Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/102/26
Провадження № 1-кс/644/44/26
07.01.2026
07 січня 2026 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000677 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,-
Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000677 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 .
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000677 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, яким встановлено, що 15.12.2025 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.12.2025, невстановлена особа, незаконно збирала та зберігала її конфіденційну інформацію, яку в подальшому використала для оформлення кредиту на ім'я останньої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 12.12.2025 їй зателефонувала її сестра ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка запропонувала їй зустрітися та погостювати, на що потерпіла погодилась. В подальшому приблизно о 20:00 того ж дня вони прийшли додому до потерпілої та о 23:00 потерпіла лягла спати. Прокинувшись наступного дня потерпіла помітила, що яскравість на її мобільному телефоні було зменшено, був увімкнутий режим «Без звуку» та пароль на телефону було змінено. ОСОБА_6 сказала потерпілій, що вона не знає про ці зміни. Потерпіла перезавантажила телефон до заводських налаштувань. Приблизно о 09:00 потерпілій зателефонував її брат ОСОБА_7 який повідомив, що йому на електронну пошту надійшло повідомлення, про те, що на ім'я потерпілої було оформлено кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпіла зайшла до застосунку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що на її платіжну картку НОМЕР_1 оформлено кредит на суму 30000 гривень, також зайшовши до застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла помітила, що на її платіжну картку банку також було оформлено кредит на суму 75000 гривень. Також потерпіла зазначила, що вказані кредити потерпіла не оформлювала.
Згідно наданих потерпілою квитанцій встановлено подальший рух грошових коштів.
Відносно платіжної картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- 13.12.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на платіжну картку відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 30000 гривень, деталі переказу «Видача кредиту по КД №3000061604».
- 13.12.2025 о 01:39, з платіжної картки здійснено переказ грошових коштів у розмірі 18095 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 .
- 13.12.2025 о 01:42, з платіжної картки здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1814 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 .
- 13.12.2025 грошові кошти у розмірі 10000 гривень було переведено на новостворену на ім'я потерпілої платіжну картку, які в подальшому було збережено на платіжній картці.
Відносно платіжної картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- 13.12.2025 о 00:17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платіжну картку потерпілої НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти у розмірі 75000 гривень, деталі операції «Зарахування коштів за кредитом Швидка готівка».
- 13.12.2025 о 00:27 грошові кошти у розмірі 15000 гривень було переведено на платіжну картку НОМЕР_4 .
- 13.12.2025 о 00:57 здійснено поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 на суму 300 гривень.
- 13.12.2025 о 01:05 грошові кошти у розмірі 3000 гривень було переведено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .
Решту грошових коштів у розмірі 56700 гривень, 15.12.2025 потерпілою було повернуто банку як погашення кредиту.
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавач в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000677 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України - задовольнити.
Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_8 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було оформлено рахунок НОМЕР_6 , інформації щодо підстав для оформлення рахунку НОМЕР_6 , фото особи під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.12.2025 по 23.12.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.12.2025 по 23.12.2025 та можливість отримання доступу до зазначеної інформації в електронному вигляді.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.
Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов'язані пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1