Справа № 752/16160/25
Провадження по справі № 1-кс/752/5957/25
іменем України
"15" липня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025100000000668 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
встановив:
08 липня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000668 від 23.05.2025 за фактом розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, шляхом завищення вартості коагулянту (алюмінію сірчанокислого), що вчинено в умовах воєнного стану.
Зокрема, під проведення аналізу тендерних закупівель в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що протягом 2022-2023 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено 12 публічних закупівель та підписано відповідну кількість договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 540 837 912,02 грн.
Встановлено, що 18.03.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано тендерну закупівлю (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) очікуваною вартістю 47 046 480 гривень. Єдиним учасником та переможцем зазначеного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведених закупівель, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір від 24.04.2023 № 551/24/16-23 (строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 травня 2023 року).
Також, 02.03.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано тендерну закупівлю (ідентифікатор лоту ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо ДК 021:2015: 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий) очікуваною вартістю 446 125 613 гривень. Переможцем зазначеного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією на 331 134 840,00 грн. За результатами проведених закупівель, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір від 10.05.2023 № 633/24/16-23 (строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 31 травня 2024 року).
За результатами аналізу ЄРПН по ланцюгу постачання ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код УКТЗЕД 2833220000) встановлено, що протягом 2022 - 2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало придбання зазначеного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому, з аналізу імпортних операцій встановлено, що протягом 2022-2023 саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювало ввезення хімічних реагентів на митну територію України, зокрема: Сульфат алюмінію 17%, кристалічний. Вміст оксиду алюмінію (AL2O3)-17,18%». Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 оформлено 556 митних декларацій в митному режимі імпорт фактурною вартістю 130 253 241,28 грн (Сульфат алюмінію 17%, кристалічний. Вміст оксиду алюмінію(AL2O3)-17,18%.) загальною вагою 12 062 540 кг, тому числі: 2022 рік - 145 митних декларацій, фактурною вартістю 19 967 420,7 грн; 2023 рік - 411 митних декларацій, фактурною вартістю 110 285 820,6 гривень. Основні постачальники - нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_4 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом періоду, що перевірявся, не було ані імпортером, ані постачальником хімічних реагентів в Україну.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що протягом вищевказаного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приймало участь та є переможцем у 5 тендерних закупівель, оголошених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю алюмінію сірчанокислого. При цьому, ціна алюмінію сірчанокислого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є значно нижчою від ціни цього ж товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема, різниця вартості алюмінію сірчанокислого, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало поставку вказаного товару ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить близько 38 036 322 грн.
Таким чином, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю хімічних реагентів, шляхом їх придбання за завищеними цінами, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від останнього, у вигляді конвертованих готівкових грошових коштів.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються подання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2023 по теперішній час.
Слідчий вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання слідча не з'явилася. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідча просила розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_5 .
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що речі і документи, до яких слідча має намір отримати доступ, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.
Враховуючи, обставин кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно надати за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025100000000668 від 23.05.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у паперовому та/або електронному вигляді, що стосуються подання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею - 15.07.2025, та містять інформацію про:
- про взяття на облік вищезазначених юридичних осіб;
- подання податкової звітності, включно з додатками до деклараціям ПДВ, податку на прибуток (із розшифруванням податкових зобов'язань та податкових кредитів у розрізі контрагентів);
- ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес (в тому числі час і дату подання звітності, електронної скриньки, з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності), з яких здійснювалось подання податкової звітності;
- перелік осіб, які були уповноважені ставити електронний підпис на податковій звітності підприємств (із вказанням дати з якої особа була уповноважена), відомостей про місце отримання ключа для електронного підпису та особи одержувача; а також відомості та акти/довідки про проведені камеральні, документальні (планові та позапланові) перевірки, зустрічні звірки, висновки за результатами перевірки податкової звітності; листування щодо фінансово-господарської діяльності, податкового обліку; результати перевірки місцезнаходження (податкової адреси) вищевказаних суб'єктів господарської діяльності в період; відомості про нараховані та виплачені суми доходів та заробітної плати працівникам вищезазначених суб'єкті господарської діяльності; інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки.
У задоволені інших вимог клопотання слідчому відмовити.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1