Справа №523/24779/25
Провадження №1-кс/523/7895/25
02 грудня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 12025163490000710 від 10.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
19.11.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 за 09.11.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за 09.11.2025; документів наданих та оформлених при відкритті карткових рахунків за банківською платіжною карткою НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською платіжною карткою НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2025 до ЧЧ ВнП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, у якій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож.: АДРЕСА_2 , просить прийняти міри до невстановленої, яка 09.11.2025 використовуючи фішингове посилання, користуючись мобільний номером НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, з її банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 32 917,77 гривень. (ЄО 15000 від 09.11.2025).
За даним фактом10.11.2025року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025163490000710 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж пальта за ціною 1500 грн. Після чого невстановлена особа, представившись покупцем, під приводом оформлення доставки через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслала потерпілій фішингове посилання, за яким вона ввела реквізити своєї банківської картки. Надалі шахрай, використовуючи підроблені повідомлення від імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав доступ до її банківських даних, відкрив на її ім'я кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 32 917,77 грн., які були переказані, зокрема, на банківську картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .
Крім того встановлено, що одна з транзакцій, які в сукупності становлять суму завданого потерпілій матеріального збитку у розмірі 32 917,77 грн, здійснена нею особисто зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 . Зазначені кошти у сумі 7 800,00 грн потерпіла переказала на банківську картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , що належить невстановленій особі, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей по руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 за 09.11.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за 09.11.2025; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та є необхідною для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 за 09.11.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за 09.11.2025;
- документів наданих та оформлених при відкритті карткових рахунків за банківською платіжною карткою НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською платіжною карткою НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1