Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1696/2025 Справа № 641/1934/25
11 листопада 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за №12025221150000415 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
установив:
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №12025221150000415 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заяви від 10.03.2025 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про те, що 10.03.2025 він виклав оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж керма від автомобіля, через деякий час останній перейшов за посиланням шахраїв та у ОСОБА_5 відбулося списання з його банківської картки двома транзакціми на загальну суму 100050 гривень на користь Фоп ОСОБА_6 .(ЖЄО №5432 від 10.03.2025).
Відомості про кримінальне правопорушення за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150000415 від 11.03.2025.
В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_5 пояснив, що 10.03.2025 приблизно о 12 год 00 хв. потерпілий виставив на продаж на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кермо для автомобіля за 1 600 грн. Через 10 хвилин йому написали невідомі особи, а потім у месенджері «вайбер», з невідомих йому номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В ході спілкування невідомі особи повідомили, що хотіли купити в ОСОБА_5 кермо, а також невідомий з ніком « ОСОБА_7 » сказав, щоб потерпілий перейшов за посиланням, яке надійшло у месенджер «телеграм», щоб останній зміг продати свою річ. Після переходу ОСОБА_5 за вказаним посиланням його телефон заблокувався та вимкнувся. Свій телефон останній не міг увімкнути близько 30-ти хвилин. Потім потерпілий увімкнув свій телефон і виявив, що усі повідомлення були видалені а з й банківського рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було переведено гроші на загальну суму 100 000 грн на невідомі банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
19.04.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, ході якого встановлено, що з банківського рахунку невідомої особи НОМЕР_4 грошові кошти потерпілого переведені на банківський рахунок НОМЕР_6 , а також з банківського рахунку НОМЕР_5 грошові кошти потерпілого переведені на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, слідчий просить задовільнити його клопотання.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого.
В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12025221150000415 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчому судді надано також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копію заяви та протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , платіжну інструкцію від 10.03.2025 на суму 50000,00 грн, платіжну інструкцію від 10.03.2025 на суму 50050,00 грн, протокол тимчасового доступу до рочей і документів від 19.04.2025, копію виписки з банку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації щодо власника карток, руху грошових коштів по банківській картці.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України
постановив:
Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за №12025221150000415 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, як перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_9 ), по банківському рахунку НОМЕР_6 , дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.03.2025 по дату постановлення ухвали, з можливістю зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1