Справа № 202/4880/25
Провадження № 1-кс/202/8216/2025
14 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про зпродовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024040000000329 від 12.07.2024 року, у відношенні:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, українки, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -
До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання в якому слідчий посилається на те, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ у ході виконання покладених на них службових обов'язків отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_6 (свідоцтво 4766) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману, група осіб, діючи за попередньою змовою погоджено спрямовує свою злочинну діяльність на незаконну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документам. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетна, зокрема, ОСОБА_4 .
Обставинами, що дають підстави у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, підозрювати саме ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 є: протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з електронних інформаційних систем, котрим зафіксовано наявність в мессенджері «Телеграм» ОСОБА_8 відомостей, які свідчать про його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам; протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, котрим зафіксовано наявність в телефонних розмовах ОСОБА_8 відомостей, які свідчать про його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_8 не надавлась відповідь ОСОБА_11 для реєстрації об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ; відповідь приватного нотаріуса ОСОБА_12 , відповідно до якої нею не посвідчувався договір купівлі-продажу від 08.09.2009 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; протокол огляду оптичного носія інформації, на якому наявні відомості з мессенджера «Телеграм» ОСОБА_8 , які свідчать про його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 ; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якої підтверджено підробку рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №194/10 від 21.06.2002, яка в подальшому використана членами групи при незаконній реєстрації об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до якої адреса: АДРЕСА_5 жодному об'єкту не присвоювалась; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до якої, цивільні правові угоди, які використовувались при реєстрації членами організованої групи об'єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 в архіві не обліковуються; протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем, котрим зафіксовано наявність в мессенджері «Телеграм» ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 відомостей, які свідчать про причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам;протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, котрим зафіксовано наявність в телефонних розмовах ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 відомостей, які свідчать про причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам;протокол огляду оптичних носіїв інформації, на яких наявні відомості з мессенджера «Телеграм» ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 відомостей, які свідчать про причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам; протокол огляду Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, котрими зафіксовано реєстрація членами групи права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документами за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; результати ознайомлення з інвентарними справами КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_9 , в ході яких виявлені справжні відповіді підприємства, замість тих, які були долучені при реєстрації права власності членами групи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;висновок земельно-оціночної експертизи щодо вартості земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , яка була сформована та набута шляхом обману по підробленим документам; протокол допиту представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо вибуття з власності територіальної громади м. Дніпра земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , завдяки незаконній реєстрації по підробленим документам права власності на вказаний об'єкт нерухомості.
У кримінальному провадженні виконано: проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання та роботи фігурантів; 17.09.2025 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. 17.09.2025 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. 17.09.2025 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. 17.09.2025 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. 17.09.2025 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (внесено заставу);підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту; підозрюваній ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту; до підозрюваній ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту; підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту; з метою з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накладено арешти на майно, яке перебуває у власності підозрюваних; витребувано наказ про призначення та посадові обов'язки державного реєстратора ОСОБА_10 ознайомлено з матеріалами інвентарних справ на об'єкти нерухомого майна ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ); направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на огляд речей та документів, вилучених в ході проведення обшуку; проведено огляди мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, печаток, документів вилучених в ході проведення обшуків;
- до Індустріального районного суду міста Дніпра направлені клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (проведених реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_10 , приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 , відомості про ip-адреси, з яких здійснювались реєстраційні дії, та інш.); до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (отримання відомостей з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо підприємств ОСОБА_8 ); проведено допити підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ; проведено допит свідка ОСОБА_15 (власника майна за адресою: АДРЕСА_5 ); за участю ОСОБА_15 проведено огляд мобільного телефону, вилученого у нього в ході обшуку;
Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України - ч. 3 ст. 362 КК України, є тяжкими злочинами, відповідно ч. 6 ст. 12 КК України - ч. 5 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.
Ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпра від 19.09.2025 до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло у період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, на два місяці
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов'язано підозрювану ОСОБА_4 : не відлучатись з місця постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин; прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду; не виїжджати за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженню, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
17 листопада 2025 року закінчується строк дії ухвали якою застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Слідчим у кримінальному провадженні складено клопотання, погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців.
Обґрунтуванням клопотання про продовження строку досудового розслідування є необхідність виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні, а саме: отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку; провести аналіз трафіків, та встановити взаємозв'язок між фігурантами кримінального провадження; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; отримати інформацію від інтернет-провайдерів, щодо належності ip-адрес та витребувати укладені договори про надання послуг з підключення до інтернету; провести огляд речей та документів, вилучених в ході проведення обшуку (телефонів, планшетів, ноутбуків, печаток, документів та інш.); провести аналіз інформації виявленої в ході проведення огляду (порівняти документи з документами, які містяться в матеріалах інвентарних справ в КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в реєстрі РПНМ та визначитися з новими епізодами протиправних дій фігурантів); отримати тимчасовий доступ в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », встановити ip-адреси, з яких здійснювався вхід до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, їх належність; допитати інженерів з інвентаризації нерухомого майна, які працюють від імені юридичних осіб, підконтрольних ОСОБА_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інш);повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним та захисникам; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.
Проаналізувавши матеріали даного кримінального провадження, та враховуючи те, що є вагомі обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 слідство приходить до висновку про доцільність продовження строку дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту, оскільки відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
п.1) переховуватись від органу досудового розслідування та суду, враховуючи суворість покарання у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення та фінансову спроможність ОСОБА_4 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.
У своїй сукупності, перебуваючи від тягарем невідворотності покарання за вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється
ОСОБА_4 , маючи достатні кошти та можливість для виїзду за кордон, обґрунтованим є ризик переховування від органів досудового розслідування та суду за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності.
п.2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема речей і документів, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, а саме: виготовлення підроблених офіційних документів, на підставі яких вносяться відомості до ДРРПНМ за попередньою змовою групою осіб;
Враховуючи викладене, а також те, що наразі проводиться досудове розслідування у ході якого необхідно встановити повний перелік об'єктів нерухомого майна, до яких були внесені недостовірні відомості на підставі підроблених документів та інших учасників злочинної схеми, інший будь-який запобіжний захід не зможе запобігти вказаному ризику.
п.3) незаконно впливати на учасників кримінального провадження, на свідків, експерта, осіб на користь яких здійснювалась реєстрація об'єктів нерухомості по підробленим документам, з метою ненадання чи зміни показань щодо обставин вчинення злочинів, а також інших осіб, які можуть бути допитаними в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні та надати показання щодо обставин вчинення ОСОБА_4 та іншими учасниками злочинної схеми кримінального правопорушення.
п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування встановлено що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що у змові з іншими учасниками злочинної схеми здійснювала підробку офіційних документів які в подальшому слугували підставою для незаконної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна з метою отримання доходу від своєї діяльності, та перебуваючи на свободі, з метою забезпечення собі рівня життя до якого звикла, може продовжувати злочинну діяльність.
Приймаючи до уваги викладене, доцільно продовжити застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонити підозрюваній залишати житло у період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, на два місяці, тобто до 18 листопада 2025 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов'язати підозрювану ОСОБА_4 : не відлучатись з місця постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин; прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду; не виїжджати за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженню, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.
Захисник та підозрювана в судовому не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
17.09.2025 року відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України ч. 5 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується наданими слідчому судді копіями матеріалів кримінального провадження, а саме: - Протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з електронних інформаційних систем, котрим зафіксовано наявність в мессенджері «Телеграм» ОСОБА_8 відомостей, які свідчать про його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам; Протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, котрим зафіксовано наявність в телефонних розмовах ОСОБА_8 відомостей, які свідчать про його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам; Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_8 не надавлась відповідь ОСОБА_11 для реєстрації об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ; Відповідь приватного нотаріуса ОСОБА_12 , відповідно до якої нею не посвідчувався договір купівлі-продажу від 08.09.2009 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; Протокол огляду оптичного носія інформації, на якому наявні відомості з мессенджера «Телеграм» ОСОБА_8 , які свідчать про його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 ; Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якої підтверджено підробку рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №194/10 від 21.06.2002, яка в подальшому використана членами групи при незаконній реєстрації об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ; Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до якої адреса: АДРЕСА_5 жодному об'єкту не присвоювалась; Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до якої, цивільні правові угоди, які використовувались при реєстрації членами організованої групи об'єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 в архіві не обліковуються; Протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем, котрим зафіксовано наявність в мессенджері «Телеграм» ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 відомостей, які свідчать про причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам; Протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, котрим зафіксовано наявність в телефонних розмовах ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 відомостей, які свідчать про причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам; Протокол огляду оптичних носіїв інформації, на яких наявні відомості з мессенджера «Телеграм» ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 відомостей, які свідчать про причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною реєстрацію об'єктів нерухомості по підробленим документам; Протокол огляду Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, котрими зафіксовано реєстрація членами групи права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документами за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; Результати ознайомлення з інвентарними справами КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_9 , в ході яких виявлені справжні відповіді підприємства, замість тих, які були долучені при реєстрації права власності членами групи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Висновок земельно-оціночної експертизи щодо вартості земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , яка була сформована та набута шляхом обману по підробленим документам; Протокол допиту представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо вибуття з власності територіальної громади м. Дніпра земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , завдяки незаконній реєстрації по підробленим документам права власності на вказаний об'єкт нерухомості та іншими матеріалами в їх сукупності.
Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй органом досудового розслідування кримінального правопорушення та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрювана могла вчинити даний злочин.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні стороною обвинувачення надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України - ч. 3 ст. 362 КК України, є тяжкими злочинами, відповідно ч. 6 ст. 12 КК України - ч. 5 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.
При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов'язково мають бути настілки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.
Крім того, слідчим та прокурором доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших осіб у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, або продовжити дане кримінальне правопорушення.
Так, про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 177 КПК України, в саме: можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, в зв'язку з чим, розуміючи тяжкість можливого покарання підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.
Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини у справі «Панченко проти Росії» (Panchenko v. Russia) п. 102 від 08.02.2005 р. тяжкість вчиненого кримінального правопорушення є суттєвим елементом при оцінці ризику ухилення від органу досудового розслідування та/або суду.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що підозрювана перебуваючи на свободі буде мати доступ, зокрема, до речей і документів, що які можуть підтверджувати причетність підозрюваної до кримінальних правопорушень.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, на думку слідчого судді, є доведеним, оскільки підозрювана знайома з іншими підозрюваними, а також їй відомі анкетні дані свідків у даному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим, він шляхом погроз, шантажу або підкупу може схилити вказаних осіб надання неправдивих показів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Вказані ризики не зменшилися.
Слідчий суддя враховує наслідки кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваної винною, суспільне ставлення до даного виду злочинів, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, та вважає, що необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваній залишати житло у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, на два місяці, тобто до 17 січня 2026 року.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло у період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, на два місяці, тобто до 13 січня 2026 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов'язати підозрювану ОСОБА_4 :
- не відлучатись з місця постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин;
- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду;
- не виїжджати за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання
- утримуватись від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженню.
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
Ухвала слідчого судді діє, в межах строку досудового розслідування, тобто по 13.01.2026 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали направити до ГУНП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваної, для забезпечення контролю за поведінкою підозрюваної ОСОБА_4 під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1