Справа № 182/7352/25
Провадження № 1-кс/0182/1130/2025
Іменем України
30.12.2025 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025046340000163 про надання тимчасового доступу, -
Старший дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, в яких наявна інформація щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - документацію про перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код
ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку; - інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з початку 2023 року по теперішній час; - документи, які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з початку 2023 року по теперішній час з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - документи, які містять інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ф. N? 4-ДФ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ..
В клопотанні зазначено, що в провадженні СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області 28 травня 2025 року розпочато кримінальне провадження №12025046340000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України за фактом безпідставної невиплата заробітної плати більш ніж за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства.
Відповідно до клопотання, 27.05.2025 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Нікопольського міськрайонного суду про зобовязання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав покази щодо невиплати керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно йому більше одного місяця заробітної плати, чим порушено законодавство про оплату праці та його конституційні права на гідну оплату праці. На підставі вищевикладеного з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність надані доступу до документів, які необхідні для перевірки фактів невиплати заробітної плати, і які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 28.05.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025046340000163 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.175 ККУ (а.с. 5), за фактом того, що 27.05.2025 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Нікопольського міськрайонного суду про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).(а.п.5). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно не виплатило йому більше одного місяця заробітну плату, чим порушило законодавство про оплату праці та його конституційні права на гідну оплату праці (а.п.6-8). В зв'язку з вищевикладеним, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування, того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий суддя вважає, що дізнавачем та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучити копії документів, які містять дані, що мають значення по справі, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, в яких наявна інформація щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- документацію про перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;
- інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з початку 2023 року по теперішній час;
- документи, які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з початку 2023 року по теперішній час з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи, які містять інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ф. № 4-ДФ.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1