Справа № 127/40021/25
Провадження № 1-кс/127/15400/25
Іменем України
25 грудня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020000000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020000000449 від 01.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та огляду чорнових записів, які були вилучені в ході проведення обшуків у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено групу осіб, які займаються легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом. До вказаної групи входять особи з числа засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мешканці Вінницької області та інших регіонів України.
Так, стало відомо, що один із засуджених, який позиціонує себе як «смотрящий» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 », який проживав за адресою: АДРЕСА_1 , користувався мобільним телефоном № НОМЕР_1 , налагодив схему легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під приводом поповнення так званого «общаку» з інших засуджених шляхом поширення злочинного впливу.
Вказані грошові кошти за вказівкою ОСОБА_5 надходили на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить його матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того, працівниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано інформацію про те, що в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » один із засуджених, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на прізвисько « ОСОБА_6 », який позиціонував себе як «смотрящий», здійснював збір, розподіл та відмивання грошових коштів.
Зазначені грошові кошти ОСОБА_5 збирав примусово із засуджених, а також отримував унаслідок вчинення кримінальних правопорушень. У подальшому вказаний «общак» ОСОБА_5 перераховував особам з числа криміналітету, які перебувають на волі, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
У подальшому було встановлено банківські картки потерпілих, одним із яких є ОСОБА_8 , який виявився потерпілим від дій вищезазначених осіб, які, увійшовши до нього в довіру під приводом продажу сільськогосподарської техніки, заволоділи його грошовими коштами в сумі 140 270 гривень.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12024020000000449 від 01.06.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформації по банківському рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, зокрема:
-платіжних доручень;
-роздруківок руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дат операцій, з повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;
-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів їх зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені, із зазначенням дати, часу та IP-адрес;
-інформації щодо встановлення та зміни паролів доступу до системи інтернет-банкінгу, входів до системи інтернет-банкінгу із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, геолокаційних даних, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу, а також SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних;
-інформації про банківські картки, на які здійснювалися перерахування у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням повної інформації про власників карток, зразків підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакета документів щодо таких осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме інформації по банківському рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, зокрема:
-платіжних доручень;
-роздруківок руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дат операцій, з повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;
-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів їх зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені, із зазначенням дати, часу та IP-адрес;
-інформації щодо встановлення та зміни паролів доступу до системи інтернет-банкінгу, входів до системи інтернет-банкінгу із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, геолокаційних даних, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу, а також SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних;
-інформації про банківські картки, на які здійснювалися перерахування у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням повної інформації про власників карток, зразків підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакета документів щодо таких осіб.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя