Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/11582/25
Номер провадження 1-кс/711/2842/25
10 грудня 2025 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування ооблио тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСБ України в Черкаській області, надійшли матеріали за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами органів місцевого самоврядування Черкаської області, під час проведення публічних закупівель «деревини» в умовах воєнного стану.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що розпорядниками бюджетних коштів Черкаської області під час замовлення «деревини» здійснено завищення очікуваної вартості предмету закупівлі.
Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що представники органів місцевого самоврядування Черкаської області до оголошення закупівлі звертались до ФОП ОСОБА_5 та/або інших підконтрольних йому СГД та повідомляли про намір здійснення закупівлі деревини за державні кошти.
Так в ході спілкування, в разі досягнення попередніх домовленостей про вартість 1 куб. метра деревини (яка в середньому складала близько 2 000,00 грн.) ОСОБА_5 домовлявся про виготовлення тендерної документації та попереднього погодження останньої із ОСОБА_6 з метою забезпечення участі та перемоги афілійованих суб'єктів господарювання.
В подальшому, після виготовлення та оприлюднення тендерної документації, з метою забезпечення проведення закупівель та перемоги під час їх проведення на участь в торгах від підприємців подавались дві та більше пропозиції від підконтрольних СГД.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 залучив до вказаної діяльності ФОП ОСОБА_6 який здійснював контроль за виготовленням тендерної документації від імені бюджетних установ.
Також для організації безперебійної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 який домовлявся із лісовими господарствами Черкаської та Вінницької області про закупівлю деревини, а також здійснював контроль за своєчасними поставками до місця її переробки, а саме в АДРЕСА_1 .
Окрім зазначеного встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи фізичними особами - підприємцями, з метою створення конкуренції під час прийняття участі в державних закупівлях залучили до своєї діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 як фізичних осіб - підприємців, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) власником та керівником якого є ОСОБА_7 ..
Таким чином фактично контролюючи фінансово - господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для чого залучили як бухгалтера ОСОБА_12 , мали змогу забезпечувати участь не менше двох учасників в державних закупівлях та самостійно визначати переможця.
Зокрема встановлено, що вищезазначені афілійовані суб'єкти господарювання приймали участь в державних закупівлях виступаючи один для одного технічними учасниками на замовлення розпорядників бюджетних коштів Черкаської області.
24.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 1 про закупівлю товару, а саме: Дров'яна деревина твердих порід непромислового використання (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 03410000-7 - Деревина) на загальну суму 106 040,00 грн. Відповідно до умов договору передбачено поставку 55 кубічних метрів товару вартістю 1 928,00 грн. за кубічний метр без ПДВ.
19.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 1 про закупівлю товару, а саме: Дров'яна деревина твердих порід непромислового використання (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 03410000-7 - Деревина) на загальну суму 106 040,00 грн. Відповідно до умов договору передбачено поставку 55 кубічних метрів товару вартістю 1 928,00 грн. за кубічний метр без ПДВ.
Зокрема під час виготовлення тендерної документації в обґрунтування запланованої вартості близько 2 000,00 грн. зазначалась, що уповноваженою особою здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі моніторингом динаміки цін на офіційному веб-сайті Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » деревина індекси та інші цінові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біржові котирування, «деревина, індекси та інші цінові показники» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також порівняльним аналізом ціни на деревину без врахування вартості на їх доставку порівнювались ціни з використанням державної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так під час перегляду наявної інформації на офіційному веб-сайті Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » деревина індекси та інші цінові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біржові котирування, «деревина, індекси та інші цінові показники» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вартість деревини дров'яної непромислового використання І групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 1108,48 до 1482,90 грн за 1 кубічний метр, деревини дров'яної непромислового використання ІІ групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 798,41 до 1379,81 грн за 1 кубічний метр та деревини дров'яної непромислового використання ІІІ групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 426,00 до 1320,00 грн за 1 кубічний метр.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/7962-ТВ від 0509.2023 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість деревини для опалення І групи (твердолистяні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 861,00 до 1104,00 грн. за 1 кубічний метр, ринкова вартість деревини для опалення ІІ групи (м'яколистяні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 687,00 до 812,00 грн. за 1 кубічний метр та ринкова вартість деревини для опалення ІІІ групи (хвойні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 687,00 до 812,00 грн. за 1 кубічний метр.
Таким чином посадові особи розпорядників бюджетних коштів якими укладено договори про закупівлю деревини вартістю близько 2 000,00 грн. достовірно знаючи, що середня ринкова вартість товару складає менше 1500,00 грн. за кубічний метр чим здійснили розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 207/25-23 від 28.08.2025 встановлено що ринкова вартість Деревини (дрова паливних використання твердих порід) за січень 2022 року складала 1095,02 грн. з ПДВ.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 206/25-23 від 28.08.2025 встановлено, ринкова вартість Деревини дров'яної непромислового використання твердих порід придбаних відповідно до умов договору № 1 від 12.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_7 станом на 15.12.2022 складала 1505,25 грн з ПДВ та станом на 12.01.2023 складала 1472,86 грн. з ПДВ. Відповідно до умов вказаного договору вартість товару складала 2480,00 грн. без ПДВ за куб. м.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 205/25-23 від 30.05.2025 встановлено, що ринкова вартість деревини (дрова паливні твердих порід), подібної придбаній відповідно до умов договору № 05/03 від 05.03.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_9 станом на 16.02.2024 складала 1395,25 грн. та станом на 05.03.2024 складала 1381,00 грн. без врахування ПДВ. Відповідно до умов вказаного договору вартість товару складала 1965,00 грн. без ПДВ.
Окрім зазначеного у вказаному кримінальному провадженні призначено ряд судових товарознавчих експертиз в ході виконання яких виникла необхідність встановлення додаткових відомостей щодо умов укладених договорів.
Зважаючи на викладене, з метою повноти та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слдічий просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація котра міститься на вказаних документах необхідна для проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної тощо), слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і докумнтів.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250000000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_18 , до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
Договорів укладених із із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 ,, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших щодо закупівлі у 2022 - 2024 роках товару: ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина (Деревина твердих порід (Дрова для опалення) та ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина (Деревина (дрова) непромислового використання для опалення) із усіма додатками та додатковими угодами, до вказаних договорів, тендерну документацію на проведення державних закупівель товару, документи, що підтверджують обґрунтування очікуваної вартості за товар, розрахунку договірної ціни до вказаних договорів, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності на поставлений товар, товаро-транспортних накладних, калькуляцій вартості машино-годин всіх машин та механізмів, калькуляцію вартості навантажувально-розвантажувальних робіт, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, шляхових листів, рахунків на оплату, актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та постачальником стосовно виконання вказаних договорів, іншої супутньої документації, яка стосується виконання укладених договорів, інформацію щодо фактичного об'єму поставки товару в розрізі кожного договору із зазначенням переліку адрес за якими здійснено поставку товару, фактично поставленої кількості товару до кожної адреси, інформацію щодо виконання робіт з розвантаження поставленого товару, інформації щодо групи товару - деревини дров'яної, яка була фактично поставлена відповідно до ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги», а також розмірні характеристики товару в розрізі кожного договору.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1