Справа № 282/544/23
Провадження № 1-кс/282/314/25
21 листопада 2025 рокуселище Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12022060430000178 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2022 року до відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, звернулась ОСОБА_5 , про те, що 29.11.2022, в застосунку «Телеграм», вона побачила оголошення про одноразову грошову допомогу, після чого вирішила її онлайн оформити. Зайшла за посиланням, обрала фінансову установу в якій обслуговується, ввела данні входу в особистий кабінет, після чого через невеликий проміжок часу, з її рахунку 29.11.2022, близько 18 години було знято невідомими особами кошти в сумі вісім тисяч триста гривень.
В подальшому розслідуванням кримінального провадження встановлено, що з рахунку заявниці 29.11.2022 року, кошти були перераховані на картку № НОМЕР_1 видану на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 .
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до скоєного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ).
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв'язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.
Встановлено, що 26.12.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №12022060430000178, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити їх виїмку), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме: повні данні власника рахунку; наявність всіх банківських операцій; місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу; геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг; ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції; відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані; абонентські номери мобільних операторів до яких здійсненна прив'язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 29.11.2022 року по 31.12.2022.
Тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1