Справа № 484/6445/25
Провадження №1-кс/484/948/25
Кримінальне провадження №12025152110000932
про надання тимчасового доступу до речей і документів
25.11.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12025152110000932 від 19.11.2025 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 12025152110000932 від 19.11.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В межах кримінального провадження встановлено, що 19.11.2025 до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що в період з 09:02 год 16.11.2025 по 22:49 год 18.11.2025 невстановлена особа, шляхом шахрайських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого заволоділа грошовими коштами з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 13685,65 грн, які в подальшому були перераховані на " ІНФОРМАЦІЯ_3 " декількома платежами, чим спричинила потерпілому ОСОБА_3 матеріальні збитки на вказану суму.
Відомості за даним фактом 19.11.2025 внесено до ЄРДР за № 12025152110000932 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 18.11.2025 він перебував в себе вдома та користувався своїм мобільним телефоном, під час користування він вирішив перевірити залишок грошових коштів на своїй банківській картці в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Коли він зайшов в застосунок та перевірив залишок коштів він також побачив, що в застосунку по невідомій йому причині немає його кредитної банківської карти № НОМЕР_1 на якій було встановлено кредитний ліміт в сумі 28000 грн.
19.11.2025 він пішов до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив консультанта про те, що в нього в застосунку немає його кредитної картки, працівник банку оглянувши його рахунок повідомив, що його кредитна банківська карта була схована в застосунку та з неї були списані грошові кошти в загальній сумі 13685,65 грн, багатьма платіжками в період з 09:02 год 16.11.2025 по 22:49 год 18.11.2025 за оплату товарів "facebook". Після цього його кредитну банківську карту № НОМЕР_1 працівником банку було заблоковано, йому була надана виписка по рахунку в якій зазначено суми списання грошових коштів, та те, що грошові кошти були списані на "facebook". Також працівник банку повідомив, що йому потрібно звернутися до працівників поліції для написання заяви та як, в нього картка була застрахована.
Також зазначив, що він не переходив ні по яким посиланням, не намагався отримати ніяку матеріальну допмогу, не використовував ніяких підозрілих застосунків, ніхто йому з невідомих мобільних номерів не телефонував.
Просить прияняти міри до невстановленої особи, яка заволоділа його грошовими коштами в сумі 13385,65 грн.
Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового оступу у приміщення Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- за ким зареєстрована банківська карта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;
- копію документів, поданих для відкриття платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, суми грошей, які знімались у даному банкоматі, у період часу з 01.11.2025 по 21.11.2025;
-фото та відеоінформація щодо особи, яка в банку та банкоматах отримала грошові кошти використовуючи вищевказаний банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період часу з 01.11.2025 по 21.11.2025;
- відомості про ІР-адреси комп'ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.11.2025 по 21.11.2025.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: