Справа № 642/1197/26
Провадження № 1-кс/642/294/26
Іменем України
23 лютого 2026 року м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226260000009 від 02.01.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України,
19.02.2026 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026226260000009 від 02.01.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226260000009 від 02.01.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України.Так, 01.01.2026 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.12.2025 він у месенджері «Телеграм» зв'язався із менеджером телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для уточнення умов купівлі 200 л. дизельного палива, в ході чого йому пояснили, що талони будуть доступні для купівлі 29.12.2025. У зазначений день менеджер вказаного телеграм-каналу повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти потрібно надіслати на картку № НОМЕР_1 . 29.12.2025 о 12:17 год. ОСОБА_5 переказав на вказану картку грошові кошти у сумі 10 400 грн. 30.12.2025 ОСОБА_5 виявив, що чат із менеджером телеграм-каналу, з яким він зв'язувався, видалений, замовлення заявником не отримано.
Дізнавач вказує у клопотанні, що по банківському рахунку, належному ОСОБА_5 , встановлено рух грошових коштів, а саме, що 29.12.2026 о 12:17 год. була проведена транзакція у сумі 10 400 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Дізнавач вважає, що враховуючи вказане в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської картки № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок про рух коштів по вказаному рахунку, фактів зняття та переказів грошових коштів за вказаним рахунком. Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226260000009 від 02.01.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 02.01.2026 потерпілий ОСОБА_5 повідомив дізнавачу, що 28.12.2025 він звернувся у приватні повідомлення до менеджера телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 , який представився ім'ям ОСОБА_6 , з метою з'ясування умов придбання 200 літрів дизельного палива у вигляді талонів. Під час листування менеджер повідомив, що талони будуть доступні для купівля 29.12.2025. У вказаний день менеджер самостійно вийшов на контакт із потерпілим та надіслав номер банківської картки для здійснення оплати. Після отримання реквізитів для оплати потерпілий здійснив грошовий переказ у сумі 10 400 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Після підтвердження оплати менеджер повідомив потерпілому, що йому найближчим часом нададуть номер ТТН служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 30.12.2025 потерпілий виявив, що чат із користувачем з нікнеймом ОСОБА_7 був видалений, після чого потерпілий усвідомив, що став жертвою шахрайський дій та звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з протоколом огляду предмету від 02.01.2026 дізнавачем було оглянуто мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 чорного кольору, який належить ОСОБА_5 . Так, в ході огляду вказаного телефону встановлено наявність, зокрема електронного документу № НОМЕР_4 , виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якого з рахунку № НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_6 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_5 , 29.12.2025 о 12:27 год. перераховано грошові кошти у сумі 10 400 грн на картку № НОМЕР_2 .
З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.
При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріалів кредитної (банківської справи) по вказаному кредитному рахунку;
-виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 28.12.2025 по дату постановлення цієї ухвали;
-адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, із наданням фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів зі вказаного карткового рахунку у період з 28.12.2025 по дату постановлення цієї ухвали;
-інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відомостей щодо ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з моменту відкриття вказаного банківського рахунку;
-інформації щодо GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, ІР-адрес, МАС-адрес, а також щодо того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.12.2025 по дату постановлення цієї ухвали.
Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18