печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47256/25-к
пр. № 1-кс-39837/25
02 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000000694 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 10.07.2024, за результатами відкритих торгів за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведених КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по закупівлі робіт на об'єкті «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської», переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з яким укладено договір №53-17 від 10.07.2024 на загальну суму 284,9 млн грн із терміном виконання до 15 місяців.
В той же час отримано інформацію, що в результаті протиправної змови службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошторисна вартість капітального ремонту вищенаведеного об'єкту завищено на суму понад 30 млн грн за рахунок внесення до зведеного кошторису робіт та матеріалів за цінами, що є вищими в порівнянні з ринковими.
Так, тендерною документацією (Додаток 4 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, орієнтовний обсяг будівельно-монтажних робіт) та зведеним кошторисом передбачено використання в ході реконструкції вищевказаного шляхопроводу значної кількості різної номенклатури хімічних будівельних матеріалів виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Італія), а також різних асфальтобетонних сумішей, що виготовляються резидентами України. При цьому, кошторисна вартість вказаних матеріалів є завищеною на 20-40% в порівняні з ринковими роздрібними цінами на території України.
Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою завищення вартості матеріалів, закуповував епоксидне покриття «Sikafloor-151 (B)» та «Sikafloor-151 (A)» у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за цінами 1939 грн/кг з ПДВ та 903,5 грн/кг з ПДВ відповідно. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документально оформлювало закупівлю епоксидного покриття «Sikafloor-151 (B)» та «Sikafloor-151 (A)» у дилера імпортера будівельних матеріалів торгівельної марки Sika - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за цінами 852 грн/кг з ПДВ та 396 грн/кг з ПДВ, що є вдвічі дешевше від закупівельної ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, частину будівельних матеріалів торгівельної марки Sika ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у якого взагалі відсутнє документальне підтвердження виробництва, придбання або імпортування вказаних будівельних матеріалів.
Поряд з цим, в ході виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на перетині вул. Лугової та Богатирської в Оболонському районі м. Києва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує «Mapegrout 450 Thixo/25» та «Mapegrout Colabile», яке закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за цінами 1619,4 грн/шт. з ПДВ та 2167 грн/шт. з ПДВ відповідно. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » документально оформлювало закупівлю «Mapegrout 450 Thixo/25» та «Mapegrout Colabile» у імпортера вказаних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за цінами 592,4 грн/шт. з ПДВ та 1014 грн/шт. з ПДВ, що є більш ніж вдвічі дешевше від закупівельної ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши у злочинну змову з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свій вплив, забезпечили надання перемоги у вищевказаній закупівлі підконтрольному підприємству з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та розподілу між учасниками протиправної схеми
Більш того установлено, що 01.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено договір № 311-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання капітального ремонту мосту через р. Ірпінь км 36+490 автомобільної дороги Р-02. За результатом виконаних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано понад 336,6 млн грн.
В той же час, в ході виконання доручення, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання-передачі виконаних робіт включено видатки на будівельні матеріали виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Італія), а також різних асфальтобетонних сумішей, що виготовляються на території України, за завищеними на 20-40% цінами, що може свідчити про розтрату та привласнення бюджетних коштів виділених на відновлення зруйнованої інфраструктури.
Під час відпрацювання підприємств, які можуть бути задіяні в злочинному ланцюгу установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за для виконання умов договорів №53-17 від 10.07.2024 по об'єкту «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської» та № 311-22 від 01.09.2022, задіяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) та інші, у яких документально здійснювало закупівлю ремонтної суміші марки «Sika», «Mapea» та інших сумішей за значно вищою ціною, при цьому фактично здійснюючи закупівлю від реальних виробників зазначеної продукції.
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні первинних документів, які стали підставою для утворення злочинного ланцюга з виведення бюджетних грошових коштів, а саме договору №53-17 від 10.07.2024 з додатками до нього та документами щодо його виконання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та договору № 311-22 від 01.09.2022 з додатками до нього та документами щодо його виконання, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 та договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ).
13.06.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення судових експертиз.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а саме:
- оригіналів тендерної документації за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , по закупівлі робіт на об'єкті «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської»;
- оригіналів тендерної документації що передувала укладанню договору №311-22 від 01.09.2022, по виконанню капітального ремонту мосту через р.Ірпінь км 36+490 автомобільної дороги Р-02, який виконувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- оригіналу договору №53-17 від 10.07.2024 та №311-22 від 01.09.2022 з усіма додатковими угодами, змінами, специфікаціями, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, журнали ведення робіт, акти на закриття прихованих робіт, специфікації, калькуляції, листування, бухгалтерські документи, тощо, щодо виконання умов зазначеного договору;
- оригінали договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) з усіма додатковими угодами, змінами, специфікаціями, актами виконаних робіт, актами приймання-передачі, довідками про вартість, накладними (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжними доручення, банківськими виписками та іншими розрахунковими документами за період з 01.01.2022 по теперішній час;
- сертифікатів якості/походження будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт по договору №53-17 від 10.07.2024 та №311-22 від 01.09.2022;
- завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, які від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписали договір №53-17 від 10.07.2024 та №311-22 від 01.09.2022 із додатками, актами прийому-передачі виконаних робіт, актами виконаних робіт з додатками та специфікаціями;
- оригінали документів, які містять вільні зразки підпису посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підписала договір №53-17 від 10.07.2024 та №311-22 від 01.09.2022, додатки, акти прийому-передачі виконаних робіт, акти виконаних робіт та специфікації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/47256/25-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 02.10.2025