Єдиний унікальний номер 341/1949/25
Номер провадження 1-кс/341/458/25
19 листопада 2025 року місто Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025091140000138 від 03.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
23 квітня 2025 року слідчий слідчого віділення ВП №3 (м. Галич) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025091140000138 від 03.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025091140000138 від 03.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2025 до відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 13.06.2025 близько 13:11 год. він в телефонному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював поповнення рахунку зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , однак через встановлений ліміт на кредитній картці (номер вказати не може) не зміг поповнити рахунок. Під час цього, до нього телефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким ОСОБА_5 надав зміст отриманого повідомлення, а через деякий час з його рахунку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти у сумі 14300 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав наступне 13.06.2025 року близько 13:00 він захотів поповнити мобільний телефон, на суму 170 грнивень, через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював поповнення рахунку свого мобільного телефону НОМЕР_1 , однак через встановлений ліміт на суму 2000 гривень на один день на карту для виплат НОМЕР_4 (повного номера не пам'ятає), не зміг поповнити рахунок. Під час поповнення, йому зателефонували невідомі особи з мобільного номера телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловічий голос сказав що йому висланий код підтвердження, про який я нікому не повинен повідомляти, однак з якого саме номера він не пригадую. Тоді ОСОБА_5 ввів даний код у вікно підтвердження у мобільному за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого дане вікно закрилось. Тоді я перезайшов у мобільний за стосунок, проте мій номер мобільного телефону не було поповнено, через встановлений ліміт на карті. Тоді він зателефонував чат менеджеру Софії мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій він описав дану проблему. Тоді ОСОБА_6 сказала що з'єднає з вільним оператором, який є на лінії. Приблизну через хвилину, до нього звернувся чоловіком, який представився ОСОБА_7 , та сказав що допоможе вирішити дану проблему. Проте після третьої-четвертьої спроби він порадив мені звернутись у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Близько 13:10 - 13:15год., того самого дня, він прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , та сказав що на його рахунку встановлений ліміт, через який ОСОБА_5 не може поповнити мобільний номер. Тоді працівниця банку пояснила, що шляхом операцій, з його рахунку НОМЕР_6 були списані грошові кошти у 14300 гривень, та скоріше всього це шахраї і йому потрібно звернутись у відділення поліції. Тоді допомогли заблокувати його попередню карту та створити нову.
Також ОСОБА_5 доповнив, що грошові кошти списані з кредитної картки НОМЕР_6 , а ліміт був встановлений на картку для виплат НОМЕР_4 (повного номера не пам'ятає) у сумі 2000 грн..
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначає, що відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
В судове засіданні слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі.
Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому доцільно розглянути клопотання слідчого з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяв і клопотань не поступало.
Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, встановлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.07.2025 за № 12025091140000138, стосовно описаних подій, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України доведено, що інформація та документи, які вказані у клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності чи непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Тобто сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, зазначених у ньому.
Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано - Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим у слідчій групі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 13.06.2025 по 23:59 год. 10.07.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку(рахунків) коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія - Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3
Строк дії ухвали 40 (сорок) днів з дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_11