Іменем України
17.12.2025 Справа №607/25985/25 Провадження №1-кс/607/7357/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025030580000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України,
12.12.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025030580000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025030580000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, ОСОБА_5 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звернулась до органу досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій зазначила про те, що невстановлена особа за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , умисно підробили документи, а саме видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2022 рік щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного палива на загальну суму 8067311,70 грн.
Як вбачається із заяви ОСОБА_6 , з 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарські операції по купівлі-продажу дизельного палива. У січні 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяву про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це тим, що останнім не було оплачено поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо по видаткових накладних на загальну суму 8067311,70 грн.
Так, ОСОБА_6 зазначила, що вказані видаткові накладні, а також відповідні товарно-транспортні накладні, які були долучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувались, печатка товариства на них не проставлялась та відповідно їх походження є невідомим з явними ознаками фіктивності.
Відтак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при поданні заяви про порушення провадження справи про банкрутство, сфальсифікувавши документи, а саме видаткові та товарно-транспортні накладні, шляхом обману мають на меті заволодіти коштами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, ОСОБА_6 звернулась до органу досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій зазначила, про те, що невстановлена особа за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , умисно підробили документи, а саме видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2023 рік щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного палива на загальну суму 1142658,35 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір поставки нафтопродуктів № 18/01/07 від 18.01.2023, згідно з яким з 22.01.2023 до 09.09.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельне паливо, оплата за яке проведена в повному обсязі.
Разом з тим у січні 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_3 позовну заяву про стягнення заборгованості за договором поставки № 18/01/07, мотивуючи це тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було оплачено поставлене дизельне паливо по видаткових накладних на загальну суму 1142658,35 грн.
Так, ОСОБА_6 повідомила про те, що вказані вище видаткові накладні, а також відповідні товарно-транспортні накладні, які були долучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до позовної заяви, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувались, печатка товариства на них не проставлялась та відповідно їх походження є невідомим з явними ознаками фіктивності.
Відтак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при поданні позовної заяви, сфальсифікувавши документи, а саме видаткові та товарно-транспортні накладні, шляхом обману мають на меті заволодіти коштами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у податковій звітності за 2022-2023 роки, за результатами якої встановлено відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документального підтвердження придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельного палива згідно зазначених вище видаткових накладних та відповідних проведених господарських операцій між останніми.
Також органом досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 на розгляді перебувають:
- господарська справа № 903/125/25; провадження № 01/903/125/25 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за договором поставки № 18/01/07 щодо неоплати дизельного палива, поставленого по видаткових накладних: № ВО-0000075 від 05.01.2023, № ВО-0000078 від 06.01.2023 та № ВО-0000080 від 09.01.2023 на загальну суму 1142658,35 грн;
- господарська справа № 903/75/25; провадження № 06/903/75/25 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених спрощеним способом шляхом виписки видаткових накладних, а саме: № B-00000033 від 20.07.2022, № B-00000034 від 25.07.2022, № B-00000036 від 30.07.2022, № В-00000062 від 10.08.2022, № В-000000064 від 15.08.2022, № B-00000070 від 18.08.2022, № B-00000022 від 22.08.2022, № В-00000084 від 24.08.2022, № В-00000113 від 26.08.2022, № B-00000115 від 27.08.2022, № B-00000117 від 30.08.2022, № В-00000120 від 04.09.2022, № В-00000136 від 07.09.2022, № В-00000164 від 16.09.2022, № В-00000166 від 21.09.2022, № B-00000176 від 28.09.2022, № В-00000233 від 25.10.2022, № B-00000235 від 03.11.2022, № B-00000279 від 18.11.2022, № B-00000305 від 20.11.2022, № B-00000306 від 22.11.2022, № B-00000308 від 26.11.2022, № B-00000349 від 21.12.2022 на загальну суму 8067311,70 грн.
Слідчий зазначив, що в межах зазначених господарських справ були призначені та проведені судові технічні та почеркознавчі експертизи з метою підтвердження або спростування фактів підроблення вказаних вище видаткових накладних та відповідних товарно-транспортних накладних.
З урахуванням викладеного вище та тих обставин, що досліджувані в господарських справах документи, а саме видаткові та товарно-транспортні накладні щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного палива від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, в межах даного кримінального провадження та на їх підставі будуть проведені судові технічні та почеркознавчі експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів судових справ № 903/125/25; провадження № 01/903/125/25 та № 903/75/25; провадження № 06/903/75/25, з метою вилучення їх копій, а також оригіналів об'єктів дослідження судових технічних та почеркознавчих експертиз, в тому числі видаткових накладних: № ВО-0000075 від 05.01.2023, № ВО-0000078 від 06.01.2023 та № ВО-0000080 від 09.01.2023, № B-00000033 від 20.07.2022, № B-00000034 від 25.07.2022, № B-00000036 від 30.07.2022, № В-00000062 від 10.08.2022, № В-000000064 від 15.08.2022, № B-00000070 від 18.08.2022, № B-00000022 від 22.08.2022, № В-00000084 від 24.08.2022, № В-00000113 від 26.08.2022, № B-00000115 від 27.08.2022, № B-00000117 від 30.08.2022, № В-00000120 від 04.09.2022, № В-00000136 від 07.09.2022, № В-00000164 від 16.09.2022, № В-00000166 від 21.09.2022, № B-00000176 від 28.09.2022, № В-00000233 від 25.10.2022, № B-00000235 від 03.11.2022, № B-00000279 від 18.11.2022, № B-00000305 від 20.11.2022, № B-00000306 від 22.11.2022, № B-00000308 від 26.11.2022, № B-00000349 від 21.12.2022, відповідних товарно-транспортних накладних до них, а також вільних та експериментальних зразків підпису та почерку і відтиску печатки.
Указані судові справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася. Подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що в клопотанні слід відмовити з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025030580000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.
При цьому згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, в обґрунтування даного клопотання слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових технічних та почеркознавчих експертиз, а тому існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів судових справ № 903/125/25; провадження № 01/903/125/25 та № 903/75/25; провадження № 06/903/75/25, з метою вилучення їх копій, а також оригіналів об'єктів дослідження судових технічних та почеркознавчих експертиз, в тому числі видаткових накладних: № ВО-0000075 від 05.01.2023, № ВО-0000078 від 06.01.2023 та № ВО-0000080 від 09.01.2023, № B-00000033 від 20.07.2022, № B-00000034 від 25.07.2022, № B-00000036 від 30.07.2022, № В-00000062 від 10.08.2022, № В-000000064 від 15.08.2022, № B-00000070 від 18.08.2022, № B-00000022 від 22.08.2022, № В-00000084 від 24.08.2022, № В-00000113 від 26.08.2022, № B-00000115 від 27.08.2022, № B-00000117 від 30.08.2022, № В-00000120 від 04.09.2022, № В-00000136 від 07.09.2022, № В-00000164 від 16.09.2022, № В-00000166 від 21.09.2022, № B-00000176 від 28.09.2022, № В-00000233 від 25.10.2022, № B-00000235 від 03.11.2022, № B-00000279 від 18.11.2022, № B-00000305 від 20.11.2022, № B-00000306 від 22.11.2022, № B-00000308 від 26.11.2022, № B-00000349 від 21.12.2022, відповідних товарно-транспортних накладних до них, а також вільних та експериментальних зразків підпису та почерку і відтиску печатки.
Дані судові справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим у рішенні Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 зазначено, що вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.
Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку; за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
У разі звернення слідчого за погодженням прокурора чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається.
За таких підстав, враховуючи, що судові справи № 903/125/25; провадження № 01/903/125/25 та № 903/75/25; провадження № 06/903/75/25 перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх розгляд ще не є завершеним, слідча суддя доходить висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 159-163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
У клопотанні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025030580000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1