Справа № 1-1010/2010
21 грудня 2010 року Святошинський районний суд м. Києва
в складі:
головуючого судді: Бандури І.С.
при секретарі: Лебеді В.В.
з участю прокурора: Устименко О.І., Безрука А.М.
захисників: ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3, ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця і жителя АДРЕСА_1, українця, гр. України, освіта вища, одруженого, на утриманні одна малолітня дитина, працюючого начальником відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по місті Києву, не судимого, за ст. ст. 364 ч.2, 190 ч.4 КК України;
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с. Корестовуци, Окницького району, Республіка Молдова, жителя АДРЕСА_2, українця, гр. України, освіта вища, одруженого, на утриманні двоє малолітніх дітей, працюючого начальником відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по місті Києву, не судимого, за ст. 190 ч.4 КК України,-
Підсудний ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, які належать ТОВ «ТС Фешенейшн».
Так, наказом начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 08.09.07 ОСОБА_5 призначений на посаду начальника відділу незалежної оцінки державного майна 01.10.07.
ОСОБА_5 як начальник відділу незалежної оцінки державного майна регіонального відділення Фонду державного майна України наділений повноваженнями щодо: здійснення керівництва роботою відділу та контролю за виконанням в установлені строки законодавчих норм, доручень керівництва регіонального відділення та покладених на відділ завдань; візування підготовлених матеріалів, листів, розпоряджень та інших документів, що готують працівники відділу; прийняття участі у роботі конкурсної комісії по відбору суб'єктів оціночної діяльності; проведення (у випадку необхідності) рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки майна), яке полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимога нормативно-правових актів з оцінки майна; проведення перевірки достовірності незалежної оцінки майна, об'єктів приватизації, оренди. Розпорядження та доручення начальнику відділу, що виходять з завдань і функцій відділу та входять в коло його обов'язків, являються обов'язковими для працівників відділу.
09.07.09 Київською міською радою прийнято рішення «Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 №62/723 «Про програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки» відповідно до якого до програми приватизації включено нежилі приміщення по вул. Пулюя, 5 літ. «А» загальною площею 434,7 кв. м.
Відповідно до додатку до рішення Київської міської ради від 09.07.09 №1007/2063 «Перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації» проведення приватизації нежилих приміщень літера «А» по вул. Пулюя, 5 в місті Києві доручено Регіональному відділенню Фонду державного майна України по місту Києву.
Наказом начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву №1505 від 30.06.10 «Про проведення інвентаризації та оцінки незалежно оцінки нежилих приміщень (вул. Пулюя, 5, літ. «А»)»:
- відділ малої приватизації та роботи з ОНБ зобов'язаний забезпечити надання даних для проведення незалежно оцінки нежилих приміщень площею 434,7 кв.м., за станом на 30.06.10, які розташовані за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літ. А, що знаходяться на балансі КП «Київжитлоспеція» та підлягають приватизації шляхом викупу ТОВ «ТС «Фешенейшин»; після затвердження висновку про вартість майна, укласти договір купівлі-продажу нежилих приміщень площею 434,7 кв. м., розташованих за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літ. А, між регіональним відділенням ФДМ України по місту Києву та ТОВ «ТС Фешенейшн»;
- постійно діюча інвентаризаційна комісія по проведенню інвентаризації об'єктів, що підлягають приватизації зобов'язана провести інвентаризацію нежилих приміщень площею 434,7 кв.м., розташованих за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літ. А, за станом на 30.06.10, та результати інвентаризації надати відділу стандартизованої оцінки вартості майна регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву до 15.07.10 року;
- відділ стандартизації оцінки вартості майна зобов'язаний перевірити матеріали інвентаризації та надати зведений акт інвентаризації на затвердження начальнику регіонального відділення у терміни, передбачені методикою оцінки майна;
- відділ незалежної оцінки (очолюваний ОСОБА_5) зобов'язаний забезпечити проведення незалежної оцінки для визнання ринкової вартості нежилих приміщень площею 434,7 кв.м., розташованих за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літ. А, за станом на 30.06.10 із залученням експерта; провести рецензування звіту про вартість майна; надати висновок про вартість майна на затвердження начальнику регіонального відділення в термін, визначений чинним законодавством. Відповідальність за виконання зазначеного наказу покладено на: ОСОБА_5 начальника відділу незалежної оцінки, ОСОБА_7 начальника відділу стандартизованої оцінки вартості майна, ОСОБА_8 начальника відділу малої приватизації та договірного менеджменту.
В період кінця червня - липня 2010 року начальник відділу незалежної оцінки державного майна регіонального відділення Фонду державного майна України ОСОБА_5, дізнавшись про наміри ТОВ «ТС Фешенейшн» приватизувати нежилі приміщення за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літера А, загальною площею 434,7 кв.м., вирішив з метою особистого збагачення, з використанням свого службового становища шляхом шахрайства, заволодіти чужим майном, яке належить ТОВ «ТС Фешенейшн» (учасників, керівників або представників зазначеного товариства), а саме нібито за вирішення питання про оцінку майна (приміщення за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літ. А) за мінімальною вартістю на рівні 400 доларів США (без ПДВ) за квадратний метр вказаного приміщення.
З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 запропонував своєму давньому знайомому ОСОБА_6 пройти за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літ. А, познайомитися з представниками ТОВ «ТС Фешенейшн», представитися їм, що він нібито експерт оцінщик та повідомити, що ринкова вартість приміщення за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літ. А становить 550 доларів США за квадратний метр.
ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_5
На початку серпня 2010 року ОСОБА_6 прийшов до приміщення за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літ. А, зустрівся там з учасниками ТОВ «ТС Фешенейшн» ОСОБА_9, ОСОБА_10 та представником товариства за довіреністю Парфьоновою О.І., представився їм експертом оцінщиком від регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву, оглянув приміщення, яке підлягало в подальшому приватизації.
На початку серпня 2010 року ОСОБА_6 повідомив представника ТОВ «ТС Фешенейшн» Парфьонову О.І., що зможе оцінити приміщення по вул. Пулюя, 5 літера А в місті Києві на рівні 550 доларів США (без ПДВ) за квадратний метр. Парфьонова О.І. сказала, що це занадто висока ціна та запитала чи не можна її знизити, враховуючи поліпшення приміщення які були зроблені ТОВ «ТС «Фешенейшн». ОСОБА_6 відповів, що йому необхідно погодити це питання з регіональним відділенням Фонду державного майна України.
В подальшому ОСОБА_6 погодив з начальником відділу незалежної оцінки державного майна України по місту Києву ОСОБА_5, що вони запропонують представникам ТОВ «ТС Фешенейшн» за винагороду в розмірі 40000 доларів США оцінити приміщення по вул. Пулюя, 5, літера А в місті Києві на рівні 400 доларів США (без ПДВ) за квадратний метр.
Через деякий час, в другій половині серпня 2010 року, ОСОБА_6 повідомив представника ТОВ «ТС Фешенейшн» Парфьонову О.І., що у випадку передачі йому грошової винагороди в розмірі 40000 доларів США, яка ним буде передана відповідним працівникам регіонального відділення Фонду державного майна України, він зможе забезпечити виготовлення висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 434,7 кв.м., що знаходяться в будівлі за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літера «А» на рівні приблизно 400 доларів США за квадратний метр та його подальше затвердження начальником регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву.
Представник ТОВ «ТС «Фешенейшн» Парфьонова О.І., якій був необхідний вищевказаний висновок про вартість майна для приватизації приміщення по вул. Пулюя, 5 в місті Києві, погодилася на пропозицію ОСОБА_6
Після цього ОСОБА_6 повідомив начальнику відділу незалежної оцінки державного майна регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву ОСОБА_5 про те, що представник ТОВ «ТС Фешенейшн» Парфьонова О.І. згодна передати їм грошову винагороду в розмірі 40000 доларів США за забезпечити виготовлення висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 434,7 кв.м., що знаходяться в будівлі за адресою: місто Київ, вул. Пулюя, 5, літера «А» на рівні приблизно 400 доларів США (без ПДВ) за квадратний метр.
Начальник відділу незалежної оцінки державного майна регіонального відділення фонду державного майна України ОСОБА_5, з метою виконання свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ТС Фешенейшн», дав
дозвіл ОСОБА_6 на отримання від представників ТОВ «ТС Фешенейшн» грошей в розмірі 40000 доларів США.
31.08.10 приблизно в 13 год. 30 хв. представник ТОВ «ТС «Фешенейшн» Парфьонова О.І., діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_6 домовленостей, в приміщенні регіонального відділення фонду державного майна України по місту Києву, яке розташоване за адресою: місто Київ, бульвар Шевченка, 50г, в присутності начальника відділу ОСОБА_5, передала ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 40000 доларів США, що на день вчинення злочину відповідно до курсу НБУ становить 315444 грн. та більше ніж в шістсот разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за забезпечення виготовлення вищевказаного висновку про вартість майна. Після цього ОСОБА_6 та начальник відділу незалежної оцінки державного майна регіонального відділення фонду державного майна України ОСОБА_5 вийшли з приміщення регіонального відділення фонду державного майна України по місту Києву на вулицю для поділу грошових коштів між собою.
На вулиці, поблизу приміщення регіонального відділення ФДМУ по місту Києва, яке розташоване за адресою: місто Київ, бульвар Шевченка, 50г, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були затримані працівниками правоохоронних органів.
В судовому засіданні підсудні ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повністю визнали себе винними і пояснили, що вони в період з червня - липня 2010 року в м. Києві за попередньою змовою заволоділи чужим майном, а також ОСОБА_5 визнав свою вину у зловживанні своїм службовим становищем, що спрчинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб ТОВ « ТС Фешенейшнл» та не заперечили фактичних обставин справи.
Показання підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6 відповідають фактичним обставинам справи і ним не оспорюються, а тому суд обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом підсудних.
При таких обставинах суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченому ст.ст. 190 ч.4, 364 ч.2 КК України, а ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченому ст. 190 ч.4 КК України повністю доведена, а тому злочинні дії ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ст. 190 ч.4 КК України за ознакою ?заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ”, за ст. 364 ч.2 КК України за ознакою ? зловживання службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки, які виразились у заподіянні матеріальних збитків які у шістсот і більше разів перевищували неоподвткований мінімум доходів громадян ”, а ОСОБА_6 злочинні дії слід кваліфікувати за ст. 190 ч.4 КК України за ознакою ознакою „ заволодіння чужим майном шляхом обману ( шахрайство), вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ”.
Призначаючи міру покарання підсудним ОСОБА_5, ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудних, що вони раніше не судимі, обставини, які пом'якшують покарання, що вони повністю визнали себе винними і щиро розкаялися у вчиненому, позитивно характеризуються, мають на утриманні малолітніх дітей, стан їхнього здоров'я, не знаходячи обставин, які обтяжують покарання, а тому за таких обставин покарання ОСОБА_5, ОСОБА_6 слід призначити у виді позбавлення волі з випробовуванням, встановивши їм іспитовий строк, оскільки їх виправлення і перевиховання можливе без ізоляції від суспільства без конфіскації майна у відповідності до ст. 77 КК України, а також з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною дяльністю ОСОБА_12
Речові докази по справі - вирішити у відповідності до ст. ст. 81, 330 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, -
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину передбаченому ст. 190 ч.4, 364 ч.2 КК України і призначити йому покарання
за ст. 190 ч. 4 КК України у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі;
за ст. 364 ч. 2 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки.
Згідно ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_5 призначити у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять ) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання в частині основного покарання з випробовуванням, з іспитовим строком на 3 (три) роки.
Відповідно до ст. 76 КК України на ОСОБА_5 покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання або роботи, та періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу ОСОБА_5 змінити з тримання під вартою в слідчому ізоляторі Держдепартаменту України з питань виконання покарань № 13 м. Києва - на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, звільнивши його з -під варти із залу суду негайно.
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину передбаченому ст. ст. 190 ч.4 України і призначити йому покарання за даною статтею у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування покарання в частині основного покарання з випробовуванням, з іспитовим строком на 3 (три) роки.
Відповідно до ст. 76 КК України на ОСОБА_6 покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання або роботи, та періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу ОСОБА_6 змінити з тримання під вартою в слідчому ізоляторі Держдепартаменту України з питань виконання покарань № 13 м. Києва - на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, звільнивши його з -під варти із залу суду негайно.
Речові докази по справі - грошові кошти в сумі 40000 доларів США, які належать Управлінню СБ України у м. Києві та передані гр. Парфьоновій О.І. згідно протоколу огляду грошових коштів від 31 серпня 2010 року та постанови про приєднання до справи речових доказів від 6 вересня 2009 року, що знаходяться на зберіганні в управлінні Cлужби безпеки у м. Києві згідно квитанції № 007845 від 8 вересня 2010 року - повернути управлінню Служби безпеки у м. Києві, а речовий доказ по справі наданий Парфьоновою О.І. диктофон з записами розмов з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залишити при матеріалах даної кримінальної справи.
Апеляція на вирок суду може бути подана до Апеляційного суду м. Києва протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення через Святошинський районний суд м. Києва.