пр. № 1-кс/759/907/26
ун. № 759/2696/26
04 лютого 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001462 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001462 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що зв?язку з повномасштабною війною батько останньої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно мобілізувався у 2024 році до лав ЗСУ з метою захисту Батьківщини. Приблизно на початку грудня 2024 року, а саме у ніч з 9 на 10 грудня ОСОБА_5 виконуючи бойове завдання отримав поранення не сумісні із життям. Так у зв?язку з тим, що родичам полеглих військових надають грошову допомогу, потерпіла подала всі потрібні документи для отримання зазначеної допомоги.
Надалі на початку лютого, а саме 02.02.2025 року ОСОБА_4 , перебувала у м. Одеса, де наразі мешкає у зв?язку з навчанням, та останній надійшло повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження грошових коштів у розмірі 1 500 000 грн., від ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначені грошові кошти були отримані у зв?язку зі смертю батька потерпілої у зоні проведення бойових дій. Також 15.03.2025 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої надійшли надходження від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 150 000 грн. Так наприкінці березня 2025 року, а саме 31 числа ОСОБА_4 , використовуючи застосунок «Телеграм» увійшла до спеціального боту, який призначений для знайомств та спілкування вказаний бот має наступну ідентифікаційну назву« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так 31.03.2025 року у зазначеному боті потерпілій надійшло повідомлення, від невідомого хлопця з номером НОМЕР_1 , так під час бесіди він повідомив потерпілій, що розуміється на ринку «криптовалюти», та може допомогти із заробітком грошових коштів. Бесіда продовжувалася, зазначений хлопець написав потерпілій, що йому потрібно отримати грошовий переказ на банківську карту, але його власна банківська карта наразі заблокована, тому він попрохав останню надати йому свою банківську карту з метою отримання коштів, які потерпіла у подальшому повинна була надіслати йому, за допомогу із отримання коштів він пообіцяв заплатити, сума подяки не обговорювалася.
Надалі зазначений громадянин попрохав у потерпілої логін та пароль від власного кабінету онлай-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запевнив, що він отримає доступ лише до однієї банківської карти (яку остання надала, та вона була без грошових коштів). У подальшому цей хлопець надіслав голосове повідомлення з проханням підтвердити вхід до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом дзвінку, після здійснення підтвердження він повідомив, що все гаразд та наразі чекає грошові кошти. Також під час спілкування, хлопець сказав, що він може заплатити ОСОБА_4 більше якщо вона дозволить покористуватися банківською картою, на що остання погодилася оскільки їй було повідомлено, що грошові кошти які будуть надходити на банківську карту - це прибуток з торгівлі криптовалютою.
Надалі хлопець попрохав не користуватися застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приблизно на протязі тижня, оскільки потерпіла дійсно вважала, що її дії є законними та мають принести прибуток вона погодилася. У цей же день ОСОБА_4 надійшло повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що з її банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 здійснено транзакції зі зняття готівки у магазині м. Києва, вказану транзакцію потерпіла не здійснювала, та фізично перебувала у АДРЕСА_1 . Надалі застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в останньої перестав працювати на її мобільному телефоні, та у зв?язку з тим, що було пізно потерпіла не мала змоги звернутися до відділення банку.
Однак 07.04.2025 року звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла виявила, що грошові кошти які перебували на її банківській карті були відсутні. Переглядаючи виписку за банківською картою, остання побачила що здійснювалися транзакції зі зняття готівки у м. Київ, та перекази на рахунки ФОП, яких вона не здійснювала.
В подальшому встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Допитана в якості свідка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомила, що приблизно 25 березня 2025 року остання познайомилася у боті для знайомств з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з хлопцем ім?я якого я не пам?ятає, він користується акаунтом у месенджері телеграм з номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Так, в ході спілкування, яке тривало близько 5 днів він почав пропонувати ОСОБА_7 , спосіб заробітку, який полягав у тому, що необхідно було дати йому доступ до банківського акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » останньої, з метою поповнення на нього коштів, які нібито виводяться з криптовалюти, а в подальшому переказати на надані їм рахунки, за що пообіцяв останній 10%. Загальна сума поповнень, за його словами, повинна була бути 60 тисяч гривень, а вказані кошти він виводив з метою подальшої купівлі авто. ОСОБА_7 надала доступ до банківського акаунту, у якому на той момент була банківська картка з номером НОМЕР_4 , підв?язана банківського НОМЕР_5 . Про те згодом, остання задумалась про наслідки передачі банківського акаунту та відключила у нього доступ. Після чого, ОСОБА_7 написала йому, що боїться передавати свій акаунт, на що він запропонував відкрити банку у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для надходження на неї вказаних коштів. Крім цього, він повідомив, що у «банці» необхідно написати, що вона відкрита нібито на збір донатів для ремонту автомобіля, для того щоб, банк не заблокував вказані транзакції. Остання погодилась та надала йому посилання на вказану «банку».
Після цього, хлопець почав надсилати на вказану банку кошти декількома транзакціями, крім цього він одразу надав ОСОБА_7 номер банківської картки з номером № НОМЕР_6 , на яку необхідно було одразу переказувати кошти.
Таким чином, 01.04.2025 остання отримала на вказану «банку» 110 тисяч гривень, з яких 10 тисяч залишила собі в якості винагороду, а 100 тисяч гривень відправила на надані хлопцем банківські картки та рахунки, а саме: 01.04.2025 переказ на суму 40000 грн на картку з номером НОМЕР_6 двома транзакціями, 01.04.2025 переказ на суму 20000 грн на картку з номером НОМЕР_7 , та 01.04.2025 переказ на суму 20000 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » з номером НОМЕР_8 та переказ на суму 20000 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » з номером НОМЕР_9 , 11.04.2025 переказ на суму 8500 грн, на банківський рахунок НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_8 .
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та рахунку НОМЕР_10 які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В судове засідання слідча не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У слідчому відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100080001462, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001462 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100080001462, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківські картки яких № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), контактний номер телефону, e-mail, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток, копії документів, на підставі яких відкрито рахунок або оформлено картку (заява, договір).
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 з 30.03.2025 по 10.04.2025 рік, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 отримувалися готівкою у період із 30.03.2025 по 10.04.2025 рік;
- повних відомостей щодо операцій поповнення рахунку з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 , перекази між картками, оплати товарів і послуг через ІНФОРМАЦІЯ_12 банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 період із 30.03.2025 по 10.04.2025 рік;
- повних відомостей про входи в особистий кабінет користувача ІНФОРМАЦІЯ_12 : ІР-адреси, МАС-адреси, типи пристроїв, дати, час, геолокацію.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 у період із 30.03.2025 по 10.04.2025 рік, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів, у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_12 або « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку НОМЕР_10 у період із 30.03.2025 по 10.04.2025 рік.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1