Справа № 138/3537/25
Провадження №:1-кс/138/973/25
16 грудня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025020160000442 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
05.12.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025020160000442 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 14.08.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення злочину від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час моніторингу виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо стану виконавчих проваджень в частині стягнення та перерахування коштів, а саме виконавчих проваджень № 75010128,75184850,74910532,70320388,70354896,74270779 в яких кошти поверталися боржнику як надмірно стягненні. Згідно вказаного повідомлення посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання службовим становищем вчинили привласнення чужого майна, а саме грошових коштів громадян під час здійснення виконавчих дій у вказаних вище виконавчих провадженнях.
Зокрема, виконавче провадження № 74910532 з виконання виконавчого листа№ 150/448/23, виданого 16.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення судового збору з ОСОБА_5 у розмірі 1073,60 грн на користь держави.
У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника ОСОБА_6 зазначено « НОМЕР_1 ». При відкритті виконавчого провадження начальником відділу ОСОБА_7 редаговано код боржника і вказано в постанові про відкриття виконавчого провадження новий код «2384719547».
По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 45068 грн із яких повернуто як надмірно стягнені 44661,28 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_6 та код отримувача НОМЕР_2 , а також рахунок отримувача НОМЕР_3 .
Крім того, при перевірці виконавчого провадження №70320388 з виконання виконавчого листа № 150/305/18, виданого 10.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення боргу з ОСОБА_8 у розмірі 26722,95грн на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника зазначено « НОМЕР_4 ». Вказане виконавче провадження 03.03.2023 завершено у зв'язку із смертю боржника (дата смерті - 28.02.2022). Водночас, 16.03.2023 ОСОБА_7 скасовано постанову про закінчення виконавчого провадження та 17.03.2023 державним виконавцем ОСОБА_9 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження у зв'язку з фактичним виконанням рішення суду. При здійсненні виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 27.12.2023 редаговано код боржника і вказано новий код «2384719547».
По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 27286,15 грн., із яких повернуто як надмірно стягнені 24313,86 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_8 та код отримувача « НОМЕР_2 », a також рахунок отримувача « НОМЕР_3 ».
Крім того, при перевірці виконавчого провадження №70354896 з виконання постанови № 146/857/22, виданої 21.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення штрафу з ОСОБА_10 у розмірі 17000 грн. У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника відсутній.
Вказане виконавче провадження завершено 31.07.2023 ОСОБА_7 у зв'язку із повним фактичним виконанням рішення суду.
При здійсненні виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 07.09.2023 редаговано код боржника і вказано код «2384719547».
По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 141441,26 грн із яких повернуто як надмірно стягнені 131661,04 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_10 та код отримувача « НОМЕР_2 », a також рахунок отримувача « НОМЕР_3 ».
Крім того, при перевірці виконавчого провадження №74270779 з виконання постанови ГАБІ № 189360, виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , про стягнення штрафу з ОСОБА_11 штрафу розмірі 1700 грн на користь держави. У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника не зазначено.
При відкритті виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 редаговано код боржника і вказано в постанові про відкриття виконавчого провадження новий код «2384719547».
По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 8000 грн, із яких повернуто, як надмірно стягнені, 7630 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_11 та код отримувача « НОМЕР_2 », отримувача « НОМЕР_3 ».
Крім того, при перевірці виконавчого провадження №75184850 з виконання постанови № 4АB 05144425, виданої 09.03.2024 Могилів-Подільським РВПГУНП у Вінницькій області, про стягнення штрафу з ОСОБА_12 штрафу розмірі 680 грн на користь держави.
У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника не зазначено. При відкритті виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 редаговано код боржника і вказано в постанові про відкриття виконавчого провадження новий код «2384719547».
По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 29716,11 грн із яких повернуто як надмірно стягнені 29479,11 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_12 та код отримувача « НОМЕР_2 », також рахунок отримувача « НОМЕР_3 ».
Крім того, при перевірці виконавчого провадження №75010128 з виконання постанови IB № 0095032, виданої 20.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 мобільності про стягнення штрафу з ОСОБА_12 у розмірі 680 грн на користь держави.
У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника ОСОБА_12 зазначено « НОМЕР_5 ». При здійсненні виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 редаговано код боржника і вказано новий код 2384719547.
По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 27386,10 грн із яких повернуто як надмірно стягнені 26438,10 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_12 та код отримувача « НОМЕР_2 », a також рахунок отримувача « НОМЕР_3 ».
Таким чином по зазначених вище виконавчих провадженнях при поверненні коштів в платіжних інструкціях зазначено прізвище, ім?я та по-батькові боржників, при цьому ідентифікаційний код і рахунок зазначено іншої особи.
Також встановлено, що кошти, які приєднувались до вказаних виконавчих проваджень і повертались як надмірно стягнуті, фактично на депозитний рахунок відділу надходили від інших боржників по інших виконавчих провадженнях.
З метою прийняття законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні в тому числі з метою проведення відповідних судових експертиз в органу досудового розслідування виникає необхідність у вилученні оригіналів матеріалів виконавчих проваджень № 75010128, 75184850, 74910532, 70320388, 70354896, 74270779.
Документи, до яких планується отримати доступ, знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність. Крім того, слідчий в поданій заяві просив врахувати, що ІНФОРМАЦІЯ_9 було ліквідовано та всі документи та архів передано до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також, з урахуванням клопотання слідчого та положень ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких просить слідчий.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому у клопотанні зазначаються , зокрема , обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України).
При цьому слідчий суддя звертає увагу, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа. Під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб'єкта, щодо якого такий захід застосовується.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ,а також те, що вказані документи, зважаючи на викладені обставини кримінального провадження та його попередню правову кваліфікацію, кожен окремо та усі у сукупності можуть мати значення для встановлення обставину кримінальному провадженні № 12025020160000442 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025020160000442 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025020160000442 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_13 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , начальник: ОСОБА_14 ) з можливістю вилучення оригіналів документів виконавчих проваджень № 75010128, № 75184850, № 74910532, № 70320388, № 70354896, № 74270779.
Строк дії даної ухвали до 16 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1