне заволодіння правом вимоги, як майновим правом, до основного боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як поручителів, так й основних боржників, з боку наступних суб'єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Право вимоги, як майнове право, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з боку наступних суб'єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), також є об'єктами кримінально протиправних дій, з огляду на те, що організованою групою вчиняються дії на їх заволодіння з метою отримання доступу до активів, у т.ч. рухомого, нерухомого майна, грошових коштів, які обліковуються за компаніями.Так, в ході досудового розслідування встановлено кримінального провадження, встановлено, що за аналогічним фактом першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000580 від 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 190, частиною першою статті 366 КК України. Покликаючись на положення статей 3, 22, 28, 93, 99, 131, 159, 161 КПК України просив надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації у паперовому та/або електронному носії) які перебувають кримінальному провадженні №62024000000000580 від 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 190, частиною першою статті 366 КК України, з можливістю зняття та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 .
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду указаний матеріал передано слідчому судді ОСОБА_1 .
У судові засіданні 04.03.2026 та 13.03.2026 учасники не з'явилися. Відповідно до положень частини четвертої статті 163 КПК України їх не прибуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.
СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111420000134 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 358 КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає пункту 5 частини другої статті 131 КПК України.
Частиною п'ятою статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені статтею 132 КПК України.
Статтею 160 КПК України законодавчо визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. У цьому клопотанні мають зазначатися речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тобто, задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів можливе за доведеності обставин, вказаних у частини п'ятій статті 163 КПК України. Зокрема пунктами 1та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями статті 222 КПК України визначено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Заходи забезпечення кримінального провадження відповідно до частини першої статті 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Водночас за змістом частини п'ятої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі наданню тимчасового доступу до документів, повинно передувати вивчення можливості отримати необхідні документи в інший спосіб, передбачений процесуальним законом.
Згідно із частиною другою статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, можливість витребування необхідних документів від державних органів, установ, організацій прямо передбачена кримінальним процесуальним законом.
Звертаючись з клопотанням слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічним фактом СВ ТУ ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000580 від 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 190, частиною першою статті 366 КК України.
При цьому, всупереч положенням частини другої статті 160 КПК України клопотання не містить: 1) відомостей про значення речей і документів, до яких слідчий бажає отримати доступ, саме для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12024111420000134 від 11.07.2024; 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, доступ до яких просить слідчий; 3) неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 4) обґрунтування необхідності зняття копій документів.
Фактично, клопотання містить виклад обставин, які аналогічні тим, які містяться у копії ухвали слідчого судді, постановленої у кримінальному провадження №12024111420000134 від 11.07.2024, а також формальне посилання на норми кримінального процесуального законодавства. Також у останньому абзаці мотивувальної частини клопотання описується необхідність доступу з вилученням оригіналів документів, а прохальній частині клопотання зазначено про необхідність доступу до речей та документів з можливістю зняття копій. До клопотання долучено лише процесуальні документи про визначення груп слідчих, прокурорів, протокол допиту потерпілого та доручення слідчого оперативним підрозділам про встановлення можливих свідків та очевидці.
Як клопотання так і долучені до нього відомості не містять відомостей про вжиття слідчим будь-яких дій, передбачених статтею 93 КПК України, з урахуванням імперативу, передбаченого статтею 222 КПК України, крім того слідчим не обґрунтовано яким чином речі та документи можуть бути використані під час досудового розслідування провадження №12024111420000134 від 11.07.2024.
Всупереч вимогам пунктів 5-7 частини другої статті 160 КПК України слідчим у поданому клопотанні належно не обґрунтовано необхідність отримання копій документів шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, з урахуванням, що стороною обвинувачення у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав, визначених частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України, то у задоволені клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111420000134 від 11.07.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 358 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1