Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1621/26
Провадження № 1-кс/644/266/26
25.02.2026
Іменем України
25 лютого 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221180000717 від 11.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме просили надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонними апаратами - мобільними телефонами за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 10.05.2024 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;
- типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні зв'язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12024221180000717 від 11.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 близько 14:30 за адресою АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у розмірі близько 70000 грн.
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала показання, що 10.05.2024 о 12:30 год. вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу сукні. Приблизно о 12:54 їй надійшло повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невстановленої особи (нікнейм: ОСОБА_16 ) з наступним текстом: «вітаю, зацікавив ваш товар, але не відображає номер, можете написати мені в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_15 ввела в застосунку «Телеграм» в графі пошуку вищевказаний нікнейм, після чого відкрилось вікно для діалогу з « ОСОБА_17 », о 12:56 потерпіла написала їй «вітаю вас, ви щойно мені писали на ІНФОРМАЦІЯ_6 » на що « ОСОБА_17 » відповіла «так, скажіть можна через олх-доставку оформити?» ОСОБА_15 на це погодилась. Близько о 13:06 потерпілій прийшло повідомлення з посиланням за яким вона повинна була перейти, щоб підтвердити угоду та отримати гроші на картку. Після того як ОСОБА_15 перейшла за посиланням у неї відкрилась переписка з ботом з метою підтвердження олх доставки. Бот запропонував потерпілій пройти верифікацію з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на що ОСОБА_15 погодилась, після чого потерпіла зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та почала проходити верифікацію за вказівками бота. Далі у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 з'явилась картка сервісу на якій були кошти загальною сумою близько 70000 тис. грн., умова авторизація була така що потерпіла повинна була переказати ці кошти на картки які повідомляв їй бот, номери карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що потерпіла і зробила.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_15 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_8 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_8 ) в сумі 11270,00 грн. від 10.05.2024 13:31 год., 19667,85 грн. від 10.05.2024 13:46 год., 19570,00 грн. від 10.05.2024 13:53 год., 21 220,58 від 10.05.2024 13:58.
Була отримана відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вимогу про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_9 де підтверджуються перекази грошових коштів а саме: 11270 грн. від 10.05.2024 13:31 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_10 , який користується номером телефону: НОМЕР_1 ; 19570 грн. від 10.05.2024 13:53 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_11 , який користується номером телефону: НОМЕР_12 .
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_19 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.
В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_19 в сумі 5000 грн. від 14:53 год., 10.05.2024 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої № НОМЕР_13 , ім'я одержувача ОСОБА_20 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 ; в сумі 4075,35 від 16:25 год., 10.05.2024 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої № НОМЕР_14 , ім'я одержувача ОСОБА_21 , яка користується номером телефону НОМЕР_15 .
У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про те, що код 096 використовуються оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого міститься інформація про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 10.05.2024 року по теперішній час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, про час та дату розгляду справи були повідомлені належним чином, шляхом надсилання електронного листа з повідомленням, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 12024221180000717 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 10.05.2024 близько 14:30 за адресою АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через посилання olx-доставки, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у розмірі близько 70000 грн.. Слідчий: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_22 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_15 , надала покази з приводу шахрайських дій вчинених відносно неї, в результаті яких остання переказала шахраям власні грошові кошти в розмірі 70000 грн.
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_19 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.
Було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_19 в сумі 5000 грн. від 14:53 год., 10.05.2024 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої № НОМЕР_13 , ім'я одержувача ОСОБА_20 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 ; в сумі 4075,35 від 16:25 год., 10.05.2024 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої № НОМЕР_14 , ім'я одержувача ОСОБА_21 , яка користується номером телефону НОМЕР_15 .
Код 096 використовуються оператором стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, але в межах 1 місяця, з моменту перерахування коштів, що буде достатнім та виправдовувати ступінь втручання завданням кримінального судочинства та саме слідчому, що здійснює досудове розслідування в рамках провадження, а саме: слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи та слідчим що не входять до складу групи слідчих.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221180000717 від 11.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонними апаратами - мобільними телефонами за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 10.05.2024 року по 10.06.2024 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;
- типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні зв'язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
Клопотання в іншій частині залишити без задоволення.
Встановити строк дії ухвали до 25 квітня 2026 року.
Роз'яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1