Справа № 138/2366/25
Провадження №:1-кс/138/972/25
16 грудня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024020160000173 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 КК України, -
03.12.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024020160000173 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020160000173 від 05.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування установлено, що згідно рішення 1 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1 від 01.12.2020 «Про початок повноважень депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 обрано депутатом 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ОСОБА_5 як депутат 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 увійшов до складу постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
У 2004 році, дружиною ОСОБА_5 - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 засновано фермерське господарство « ОСОБА_8 », розташоване по АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого визначено вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.
Про створення фермерського господарства ОСОБА_5 був обізнаний, при цьому не займав у ньому посад пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій та інших посад спрямованих на його розвиток та господарську діяльність.
У 2020 році за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленому місці ОСОБА_5 через раніше знайомого ОСОБА_9 познайомився з ОСОБА_10 , від якого дізнався про ведення ним туристичного бізнесу та надання послуг у оздоровчому СПА-комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак про наявність у нього грошових коштів.
У подальшому, в невстановлений під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше 2021 року, ОСОБА_5 обіймаючи з 2013 року посади, пов'язані з виконанням функцій держави та органів місцевого самоврядування, ніколи не являючись фізичною особою-підприємцем, а також засновником, керівником юридичних осіб, спрямованих на отримання прибутку, вирішив довести до відома ОСОБА_10 інформацію про те, що він нібито займається фермерською діяльністю та вирощує сільськогосподарські культури, тобто фактично ввести в оману та використати фермерське господарство, засноване його дружиною ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як підставу для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 для власного збагачення, використовуючи при цьому позику для розвитку бізнесу як завуальовану підставу для заволодіння грошовими коштами.
Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто отримання позики у грошовій формі від ОСОБА_11 на розвиток бізнесу нібито належного йому фермерського господарства « ОСОБА_8 ».
Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 під виглядом цивільно-правових відносин - позики, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, перебуваючи у смт. Чернівці Вінницької області, демонструючи ОСОБА_11 нібито належне йому фермерське господарство « ОСОБА_8 », вводячи в оману ОСОБА_11 і зловживаючи довірою останнього під приводом необхідності грошових коштів для розвитку бізнесу, 07.04.2022 отримав від останнього грошові кошти загальною сумою 110 000 доларів США (станом на 07.04.2022 курс валют становив 29,2549 грн за 1 долар США), тобто загальною сумою 3 218 039 гривень, про що власноруч написав розписку у блокноті ОСОБА_11 із зазначенням дати повернення грошових коштів у 2023 році.
Доводячи свій злочинний умисел до кінця, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами у повному обсязі, чим завдав ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 3 218 039 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 2022 рік).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення 1 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.11.2020 ОСОБА_5 обрано депутатом 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до п. п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.
Згідно з ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п. п. «а», «в»-«ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З урахуванням цього, депутат 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 є суб'єктом декларування.
Так ОСОБА_5 , будучи депутатом 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 - суб'єктом декларування відповідно до п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», 24.01.2024 о 22 год 03 хв, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за ІНФОРМАЦІЯ_6 -адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_5 форми декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну електронну декларацію за 2022 рік, якій присвоєно ідентифікаційний номер 6d3af547-bb2a-4105-99f1-15116019ec0b, з недостовірними відомостями у розділі 13 «Фінансові зобов'язання».
Зокрема, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою приховання дійсної інформації, в порушення п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», достовірно знаючи, що у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» зазначаються відомості про фінансові зобов'язання суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї, не зазначив інформацію про розмір позики грошових коштів, отриманих протягом звітного періоду від ОСОБА_10 , а саме грошових коштів, отриманих 07.04.2022 в сумі 110 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 07.04.2022 еквівалентно сумі 3 218 039 грн, під 1% в місяць.
Тобто, подані ОСОБА_5 відомості у щорічній декларації за 2022 рік відрізняються від достовірних на загальну суму 3 218 039 грн, що більше ніж у 2500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.
Зазначене фінансове зобов'язання перед ОСОБА_10 на загальну суму 3 218 039 грн. ОСОБА_5 , як депутат 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відобразив у відповідних розділах щорічної декларації за 2023 та 2024 роки.
Унаслідок вчинення вище указаних протиправних дій, ОСОБА_5 підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), тобто у заволодінні чужим майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, тобто умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
У ході досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання належним чином завірених копій декларацій з відкриттям повних (конфіденційних) відомостей особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021, 2022, 2023, 2024 роки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , депутата 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому надійшла відповідь про те, що отримати зазначені вище документи можливо тільки шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, для забезпечення повного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати належним чином завірені копії декларацій з відкриттям повних (конфіденційних) відомостей особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021, 2022, 2023, 2024 роки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , депутата 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в Управлінні проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларації Національного агентства з питань запобігання корупції
Разом з тим, вказана інформація належать до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для встановлення всіх обставин, оскільки у вказані вище документи містять розгорнуті відомості про об'єкти рухомого та нерухомого майна із зазначенням точних характеристик об'єктів, доходів ОСОБА_5 та членів його сім'ї. Однак отримати запитуванні документи у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді не представляється можливим, у зв'язку з тим, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з'явився без повідомлення причин неявки.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК).
Персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці (п.8 ч. 1 ст. 162 КПК).
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за номером 12024020160000173, зокрема, також за фактом виявлення того, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», будучи суб'єктом відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією, в порушення вимог ч. 1 ст. 45 вказаного Закону України, подав завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період 2021-2024 років.
В ході досудового розслідування слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання належним чином завірених копій декларацій з відкриттям повних (конфіденційних) відомостей особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021, 2022, 2023, 2024 роки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , депутата 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримано відповідь про те, що отримати зазначені вище документи можливо тільки шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та те, що вказані документи, зважаючи на викладені слідчим обставини кримінального провадження та його попередню правову кваліфікацію, кожен окремо та усі у сукупності можуть мати значення для встановлення обставину кримінальному провадженні № № 12024020160000173 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 КК України, зокрема, необхідні для проведення оціночно-земельної експертизи, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024020160000173 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 КК України, необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024020160000173 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 366-2 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у паперовому вигляді належним чином засвідчених копій декларацій з відкриттям повних (конфіденційних) відомостей особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021, 2022, 2023, 2024 роки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , депутата 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії даної ухвали до 16 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1