Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/20227/25
23 грудня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12024100070001051 від 13.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) налагодили протиправний механізм заволодіння державними коштами шляхом систематичного укладення прямих договорів та постачання товарно-матеріальних цінностей за значно завищеними цінами.
Так, у 2023 році, за результатами відкритих торгів з особливостями, між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів щодо закупівлі промислових верстатів, пресів та іншого обладнання, необхідних для виробничих процесів відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною вартістю 35 млн грн. Проте, за результатами аналізу податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вищевказане обладнання за значно нижчими цінами, загальною вартістю близько 16 млн грн. та поставило його для потреб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без використання транзитних СГД, отримавши чистий прибуток у розмірі 19 млн грн.
Поряд з цим, використовуючи інше підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке у 2022 році поставило для потреб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » труби загальною вартістю 24 млн грн. (придбавши їх в українського виробника у 2 рази дешевше, загальною вартістю близько 11 млн грн) та електронагрівачі загальною вартістю 6 млн грн. (придбавши їх в українського виробника за 1,3 млн грн), причетні особи отримали чистий прибуток у розмірі понад 17 млн грн.
Також відомо, що з метою заволодіння державними коштами службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення внутрішніх інструкцій та Положення про проведення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб Державного підприємства, умисно не проводили належного вивчення ринку, чим завищили граничну закупівельну ціну поставленого обладнання та в подальшому, з метою уникнення конкуренції та отримання неправомірної вигоди, уклали прямі договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилаючись на «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022.
В ході огляду інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, проведено огляд інтернет-ресурсу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході якого виявлено закупівлі учасником яких є ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні - ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо закупівлі промислових верстатів, пресів та іншого обладнання, необхідних для виробничих процесів «ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів постачання з усіма наявними додатками до них, специфікації, акти, додаткові договори, рахунки, зведені регістри бухгалтерського обліку по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам та інші фінансово-господарські документи.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.
Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.
Разом із цим, вказані документи необхідні з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертиз.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_11 в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12024100070001051 від 13.05.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо закупівлі промислових верстатів, пресів та іншого обладнання, необхідних для виробничих процесів «ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- документів щодо взаємовідносин Філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- документів, що стали підставою укладення договорів з вищевказаними підприємствами та результатів їх виконання, а саме договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, висновків проведених експертиз, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали контроль за виконанням договорів та приймання товару, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов'язаних з наданням послуг в межах вище вказаних договорів;
- установчих (статутних) документів Філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов'язків та посадових інструкцій, накази про порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг та про визначення уповноваженої особи з питань публічних закупівель за період з 01.01.2022 по дату надання документів.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Крім того, у клопотанні слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З метою недопущення зміни або знищення документів слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 12024100070001051 від 13.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_11 в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12024100070001051 від 13.05.2024 тимчасовий доступ до документів, щодо закупівлі промислових верстатів, пресів та іншого обладнання, необхідних для виробничих процесів «ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- документів щодо взаємовідносин Філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- документів, що стали підставою укладення договорів з вищевказаними підприємствами та результатів їх виконання, а саме договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, висновків проведених експертиз, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали контроль за виконанням договорів та приймання товару, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов'язаних з наданням послуг в межах вище вказаних договорів;
- установчих (статутних) документів Філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов'язків та посадових інструкцій, накази про порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг та про визначення уповноваженої особи з питань публічних закупівель за період з 01.01.2022 по дату надання документів.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1