Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/842/26
номер провадження 1-кс/695/184/26
19 березня 2026 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000214 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000214 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000214 від 20.02.2026, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2026 до Золотоніського РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.01.2026 в період часу з 11 год. 34 хв. по 11 год. 42 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала гроші в сумі 40 254 грн. шляхом переказу 2 транзакціями по 29 999 грн. та 10 000 грн. на картку отримувача НОМЕР_3 та поповнення рахунку абонента мобільного зв'язку № НОМЕР_4 на суму 255 грн., коди не підтверджувала, банківські дані не розповсюджувала, ні з ким по телефону не спілкувалася.
Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що вона має пенсійну карту № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім'я.
21.01.2026 на її абонентському номері НОМЕР_5 був відсутній звязок, вона не могла нікуди зателефонувати та не могла зайти в додаток через інтернет мережу, так як він був відсутній. Але через деякий час всетаки вдалося зайти в додаток на декілька секунд і вона помітила, що на рахунку банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) залишилося 4 грн. Хоча 20.01.2026 їй на рахунок надійшли кошти пенсійного забезпечення в сумі 24 997 грн., та від попередньої пенсії повинні були залишитися кошти в розмірі близько 15 000 грн. Цього дня вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона попросила зупинити операції, які не проводила, але від оператора дізналася, що кошти вже переказані на інший рахунок і повернути їх не можливо.
22.01.2026 вона подала онлайн-заяву до кіберполіції, які переадресували її до ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНп в Черкаській області.
Наступного дня, 23.01.2026 вона звернулася до Драбівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала роздруківку по своїй банківські картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з якої їй стало відомо, що з карти викрадено кошти в розмірі 40 254 грн.
Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 встановлено, що списано:
- 21.01.2026 о 11 год. 34 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 - 29 999 грн.,
- 21.01.2026 о 11 год. 38 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 - 10 000 грн.
- 21.01.2026 о 11 год. 42 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 - 255 грн.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об'єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформацію які перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_11 ) із зазначенням персональних даних особи;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період 11 год. 00 хв. 21.01.2026 по 12 год. 00 хв. 21.01.2026;
-інформацію про рух коштів за період 11 год. 00 хв. 21.01.2026 по 12 год. 00 хв. 21.01.2026, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 картка № НОМЕР_12 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 картка № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 11 год. 00 хв. 21.01.2026 по 12 год. 00 хв. 21.01.2026.
В електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, для проведення тимчасового доступу слідча просила надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
Інформація є банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідча та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026250370000214 від 20.01.2026 вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Натомість старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , які не зазначені у витязі з ЄРДР, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях та надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси.
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000214 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням персональних даних особи;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу з 11 год. 00 хв. 21.01.2026 по 12 год. 00 хв. 21.01.2026;
-інформації про рух коштів за період часу з 11 год. 00 хв. 21.01.2026 по 12 год. 00 хв. 21.01.2026, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 картка № НОМЕР_12 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 картка № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу з 11 год. 00 хв. 21.01.2026 по 12 год. 00 хв. 21.01.2026.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1