ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2599/26
провадження № 1-кс/753/439/26
"11" лютого 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100020001146 від 18.03.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12023100020001146 від 18.03.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.02.2023 по 14.02.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 287195 грн. за придбання автомобіля марки «Renault Trafic», 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 із-за кордону.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що маючи намір придбати для власного користування автомобіль звернувся до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку знайшов в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 .
07.02.2023 ОСОБА_4 маючи намір скористуватися послугами даної компанії зв'язався за номером НОМЕР_2 , який був зазначений на сайті з менеджером компанії та повідомив про намір придбати автомобіль марки «Renault Trafic», в хорошому стані та дізнатися умови такого придбання. Того ж дня з ОСОБА_4 зв'язався менеджер компанії та повідомив про наявність даного автомобіля й надіслав у мобільному додатку «WhatsApp» фото наявного у Республіці Польща автомобіля марки «Renault Trafic», 2012 року випуску в ідеальному стані.
Повна вартість послуг компанії з придбання, доставки, розмитнення автомобіля становила 287195 грн.
07.02.2023 ОСОБА_4 було надіслано договір №139 на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 07.02.2023, згідно якого виконавець ФОП ОСОБА_5 зобов'язується придбати і доставити ОСОБА_4 автомобіль марки «Renault Trafic», 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 в ідеальному стані. Також ОСОБА_4 було надіслано реквізити для оплати за договором (Додаток №1 до договору) а саме: НОМЕР_3 , отримувачем якого є ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , отримувачем якого є ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 та повідомлено про необхідність сплати коштів за вказаними реквізитами у частинах.
08.02.2023 ОСОБА_4 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 перерахував кошти у сумі 28720 грн. на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , отримувачем якого є ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 та 10.02.2023 через дане відділення ОСОБА_4 перерахував гошові кошти у сумі 111440 грн. на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , отримувачем якого є ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 .
Після здійснення оплати ОСОБА_4 було повідомлено представником компанії, що автомобіль придбано й на підтвердження в додатку «WhatsApp» надіслано документи: карту автомобіля, свідоцтво про реєстрацію, митну декларацію та договір купівлі автомобіля.
14.02.2023 представники компанії повідомили ОСОБА_4 , що автомобіль розмитнено та необхідно сплатити його вартість за договором після чого ОСОБА_4 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 перерахував кошти у сумі 147035 грн. на на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , отримувачем якого є ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 .
Після сплати останньої суми коштів представники компанії на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідали та на даний час ніякого зв'язку з ними немає.
Особи, які представлялися менеджерами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефонували з номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
З метою перевірки осіб, які використовують мобільні термінали з сім-картами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення додаткових важливих даних, що можуть мати суттєве значення для провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів (інформації), що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) щодо абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме: вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) та із зазначенням вхідних та вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного телефону за період часу з 00:01 год. 01.02.2023 року по 00:01 год. 09.02.2026 року.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) щодо абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), із зазначенням вхідних та вихідних SMS - повідомлень та інформацію про GPRS - трафік з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора за період часу з 00:01 год. 01.02.2023 року по 00:01 год. 09.02.2026 року.
Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1