іменем України
Справа № 171/268/26
Провадження № 1-кс/210/308/26
25 лютого 2026 року слідчий суддя Металургійний районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12026041410000024 від 16.01.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що 16.01.2026 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 15.01.2026 близько 09:00 годині в ході телефонної розмови з невстановленою особою, що телефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 , та представилась фахівцем зі здійснення соціальних виплат в рамках програми «Єдопомога», під приводом авторизації банківської картки для нарахування соціальної виплати, шляхом обману змусила ОСОБА_4 підтвердити авторизацію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому здійснила списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я останньої в результаті чого заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами на загальну суму 4768 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на раніше вказану суму. ЄО № 267 від 16.01.2026
За вказаним фактом 16.01.2026 внесено відомості до ЄРДР № 12026041410000024 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 ), є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.01.2026 ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_4 , який є фінансовим в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв'язалася невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та під приводом формування заявки на здійснення соціальної виплати в рамках програми «Єдопомога», змусила здійснити авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого невстановлена особа невстановленим шляхом здійснила списання грошових коштів на загальну суму 4768 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 , на раніше зазначену суму.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт НОМЕР_3 ).
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
-встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що слідчими СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026041410000024 від 16.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою східною окружною прокуратурою.
16.01.2026 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 15.01.2026 близько 09:00 годині в ході телефонної розмови з невстановленою особою, що телефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 , та представилась фахівцем зі здійснення соціальних виплат в рамках програми «Єдопомога», під приводом авторизації банківської картки для нарахування соціальної виплати, шляхом обману змусила ОСОБА_4 підтвердити авторизацію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому здійснила списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я останньої в результаті чого заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами на загальну суму 4768 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на раніше вказану суму. ЄО № 267 від 16.01.2026
За вказаним фактом 16.01.2026 внесено відомості до ЄРДР № 12026041410000024 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12026041410000024 від 16.01.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:
1. Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт НОМЕР_3 ), в період часу з 10.01.2026 по 20.01.2026;
2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт НОМЕР_3 ), в період часу з 10.01.2026 по 20.01.2026;
3. файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт НОМЕР_3 ),- 15.01.2026;
4. Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт НОМЕР_3 ), - 15.01.2026;
5. Відомості про банк, в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт НОМЕР_3 ), - 15.01.2026, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1