Єдиний унікальний номер 341/1952/25
Номер провадження 1-кс/341/460/25
19 листопада 2025 року місто Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025091140000113 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
03 червня 2025 року слідчий СВ поліції №3 (м. Галич) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025091140000113 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025091140000113 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що у вересні 2023 року ОСОБА_5 перебуваючи поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області, передав у тимчасове користування (з ціллю зберігання) свій мобільний телефон знайомому на ім'я ОСОБА_6 . Після чого, йому стало відомо, що у період знаходження у ОСОБА_6 мобільного пристрою, у якому знаходилися електронні ключі для користування мобільним банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа, без його згоди здійснила ряд транзакцій, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 07.10.2023 до 13.01.2024, чим причинив ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 95 743 грн.
Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 вказав, що зареєстрований в АДРЕСА_1 . До 2004-2005 року проживав за вищевказаною адресою. Потім переїхав у м. Суми і проживав там близько 20 років. В даному місті він познайомився та уклав шлюб з дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. У них з дружиною троє дітей, дві рідні доньки та один усиновлений син.
У грудні 2022 року ОСОБА_5 добровільно пішов у ІНФОРМАЦІЯ_7 та у січні 2023 року вже знаходився у розпорядженні військової частини НОМЕР_2 .
20 вересня 2023 він вийшов на бойову позицію, дружина з дітьми залишились вдома.
22-23 вересня 2023 року ОСОБА_5 потрапив у полон поблизу н.п. Вербове, Оріхівського району, Запорізької області, під час виконання бойового завдання. Перед виходом на бойову позицію, він залишив особисті речі, серед яких був паспорт, мобільний телефон та банківська картка, побратиму з позивним «ОСОБА_13» з ім'ям ОСОБА_6 , який користувався номером телефону НОМЕР_3 .
На момент перебування в полоні, ОСОБА_5 не мав доступу до свого телефону із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_4 як і не мав доступу до банківської картки, яка знаходилась у чехлі-книжечці.
06.05.2025, ОСОБА_5 повернувся з полону, та завдяки волонтерам зміг зв'язатись зі своєю дружиною. Тоді він дізнався, що його особисті речі, які були у нього до полону, знаходились у неї. Тому ОСОБА_5 попросив надіслати йому їх через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дружина повідомила, що банківською карткою за час його відсутності ніхто не користувався. Лише мобільним телефоном користувалась донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
Коли ОСОБА_5 отримав речі з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то дізнався, що з його рахунку НОМЕР_1 , до якого він не мав доступу увесь час від 20 вересня 2023 року, були списані всі грошові кошти на загальну суму близько 100000 гривень. Дані речі знаходились спочатку у його побратимів, а потім у дружини. Про те, коли банківська картка і мобільний телефон, до якого була приєднана карта, потрапили до його дружини чи до когось з родичів, як і хто знімав дані кошти, йому невідомо.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий досту до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
В судове засіданні слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі.
Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому доцільно розглянути клопотання слідчого з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяв і клопотань не поступало.
Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, встановлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 17.06.2025 за 12025091140000113, стосовно описаних подій, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України доведено, що інформація та документи, які вказані у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності чи непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Тобто сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, зазначених у ньому.
Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих клієнтом ОСОБА_5 , який користується банківським рахунком НОМЕР_1 , емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків), відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.09.2023 до 31.01.2024;
- фото та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.09.2023 до 31.01.2024;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків), відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 20.09.2023 до 06.05.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків), відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 20.09.2023 до 06.05.2025
Строк дії ухвали 40 (сорок) днів з дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_12