Справа № 484/6440/25
Провадження № 1-кс/484/947/25
КП № 12025153110000199
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
25 листопада 2025 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 12025153110000199 від 13.09.2025 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 10.09.2025 року в період часу з 13:00 год. по 13:06 год. заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 15 000 грн., які вона перерахувала зі своєї платіжної картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою.
Під час досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.09.2025 остання, перебуваючи за місцем проживання, користуючись мережею «Fecebook» знайшла сторінку Мигіївської громади, де були розміщені оголошення користувача ОСОБА_6 про продаж дров. Оглянувши дану сторінку, потерпілу ОСОБА_4 зацікавило оголошення про продаж дров за 15 000 грн. В ході переписки з продавцем в мережі «Viber», потерпіла узгодила купівлю дров (рубані 10 м/куб.) за умови повної передоплати в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_7 повинна була перерахувати на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , при цьому товар у вигляді дров повинні були привезти на наступний день після здійснення повної передоплати. Після перерахунку ОСОБА_4 11.09.2025 року вищевказаної суми грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своєму телефоні зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 вказану продавцем, товар у вигляді рубаних дров (10 м/куб.) їй не привезли, тобто товар вона не отримала, продавець потерпілу ОСОБА_4 ігнорує. Отже,строк виконання домовленостей з приводу купівлі товару був визначений та на даний час вичерпаний. Таким чином, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Встановлено, що банківська картка (картковий рахунок)) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.
Банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавачу необхідно отримати інформацію про особу, якій належать зазначені вище рахунки, а також про рух коштів на зазначеним рахункам та осіб, які ними користувалися, в тому числі знімали готівку.
Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв'язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.
На підставі заяв дізнавача та прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілого.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні. В межах тимчасового доступу дізнавач відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати дізнавачу, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на два місяці з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про те, кому належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 вересня 2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;
- до фото- та відеозображень особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10 вересня 2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;
- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції.
Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати двох місяців з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: