Справа № 487/8957/25
Провадження № 1-кс/487/5261/25
09 грудня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №12025153030000320 від 18.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також дозволу на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації або їх завірених копій, у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 : роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 06.08.2025 по дату розгляду клопотання; документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я власника банківської картки № НОМЕР_3 ; відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 06.08.2025 по дату розгляду клопотання; відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 06.08.2025 по дату розгляду клопотання з банківської картки № НОМЕР_3 ; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківської картки за період з 00:01 год. 06.08.2025 по дату розгляду клопотання.
Дізнавач до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Сектором дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025153030000320 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 06.08.2025 по 07.08.2025, невстановлена особа шляхом зловживання довіри, під приводом заробітку за надання банківських карток у користування, заволодів кредитковими грошовими коштами заявниці з банкіських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в загальній сумі 60938 гривень 51 копійка.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що - «По суті поставлених запитань можу пояснити, що в мене є кума ОСОБА_9 , яка приблизно 04.08.2025 написала мені, що є можливість заробити гроші в інтернеті.
Суть заробітку полягала в тому, що є чоловік на ім'я « ОСОБА_10 », якому необхідні банківські рахунки для того, щоб він користувався чужою банківською карткою для того щоб перераховувати на неї грошові кошти, та подальшому далі перераховувати на інші картки та для створення якихось «карманів», для чого це йому мені кума не пояснювала. За вказане він мав заплатити відсоток за користування банківськими картками.
Вказаного чоловіка ОСОБА_11 особисто не знає, її познайомила якась її знайома ОСОБА_12 , інші дані не відомі., ОСОБА_11 особисто з ним не зустрічалась та його не бачила, вона тільки з ним листувалась. Дар'я повідомила, що вказаний чоловік сказав, що йому не вистачає 3 банківські картки, та ОСОБА_11 сказала, щоб я відкрила нові банківські картки, щоб в мене їх було 3.
На вказане я погодилась, у мене були наявні тільки дві віртуальні картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Зелена» та « ОСОБА_13 », на « ОСОБА_14 » картці був кредитний ліміт 15000 гривень, які прив'язані до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 .
06.08.2025 я завантажила мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Сенс Банку», де самостійно відкрила банківські картки.
Про вказане повідомила ОСОБА_15 , далі мені ОСОБА_11 написала, що у вказаних мобільних застосунках « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Сенс Банку» необхідно відкрити кредитні ліміти, що я і зробила. В « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрився кредитний ліміт в розмірі 43000 гривень, в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 3000 гривень.
Я повідомила ОСОБА_15 що відкрила кредитні ліміти, вона написала мені, що необхідно, щоб я надала доступ до мобільних застосунків вказаних трьох банків, а саме написала що мені необхідно надати номер мобільного телефону який прив'язаний до застосунків (які слугують в якості логіну) та паролі від застосунків, я надала їй дані.
Після чого мені зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та там був автовідповідач, який запитав - «Для підтвердження входу натисніть 1», я написала ОСОБА_16 , вона сказала що це необхідно підтвердити бо це заходить в застосунки «Асіф», я підтвердила. З інших банків не телефонували.
Після чого ОСОБА_11 написала, - «все чікай, зараз він все зробить та зараз на твої банківські картки надійдуть грошові кошти, після чого ми всі разом зустрінемось та підемо до банків знімати грошові кошти», та я почала чекати.
06.08.2025 о 09:33 годин з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було перераховано НОМЕР_5 , 51 гривні (2008,51 комісія) на невстановлений номер банківської картки зазначено отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_11 », призначення «Оплата за послуги/товар», на це я не звернула увагу оскільки подруга зазначала, що грошові кошти будуть перераховуватись.
Коли у вказаний день 06.08.2025 я помітила, що мені надійшло повідомлення, що з моє кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було зроблено спробу розрахуватись в якомусь ломбарді, я зайшла до застосунку побачила, що на мою картку надійшло 7500 гривень від користувача « ОСОБА_17 », потім зроблено спробу розрахуватись в ломбарді її спочатку відхилило, далі вказана спроба в оплаті пройшла та з моєї кредитної картки було списано 20840 гривень 06.08.2025 о 11:53 та в подальшому 06.08.2025 о 12:34 було списано 1600 гривень в «»Shishkabar, Nikolayev», мені подруга не повідомляла, що « ОСОБА_10 » буде знімати грошові кошти, або расплачуватись ними, вона повідомляла лише про те, що грошові кошти будуть приходити, або пересилатись на інші картки.
Банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до якого прив'язана картка НОМЕР_6 .
Далі я скинула скрін-шот ОСОБА_16 про те, що моєю банківською карткою розраховуються, вона відповіла, що «напевно це нормально», сказала давай чекати, бо «Асіф» їй повідомляв, що ми мусимо зустрітись 07.08.2025.
07.08.2025 ОСОБА_11 написала « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та спитала, що там, він відповів, що ближче до обіду напише о котрій ми зустрічаємось, про вказане ОСОБА_11 повідомила мені мобільним телефоном.
07.08.2025 о 13:38 з моє кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переказано 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .
Я написала ОСОБА_16 , що в мене з картки було переказано грошові кошти, вона в свою чергу почала телефонувати йому, але він слухавки не брав, ОСОБА_11 не перебувала поруч зі мною, а повідомляла все телефоном. Більше на повідомлення та дзвінки від ОСОБА_16 не відповідав. Я самостійно йому не телефонувала та не писала, та контактів його в мене не було, все відбувалось через ОСОБА_15 .
В вечері 07.08.2025 я зустрілась з ОСОБА_18 та її подругою ОСОБА_19 (яку я до цього не знала), зустрілись з приводу того, що « ОСОБА_10 » не виходить на зв'язок. ОСОБА_19 почала телефонувати но номер телефону останнього, він підняв слухавку та почав нервово відповідати, що в дорозі та зайнятий, як прийде нам перетелефонує. Приблизно через 2 години він перетелефонував ОСОБА_20 та повідомив що ще не приїхав, після чого я поїхала додому.
08.08.2025 я зателефонувала ОСОБА_16 та спитала чи стало щось відомо, на що вона відповіла мені, що він на її дзвінки та повідомлення не відповідає. Після чого вона скинула мені його акаунт в телеграмі, я йому написала, щодо вказаної ситуації, та спитала щоб він повернув кошти які переказав та витратив, на шо «Асіф» відповів, що нічого страшного не відбувається і що мінуси мені на картці ніхто не залишить, та ще є термін, попрохав почекати. Я запитали скільки це займе часу, він відповів, що зараз зайнятий, та він перебуває на зв'язку, а захотів би «кинути» то зробив би це раніше.
Більше я « ОСОБА_21 » не писала, йому в подальшому писали ОСОБА_19 та ОСОБА_11 , але він казав, що поки не виходить та просить почекати.
11.08.2025 «Асіф» попросив, ОСОБА_15 з ОСОБА_19 написати йому, які банківські картки вони надавали йому, а саме який банк та номер картки. Я написала вказані картки ОСОБА_16 та вона повинна була перекинути йому.
В подальшому ми з «Асіфом» не зустрілись та грошові кошти мені повернуто не було.»
Крім того, з метою встановлення належності вказаного више номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_13 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_3 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також дозволу на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації або їх завірених копій, у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також дозволу на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації або їх завірених копій, у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 : роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 06.08.2025 по 27.11.2025; документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я власника банківської картки № НОМЕР_3 ; відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 06.08.2025 по 27.11.2025; відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 06.08.2025 по 27.11.2025 з банківської картки № НОМЕР_3 ; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківської картки за період з 00:01 год. 06.08.2025 по 27.11.2025.
Строк дії ухвали до 09.02.2026 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1