ЄУН193/187/26
Провадження №1-кс/193/27/26
іменем України
11 лютого 2026 року сел. Софіївка
Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел.Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 02.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026041580000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
09.02.2026 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане старшим слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02 січня 2026 року до чергової частини відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період з 11.11.2025 по 01.01.2026 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 47 411 грн. із банківської карти заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення № 1202604158000004 від 02.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Зазначає, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту даного банку за № НОМЕР_1 , на яку їй щомісячно приходить пенсійні грошові кошти в сумі 4 662 гривень. На її банківській карті знаходились грошові кошти в сумі 52 560 гривень. В будь-які соціальні мережі вона не заходила, ні на яких сайтах не реєструвалась. 01.01.2026 потерпіла приїхала в гості до свого колишнього свата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Взявши її мобільний телефон, останній повідомив їй, що у потерпілої дуже багато вхідних дзвінків для підтвердження проплати з 3700. Після цього ОСОБА_7 , з її мобільного телефону зателефонував в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інформації, та представник банку повідомив їм про те, що у період з 11.11.2025 по 01.01.2026 року з банківського рахунку потерпілої були безпідставно зняті грошові кошти. У зв'язку з чим ОСОБА_5 заблокувала свою банківську картку. Загальна сума списаних грошових коштів становить 47 411 гривень.
Потерпілою ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN: НОМЕР_2 .
Слідчий стверджує, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Крім того, необхідно надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 11.11.2025 до 01.01.2026, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 11.11.2025 до 01.01.2026, інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів, повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця тощо.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.
Зазначені вище документи на думку слідчого мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.
В зв'язку з тим, що під час досудового розслідування необхідно встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та оскільки необхідною інформацією володіє лише АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", слідчий просить суд задовольнити подане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, натомість надав до суду клопотання, згідно якого на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить суд розглянути дане клопотання бе виклику представників, у володінні якої знаходиться дана інформація, для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Крім того, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі та без фіксації технічними звукозаписувальними засобами.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх шісьмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Таким чином, матеріали кримінального провадження, подані слідчим в обгрунтування клопотання докази, а саме витяг з ЄРДР, протокол про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого, виписка по банківському рахунку потерпілої та інші документи та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 02.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026041580000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , і містять наступні відомості: щодо банківського рахунку НОМЕР_4 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківський рахунок та банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 11.11.2025 до 01.01.2026, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 11.11.2025 до 01.01.2026, інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця тощо.
Строк дії ухвали до 11 березня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1