Справа № 182/8404/25
Провадження № 1-кс/0182/1144/2025
Іменем України
30.12.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку р/р НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 12.09.2025 р. по 00:00 год. 15.09.2025 р.; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 12.09.2025 р. по 00:00 год. 15.09.2025 р.; - операції по банківського рахунку р/р НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 12.09.2025 р. по 00:00 год. 15.09.2025 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 05 грудня 2025 року розпочато кримінальне провадження №12025041340001284 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1994 р.н. про те, що 12.09.2025 року невстановлені особи передзвонивши з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись співробітниками банку, під приводом захисту від шахрайських дій та перевипуску картки, шляхом обману, зловживаючи довірою заявника, отримали доступ до банківських даних та використовуючи - обчислювальну техніку, незаконно заволоділи з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 32760 грн..
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 12.09.2025 року приблизно о 11:00 год. йому подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 та представились співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвали його прізвище, ім?я та по-батькові, після чого. його запитали чи ним подавалися заявка на створення віртуального дублікату його номеру телефону НОМЕР_3 , він повідомив, що не робив цього. Після чого йому повідомили, що для блокування операції йому був надісланий код підтвердження на його номер. Майже відразу йому надійшло смс з числовим кодом підтвердженням 326433. Його номер телефону НОМЕР_3 прив?язаний до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , тому після цього він вирішив замінити цей номер телефону та прив?язати до його банківського рахунку інший його номер. Він звернувся до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».щоб змінити фінансовий номер, де працівник відділення банку побачила, що в цей момент з його рахунку було переведено на невідомий віртуальний рахунок грошові кошти у сумі 32760 грн. Крім того, на сторінці банківського акаунту в нього світися діючий кредит, який він не укладав та будь які кредитні кошти не отримував.. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 05.12.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025041340001284 з а правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.09.2025 року невстановлені особи передзвонивши з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись співробітниками банку, під приводом захисту від шахрайських дій та перевипуску картки, шляхом обману, зловживаючи довірою заявника, отримали доступ до банківських даних та використовуючи - обчислювальну техніку, незаконно заволоділи з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 32760 грн які належать ОСОБА_5 (а.п.4). Поясненнями ОСОБА_5 який вказав, що 12.09.2025 року приблизно о 11:00 год. йому подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 та представились оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом обману, під приводом перевірки операції з блокування спроби отримання діблікату віртуального номеру потерпілого, отримали доступ до номеру телефону, після чого використовуючи його фінансовий номер ввійшли до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевели грошові кошти в сумі 32760 грн., які оформили в кредит (а.п. 6-8).. В зв'язку з вищевикладеним, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування, того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучити копії документів, які містять дані, що мають значення по справі, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку р/р НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 12.09.2025 р. по 00:00 год. 15.09.2025 р.; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 12.09.2025 р. по 00:00 год. 15.09.2025 р.; - операції по банківського рахунку р/р НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 12.09.2025 р. по 00:00 год. 15.09.2025 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1