печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54873/25-к
пр. 1-кс-45904/25
05 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу,
старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідувалось кримінальне провадження № 12023000000001321 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2020 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) почав цікавитись питанням оренди транспортних засобів у компаній, які займаються такою діяльністю у країнах Європейського Союзу, зокрема Франції, Іспанії та Німеччини. Вивчивши всі деталі та умови таких договірних зобов'язань, зокрема необхідності надання документів, що посвідчують особу, посвідчення водія, банківської картки та сплати страхового внеску, до компаній, які надають транспортні засоби в оренду, останній виявив недоліки, які полягали у недостатньому контролі та дослідженні осіб, які орендують транспортний засіб зі сторони закордонних компаній, які надають транспортні засоби в оренду (надалі - прокатні компанії), під час пересування на орендному автомобілі по території країн Європейського Союзу.
У цей же час, у невстановленому слідством місці у ОСОБА_8 виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння транспортними засобами під час укладання договорів оренди автомобілів у компаній, які надають транспортні засоби в оренду на території країн Європейського Союзу з використанням підроблених документів з подальшою зміною агрегатів та номерних знаків на вказаних транспортних засобах та з подальшою їх реалізацією третім особам на території інших держав.
З цією метою, ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який полягав у пошуку та бронюванні дороговартісних автомобілів у прокатних компаній у країнах Європейського Союзу, підшукування підставних осіб з числа громадян України (які мають право виїзду за кордон України) для укладання договорів оренди транспортних засобів у країнах Європейського Союзу, забезпечення останніх потрібними підробленими документами (посвідченнями водія), платіжними засобами (банківськими картками), створення спеціальних приміщень для переобладнання автомобілів з метою їх подальшої реалізації як нових до інших країн.
При цьому ОСОБА_8 усвідомив, що для досягнення такої мети необхідно залучити більше трьох співучасників, які будуть відповідати за певні напрямки злочинної діяльності під його загальним керівництвом.
Так, наприкінці 2020 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому слідством місці запропонував раніше знайомим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спільно зайнятись злочинною діяльністю направленою на незаконне заволодіння транспортним засобом під час оренди у прокатних компаній на території країн Європейського Союзу, зокрема супроводжувати підставних осіб у країнах Європейського Союзу, організовувати їм проживання, переїзд між містами та країнами, забезпечувати присутність під час оренди автомобілів перекладачів, бути присутніми під час укладення договорів оренди транспортних засобів з прокатними організаціями підставними особами та в подальшому відправляти цих осіб назад до України, а транспортні засоби переміщати до спеціально визначених місць з метою подальшої реалізації, на що останні погодились.
У свою чергу, у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_12 , запропонував членам своєї родини, а саме дружині ОСОБА_13 та сину ОСОБА_14 прийняти участь у вчиненні злочинних дій, зокрема надавати допомогу у перевезенні, зберіганні транспортних засобів, оренди місць проживання особам залученим для вчинення злочинів на території країн Європейського Союзу.
В свою чергу ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , будучи усвідомленими про злочинність намірів ОСОБА_12 керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію останнього, тим самим долучились до вчинення протиправних дій.
Поряд з цим, у достовірно невстановлений слідством час, проте не пізніше початку 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці ОСОБА_8 зустрівся з раніше знайомою ОСОБА_15 , якій запропонував спільно зайнятись злочинною діяльністю, зокрема підшукувати підставних осіб для відправлення їх за кордон України з метою оформлення в оренду транспортних засобів у прокатних компаніях на території країн Європейського Союзу, забезпечення у випадку необхідності останніх підробленими документами (посвідченнями водія), надання останнім платіжних засобів для оформлення договорів оренди, передачу грошових коштів на проживання за кордоном України на період оформлення транспортних засобів, пошук перекладачів та водіїв для цих осіб, на що остання погодилась.
Також у достовірно невстановлений слідством час та місці, проте не пізніше грудня 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 за невстановлених слідством обставин запропонував ОСОБА_5 , спільно зайнятись злочинною діяльністю, зокрема супроводжувати підставних осіб на території країн Європейського Союзу, здійснювати пошук та бронювання транспортних засобів на європейських прокатних майданчиках, перевозити транспортні засоби до спеціально визначених місць їх переобладнання з метою подальшої реалізації.
В свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність намірів ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом прийняв пропозицію останнього.
У подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місці, проте не пізніше грудня 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , за невстановлених слідством обставин залучила до злочинної діяльності ОСОБА_16 з метою виконання функцій водія та перекладача під час супроводження підставних осіб у країнах Європейського Союзу для укладення договорів оренди транспортних засобів, на що остання погодились.
Так у різні проміжки часу, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 перебуваючи на території Європейського Союзу, залучили до злочинної діяльності ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також ОСОБА_8 мав у розпорядженні інших осіб, яким у будь-який момент міг надати доручення для вчинення тих чи інших дій без розкриття змісту злочинної діяльності.
Для забезпечення такої протиправної діяльності співучасники володіли необхідними приміщеннями та територіями для зберігання транспортних засобів, відповідне устаткування для переобладнання автомобілів та виготовлення підроблених документів, мали засоби зв'язку для координування власних дій та комунікації для передачі документів.
Таким чином, вищезазначені учасники, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, прийняли пропозицію щодо систематичного незаконного заволодіння транспортними засобами з використанням підроблених документів та надали згоду на участь у такій злочинній діяльності, зорганізувавшись у внутрішньо стійке злочинне об?єднання - організовану групу, очолювану ОСОБА_8 , метою діяльності якої було визначено систематичне вчинення злочинів проти експлуатації транспорту.
Так, організатором ОСОБА_8 у різні проміжки часу доведено учасникам групи, розроблений загальний план злочинної діяльності щодо вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами, при цьому між учасниками групи розподілені їх функції, спрямовані на реалізацію цього плану, визначені шляхи прикриття злочинної діяльності та переховування від притягнення до кримінальної відповідальності, а також визначено механізм отримання та розподілу незаконних отриманих матеріальних благ між членами організованої групи.
З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном потерпілих шляхом вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, між учасниками організованої групи функції ОСОБА_8 були розподілені наступним чином.
ОСОБА_5 - учасник організованої групи, який виконував злочинні функції на території України та країн Європейського Союзу, зокрема супроводжував підставних осіб на території країн Європейського Союзу під час укладання останніми договорів оренди транспортних засобів, здійснював пошук та бронювання транспортних засобів у прокатних компаніях Європейського Союзу, перевозив транспортні засоби до місць їх переобладнання з метою подальшої реалізації;
Таким чином, утворене стійке ієрархічне об'єднання характеризувалося наступними рисами:
- метою створення, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння транспортними засобами, вартість яких у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
- планом злочинної діяльності, який полягав у пошуку та бронювання елітних автомобілів у прокатних компаній у країнах Європейського Союзу, підшукування підставних осіб з числа громадян України (які мають право виїзду за кордон) для укладання договорів оренди транспортних засобів у країнах Європейського Союзу, забезпечення останніх потрібними підробленими документами (посвідченнями водія), платіжними засобами (банківськими картками), створення так званих «хабів» для переобладнання автомобілів з метою їх подальшої реалізації як нових до третіх країн;
- тривалістю існування з моменту утворення на початку 2020 року до 2025 року;
- матеріальною базою у виді приміщень та територій для зберігання транспортних засобів, а також грошових коштів від заняття злочинною діяльністю для сплати перших внесків за оренду транспортних засобів за кордоном, обладнання для внесення змін до агрегатів транспортних засобів та підроблення офіційних документів;
- кількісним складом її учасників з восьми осіб, які особисто брали участь у злочинній діяльності;
- структурою та ієрархією об'єднання, яке очолював один керівник з підпорядкованими йому співучасниками для забезпечення окремих напрямків злочинної діяльності;
- наявністю корупційних зв'язків у правоохоронних органах країни Європи;
- існуванням певних правил поведінки його членів, які здебільшого знайомі між собою та тривалий час перебували у дружніх відносинах;
- розподілом функцій між учасниками, кожен з яких чітко знав свої обов'язки за окремими напрямками протиправної діяльності для досягнення злочинного результату.
30.10.2022 у Великій Британії затримано та предявлено обвинувачення ОСОБА_25 ( ОСОБА_23 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 КР.1, КР.4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 КР.4, статтею 450-3, статтею 131-30 КР.1 Кримінального кодексу Французької Республіки;
21.05.2024 на території Французької республіки затримано та пред'явлено обвинувачення наступним особам:
- ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 (1) та (4) Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 (4), 450-3 та 131-30 (1) Кримінального кодексу Французької Республіки;
- ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями передбачено статтями 450-1 пунктом 1 та пунктом 4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 пунктом 4, 450-3 та 131-30 пунктом 1 Кримінального кодексу Французької Республіки;
- ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 КР.1, КР.4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 КР.4, статтею 450-3, статтею 131-30 КР.1 Кримінального кодексу Французької Республіки;
- ОСОБА_26 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 321-1 AL.1, AL.2, статтею 321-2 2°, статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається статтями 321-2 AL.1, статтею 321-3 , статтею 321-9, статтею 131-30 AL.1 Кримінального кодексу Французької Республіки;
- ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ) - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 321-1 AL.1, AL.2, статтею 321-2 2, статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається статтями 321-2 AL.1, 321-3, 321-9, 131-30 AL.Кримінального кодексу Французької Республіки;
- ОСОБА_27 ( ОСОБА_17 ) - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 321-1 (1) та (2), статтею 321-2 (2), статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається за статтями 321-2 (1), статтею 321-3, статтею 321-9 та статтею 131-30 (1) Кримінального кодексу Французької Республіки.
01.08.2024 у Німеччині правоохоронними органами затримано та пред'явлено обвинувачення ОСОБА_11 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 314-1-1, статтею 314-1 AL.1, статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається статтями 314-1-1 AL.1, статтею 314-10, статтею 131-26-2, статтею 131-30 AL.1 Кримінального кодексу Французької Республіки, надалі екстрадовано до Франції.
22.07.2024 правоохоронними органами Французької Республіки ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 AL.1, AL.4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 AL.4, статтею 450-3, статтею 131-30 AL.1 Кримінального кодексу Французької Республіки.
Епізод 1. Незаконне заволодіння транспортним засобом Mercedes Class C з реєстраційним номером GJ-770-BG компанії «Europcar» у м. Париж Французька Республіка.
У достовірно невстановлений слідством час та місці, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 грудня 2022 року ОСОБА_8 будучи керівник організованої групи, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_5 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу Mercedes Class C на прокатних майданчиках на території Французької Республіки.
У цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатну компанію «Europcar», яка розташовується на вокзалі Gare de Lyon за адресою: 4 Place Louis Armand, 75012 Paris, France, забронював у вказаної прокатної компанії автомобіль Mercedes Class C з реєстраційним номером GJ-770-BG, про що повідомив ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_8 , отримавши інформацію від ОСОБА_5 , у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року засобами мобільного зв'язку зв'язався з ОСОБА_15 , якій повідомив про необхідність пошуку підставної особи для відправки до Французької Республіки та оформлення договору оренди транспортного Mercedes Class C з реєстраційним номером GJ-770-BG у прокатній компанії «Europcar», яка розташовується на вокзалі Gare de Lyon у м. Париж Французька Республіка на таку особу, з метою подальшого незаконного заволодіння цим транспортним засобом.
У подальшому у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року ОСОБА_15 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 засобами мобільного зв'язку зв'язалась з раніше знайомою ОСОБА_28 , якій запропонувала легкий заробіток грошових коштів, пов'язаний з поїздкою через державний кордон України для оформлення автомобіля, нібито для знайомих, які працюють на території Європейського Союзу, без повідомлення останній про дійсні злочинні наміри організованої групи, на що ОСОБА_28 погодилась та надіслала ОСОБА_15 фото власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Поряд з цим, ОСОБА_15 повідомила ОСОБА_28 , що у зв'язку з відсутністю у останньої посвідчення водія, яке необхідне для укладення договору оренди транспортного засобу, ОСОБА_15 забезпечить його виготовлення.
У подальшому в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_15 надіслала паспортні дані ОСОБА_29 невстановленій слідством особі, яка у невстановлений спосіб виготовила посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_28 та передала його ОСОБА_15 .
Надалі у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 17 грудня 2022 року ОСОБА_15 зустрілась з ОСОБА_28 на центральному автобусному вокзалі м. Києва, де передала останній квитки на автобус, банківські картки та посвідчення водія № НОМЕР_1 на її ім'я для оформлення договору оренди транспортного засобу та проживання, після чого ОСОБА_28 виїхала з м. Києва у напрямку Федеративної Республіки Німеччина, а саме міста Дюссельдорф.
У подальшому ОСОБА_15 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року засобами мобільного зв'язку зв'язалась з ОСОБА_8 та повідомила, що направила підставну особу - ОСОБА_28 та повідомила, щоб останню по приїзду зустріли.
Так у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року ОСОБА_28 прибула до автовокзалу м. Дюссельдорф, де останню за вказівкою ОСОБА_8 зустріли ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , які запросили ОСОБА_28 до власного автомобіля та згідно раніше узгодженого плану, вирушили до м. Париж Французька Республіка.
Надалі у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_28 , ОСОБА_16 та ОСОБА_5 прибули до готелю, який розташовувався поблизу вокзалу Gare de Lyon у м. Париж Французька Республіка, де зупинились для проживання.
Наступного дня, а саме 18.12.2024, згідно раніше узгодженого злочинного плану, попередньо повідомивши ОСОБА_8 , ОСОБА_16 разом з
ОСОБА_28 вирушили до прокатної компанії «Europcar», де ОСОБА_16 вільно володіючи англійською мовою, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_28 , яка бронювала транспортний засіб Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_2 .
У подальшому працівники прокатної компанії «Europcar» отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_28 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу, який за вказівкою ОСОБА_16 підписала ОСОБА_28 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_15 банківської картки, за допомогою ОСОБА_16 сплатила страховий внесок за автомобіль.
Після чого, ОСОБА_16 сіла за кермо транспортного засобу Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_2 , запросила до салону ОСОБА_28 та виїхали за межі території прокатної компанії «Europcar», де до них приєднався ОСОБА_8 , після чого всі разом покинули територію вокзалу Gare de Lyon у м. Париж Французька Республіка.
У подальшому у достовірно невстановлений слідством час, ОСОБА_8 передав транспортний засіб Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_2 невстановленим слідством особам, які деактивували датчик стеження за транспортним засобом, розукомплектували автомобіль та реалізували його третім особам у м. Вроцлав Республіка Польща.
За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_8 , незаконно заволоділи транспортним засобом Mercedes Class C з реєстраційним номером GJ-770-BG вартістю 44230, 00 Євро, чим завдала компанії «Europcar» збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене організованою групою, вартість якого у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.
Епізод 2. Незаконне заволодіння транспортним засобом BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_3 -GP компанії «SIXT» у м. Париж Французька Республіка:
Крім цього, продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 18 грудня 2022 року, з метою повторного незаконного заволодіння транспортними засобами великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_5 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу BMW 218 на прокатних майданчиках Французької Республіки.
В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатний майданчик «SIXT», який розташовується у аеропорту Roissy Charles de Gaulle (Val D'oise) у м. Париж за адресою: Avenue Charles de Gaulle, 95700 Roissy en France, забронював у вказаній організації автомобіль BMW 218 з реєстраційним номером GG-238-GP про що повідомив ОСОБА_8 .
Надалі в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 18 грудня 2022 року, ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого злочинного плану надав вказівку ОСОБА_16 та ОСОБА_28 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування, стосовно необхідності виїзду до прокатного майданчику «SIXT», що розташовується у аеропорту Roissy Charles de Gaulle (Val D'oise) у м. Париж та взяти на прокат транспортний засіб BMW 218 з реєстраційним номером GG-238-GP, без наміру його повернення.
В подальшому, 18 грудня 2022 року, згідно раніше узгодженого злочинного плану, попередньо повідомивши ОСОБА_8 , ОСОБА_16 разом з ОСОБА_28 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування, вирушили до прокатної компанії «SIXT», де
ОСОБА_16 вільно знаючи англійську мову, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_28 , яка бронювала транспортний засіб BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_4 .
В подальшому працівники прокатної компанії «SIXT», отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_28 підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу, який за вказівкою ОСОБА_16 підписала ОСОБА_28 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_15 банківської картки, з допомогою ОСОБА_16 сплатила страховий внесок за автомобіль.
Після чого, ОСОБА_16 сіла за кермо транспортного засобу BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_4 , запросила до салону ОСОБА_28 та виїхали за межі прокатної компанії «SIXT».
Надалі, ОСОБА_16 привезла ОСОБА_28 до готелю у м. Париж. де ОСОБА_5 роз'яснив останній маршрут до України, а сама в свою чергу зустрілась у визначеному місці на території м. Париж з ОСОБА_8 та передала вищевказаний транспортний засіб останньому.
В подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місце, але не пізніше 24 грудня 2022 року, ОСОБА_8 діючи згідно раніше розробленого злочинного плану надав вказівку невстановленим слідством особам, щодо перевезення транспортного BMW 218 з реєстраційним номером GG-238-GP до м. Ніцца Французька Республіка, де його було передано ОСОБА_11 , який передав його невстановленим особам, попередньо забезпечивши деактивування датчика стеження за транспортним засобом для подальшого розукомплектування та реалізації.
За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_8 , незаконно заволоділи транспортним засобом BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_4 вартістю 47 980,00 Євро, чим завдала компанії «SIXT» збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно, організованою групою, вартість якого у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.
Епізод 3. Незаконне заволодіння транспортним засобом Audi E-tron з реєстраційним номером GH746XK компанії «SIXT» у м. Ніцца Французька Республіка:
В достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року ОСОБА_8 будучи керівник злочинного угрупування, з метою повторного незаконного заволодіння транспортним великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_5 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу Audi E-tron на прокатних майданчиках Французької Республіки.
В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатний майданчик «Europcar», який розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка за адресою: Rue Costes et Bellonte - BP 3331, 06206 Nice Cedex 3, забронював у вказаній організації автомобіль Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_5 про що повідомив ОСОБА_8 .
В свою чергу ОСОБА_8 , отримавши інформацію від ОСОБА_5 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року засобами мобільного зв'язку зв'язався з ОСОБА_15 , якій повідомив про необхідність пошуку підставної особи для відправки до Французької Республіки та оформлення договору оренди транспортного Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_5 у прокатній компанії «Europcar», яка розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка, з метою подальшого незаконного заволодіння ним.
В подальшому у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року ОСОБА_15 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 засобами мобільного зв'язку зв'язалась з раніше знайомою ОСОБА_30 , якій запропонувала легкий заробіток грошових коштів, пов'язаний з поїздкою через державний кордон України, для оформлення автомобіля, нібито для знайомих, які працюють на території Європейського Союзу, без повідомлення останній про злочинні наміри злочинного угрупування, на що ОСОБА_30 погодилась та надіслала ОСОБА_15 фото власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Поряд з цим, ОСОБА_15 повідомила ОСОБА_28 , що у зв'язку з відсутністю у останньої посвідчення водія, яке необхідне для укладення договору оренди транспортного засобу, ОСОБА_15 забезпечить його виготовлення.
В подальшому в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_15 надіслала паспортні дані ОСОБА_30 останньому, який в свою чергу надіслав їх невстановленій слідством особі, яка невстановленим способом виготовила підроблоене посвідчення водія № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_30 та передала його ОСОБА_8 .
Надалі у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 20 грудня 2022 року ОСОБА_15 зустрілась з ОСОБА_30 на центральному автобусному вокзалі м. Києва, де передала останній квитки на автобус, після чого ОСОБА_30 виїхала з м. Києва в напрямку Республіки Польща, а саме міста Варшава.
В подальшому ОСОБА_15 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року засобами мобільного зв'язку зв'язалась з ОСОБА_8 та повідомила, що направила підставну особу - ОСОБА_30 та повідомила, щоб останню по приїзду зустріли.
Так у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 21 грудня 2022 року ОСОБА_30 прибула до м. Варшава Республіка Польща, де останню зустріли ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які повідомили ОСОБА_30 про необхідність вильоту до м. Ніцца Французька Республіка та передали останній відповідні авіабілети та підроблене посвідчення водія на її ім'я.
Надалі у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 22 грудня 2022 року, ОСОБА_31 літаком прибула до м. Ніцца Французька Республіка, де її зустріли ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , який відповідно розробленого раніше злочинного плану передав ОСОБА_31 банківські картки для здійснення оплати при оренді транспортного засобу.
В подальшому в достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 22 грудня 2022 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_30 прибули до прокатної компанії «Europcar», яка розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка, в свою чергу ОСОБА_8 з метою конспірації не заходив на територію прокатної компанії.
22 грудня 2022 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_16 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, вільно знаючи англійську мову, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_30 , яка бронювала транспортний засіб Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_5 .
В подальшому працівники прокатної компанії «Europcar» отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, посвідчення водія № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_30 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу строком до 26.12.2022, який за вказівкою ОСОБА_16 підписала ОСОБА_30 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_8 банківської картки, з допомогою ОСОБА_16 сплатила страховий внесок за автомобіль.
Після чого, ОСОБА_16 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, не маючи на меті повертати автомобіль після спливу кінця оренди, сіла за кермо транспортного засобу Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_5 , запросила до салону ОСОБА_30 та виїхали за межі прокатної компанії «Europcar», де до них приєднався ОСОБА_8 та всі разом покинули територію аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка.
В подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_8 попередньо демонтувавши датчик стеження за транспортним засобом, передав автомобіль Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_5 невстановленим слідством особам для подальшого розукомплектування та реалізації.
16 січня 2023 автомобіль Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_5 був виявлений правоохоронцями на автостанції «Луттерберг» Республіка Німеччина з підробленими німецькими номерними знаками « НОМЕР_7 ».
За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_8 , незаконно заволоділи транспортним засобом Audi E-tron з реєстраційним номером GH746XK вартістю 159 358, 00 Євро, чим завдала компанії «Europcar» збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно, організованою групою, вартість якого у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.
Епізод 4. Незаконне заволодіння транспортним засобом BMW 420і з реєстраційним номером FZ417FG компанії «SIXT» у м. Ніцца Французька Республіка:
Крім цього, продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 23 грудня 2022 року, з метою повторного незаконного заволодіння транспортними засобами великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_5 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу BMW 420i на прокатних майданчиках Французької Республіки.
В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатний майданчик «SIXT», який розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка за адресою: Rue Costes et Bellonte, 06206, забронював у вказаній організації автомобіль BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_8 про що повідомив ОСОБА_8 .
Надалі в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 23 грудня 2022 року, ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого злочинного плану надав вказівку ОСОБА_16 та ОСОБА_28 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування та на той час перебувала в м. Ніцца Французька Республіка, стосовно необхідності виїзду до прокатної компанії «SIXT», що розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка та взяти на прокат транспортний засіб BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_8 , без наміру його повернення.
В подальшому в достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 23 грудня 2022, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_8 , ОСОБА_16 разом з ОСОБА_28 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування, прибули до прокатної компанії «SIXT», що розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка, в свою чергу ОСОБА_8 з метою конспірації не заходив на територію прокатної компанії.
23 грудня 2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, вільно знаючи англійську мову, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_30 , яка бронювала транспортний засіб BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_8 .
В подальшому працівники прокатної компанії «Europcar» отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля та посвідчення водія № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_30 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу строком до 26.12.2022, який за вказівкою ОСОБА_16 підписала ОСОБА_30 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_8 банківської картки, з допомогою ОСОБА_16 сплатила страховий внесок за автомобіль.
Після чого, ОСОБА_16 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, не маючи на меті повертати автомобіль після спливу кінця оренди, сіла за кермо транспортного засобу BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_8 , запросила до салону ОСОБА_30 та виїхали за межі прокатної компанії «Europcar», де до них приєднався ОСОБА_8 та всі разом покинули територію аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка.
В подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_8 передав транспортний засіб BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_8 , попередньо деактивувавши датчик стеження за транспортним засобом, невстановленим слідством особам для подальшого розукомплектування та реалізації.
27.12.2022 автомобіль BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_8 був виявлений правоохоронцями на автостанції у м. Бидгощі Республіка Польща.
За вказаних обставин ОСОБА_15 , будучи учасником злочинної організації незаконно заволоділа транспортним засобом BMW 420і з реєстраційним номером FZ417FG вартістю 69 700,00 Євро, чим завдала компанії «Europcar» збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно, організованою групою, вартість якого у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.
Епізод 5. Незаконне заволодіння транспортним засобом BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_9 -TK компанії «SIXT» у м. Марсель Французька Республіка:
В достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року ОСОБА_8 будучи керівник злочинного угрупування, з метою незаконного заволодіння транспортним великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_5 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу BMW 530 Xdrive на прокатних майданчиках Французької Республіки.
В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатної компанії «SIXT», яка розташовується в аеропорту «Тулуза-Бланьяк» у м. Тулуза Французька Республіка за адресою: 1, allee de l'Aeroport, 31700 Blagnac, забронював у вказаній організації автомобіль BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_10 про що повідомив ОСОБА_8 .
В свою чергу ОСОБА_8 , отримавши інформацію від ОСОБА_5 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року засобами мобільного зв'язку зв'язався з ОСОБА_15 , якій повідомив про необхідність пошуку підставної особи для відправки до Французької Республіки та оформлення договору оренди транспортного BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_10 у прокатній компанії «SIXT», яка розташовується в аеропорту «Тулуза-Бланьяк» у м. Тулуза Французька Республіка, з метою подальшого незаконного заволодіння ним.
В подальшому у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року ОСОБА_15 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 засобами мобільного зв'язку зв'язалась з раніше знайомою ОСОБА_32 , якій запропонувала легкий заробіток грошових коштів, пов'язаний з поїздкою через державний кордон України, для оформлення автомобіля, нібито для знайомих, які працюють на території Європейського Союзу, без повідомлення останній про злочинні наміри злочинного угрупування, на що ОСОБА_33 погодилась та надіслала ОСОБА_15 фото власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Поряд з цим, ОСОБА_15 повідомила ОСОБА_32 , що у зв'язку з відсутністю у останньої посвідчення водія, яке необхідне для укладення договору оренди транспортного засобу, ОСОБА_15 забезпечить його виготовлення.
В подальшому в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року, ОСОБА_15 надіслала паспортні дані ОСОБА_34 невстановленій слідством особі, яка невстановленим способом виготовила посвідчення водія на ім'я ОСОБА_34 та передала його ОСОБА_15 .
Надалі у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року ОСОБА_15 зустрілась з ОСОБА_35 у м. Києві, де передала останній квитки на автобус, банківські картки та підроблене посвідчення водія на ім'я останньої, після чого ОСОБА_33 виїхала з м. Києва в напрямку Французької республіки.
В подальшому ОСОБА_15 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року засобами мобільного зв'язку зв'язалась з ОСОБА_8 та повідомила, що направила підставну особу - ОСОБА_33 та повідомила, щоб останню по приїзду зустріли.
Так у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року ОСОБА_33 прибула до м. Тулуза Французької Республіки, де останню зустріли ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , після чого за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_33 та ОСОБА_11 вирушили до прокатної компанії «SIXT», яка розташовується в аеропорту «Тулуза-Бланьяк» у м. Тулуза Французька Республіка.
30 квітня 2023 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, перебуваючи у прокатній компанії «SIXT», повідомив співробітникам даної організації, що прибула ОСОБА_33 , яка бронювала транспортний засіб BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_10 .
В подальшому працівники прокатної компанії «SIXT» отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, закордонний паспорт та посвідчення водія на ім'я ОСОБА_36 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу строком до 05.05.2023, який за вказівкою ОСОБА_11 підписала ОСОБА_33 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_15 банківської картки, з допомогою ОСОБА_11 сплатила страховий внесок за автомобіль.
Після чого, ОСОБА_11 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, не маючи на меті повертати автомобіль після спливу кінця оренди, сіла за кермо транспортного засобу BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_10 , запросив до салону ОСОБА_32 та покинули територію прокатної компанії «SIXT».
В подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_11 передав автомобіль BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_10 ОСОБА_8 , який в свою чергу попередньо деактивувавши датчик стеження за транспортним засобом, реалізував його невстановленим слідством особам.
04 травня 2023 автомобіль BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_10 був виявлений правоохоронцями у м. Вейверяй Литовська Республіка в розукомплектованому стані.
За вказаних обставин ОСОБА_15 , будучи учасником злочинної організації незаконно заволоділа транспортним засобом BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_10 вартістю 84 480, 00 Євро, чим завдала компанії «SIXT» збитку на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно, організованою групою, вартість якого у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Захисник та підозрюваний, в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
23.10.2025 ОСОБА_5 , в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні два місця з дня повідомлення про підозру, до 23.12.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.
Прокурором у клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Так, ч. 1 ст. 179 КПК України передбачено, що особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання.
Таким чином, оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку про те, що міра запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов'язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Питання щодо доведеності вини підозрюваної у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, зобов'язавши підозрюваного прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій відповідно до отриманих ним повідомлень.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк виконання обов'язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, до 23.12.2025 включно.
Ухвала слідчого судді в частині застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання, оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1